Великобританія розкрила міжнародну справу про відмивання грошей з криптоактивами, як жертвам повернути свої втрати?

Нещодавно міжнародна справа про відмивання грошей на мільярди біткоїнів привернула широку увагу в колі Криптоактивів. Головною фігурою справи є британська китайська жінка, яка працює кур'єром, її звинувачують у причетності до відмивання грошей британськими правоохоронними органами. З розкриттям нових деталей, обставини справи поступово стають зрозумілими.

Відомо, що ці великі кошти походять з незаконної діяльності компанії під назвою Лантянь Грюй у Тяньцзінь. Основні особи компанії, такі як Чянь певна особа, підозрюються в незаконному зборі публічних депозитів. Після інциденту Чянь певна особа обміняв всі залучені кошти на біткоїни, а потім втік до Великобританії. Під час перебування у Великобританії він використав цього кур'єра для відмивання грошей. Наразі британські правоохоронні органи вилучили та заморозили біткоїни на загальну суму близько 30 мільярдів юанів.

Суть справи Грюй з блакитним небом можна простежити з 2014 року. Тоді певна особа разом з кількома спільниками зареєструвала в Тяньцзіні компанію електронних технологій. Хоча компанія не отримала жодної фінансової ліцензії, вона пропонувала громадськості, особливо літнім людям, так звані "продукти короткострокового інвестування з гарантованим високим доходом". Ці продукти обіцяли річну ставку доходу до 100% - 300%, а термін інвестицій зазвичай становив від 6 до 30 місяців. У той час, в умовах нестрогого регулювання, протягом всього кількох років компанія відкрила десятки філій по всій країні, а кількість постраждалих перевищила 100 тисяч.

Варто зазначити, що пан Цянь ще в 2013 році вже зайнявся сферою біткоїнів, відкривши досить великий "майнінг". Це дало йому змогу усвідомити унікальні переваги біткоїна в процесах переміщення коштів та відмивання грошей. Тому, коли компанія Лантьян Грей почала масово залучати кошти, пан Цянь дав вказівку конвертувати кошти в біткоїни через торгову платформу.

Однак, з 2014 по 2017 рік, діапазон коливань цін на біткойн був обмеженим, що не могло підтримати високі обіцянки компанії Blue Sky Grey щодо прибутковості, що в кінцевому підсумку призвело до краху компанії. У 2017 році певна особа отримала кілька паспортів різними способами, взявши лише ноутбук з біткойнами, і успішно перевела величезні незаконні кошти до Лондона.

Під час перебування у Великій Британії, гроші певна особа познайомилася з китайською дівчиною-кур'єром на ім'я Цзяньвень, доручивши їй допомогти з відмиванням грошей та вирішенням різних справ. Однак часті відвідини Цзяньвень розкішних торгових центрів і купівля елітної нерухомості викликали підозру у британських регуляторних органів. Врешті-решт, британська поліція завдяки тривалій роботі затримала Цзяньвень і конфіскувала більшість залучених у справу біткоїнів.

Наразі Королівська прокуратура Великої Британії подала позов до Високого суду відповідно до чинного законодавства на предмет повернення активів. Для жертв справи Blue Sky Grey питання, як відшкодувати втрати через кордон, стало ключовим.

Експерти радять жертвам скористатися двома шляхами:

1. Подати запит на міжнародне повернення активів до китайських судових органів. Китай та Велика Британія підписали угоду про взаємну правову допомогу в кримінальних справах, що надає правову основу для міжнародного повернення активів. Потерпілі можуть подати заяву до Міністерства юстиції Китаю та інших відповідних установ з вимогою повернення викрадених коштів.

2. Самостійно через цивільний позов відшкодувати збитки. Однак цей спосіб стикається з багатьма викликами, включаючи труднощі у доведенні того, що ви є правовласником спірного майна, а також високі витрати на судовий процес та невизначеність.

Враховуючи складність відшкодування криптоактивів, рекомендується жертвам зберігати терпіння щодо китайських судових органів, водночас уважно стежити за ходом справи. У майбутньому, з поглибленням міжнародного судового співробітництва, очікується збільшення успішних випадків міжкордонного відшкодування, що надасть більше надії жертвам подібних справ.