Смартконтракти як двосічний меч: виклики та рішення безпеки фінансів на Блокчейн

Криптовалюти та технології блокчейн змінюють фінансову сферу, але ця революція також принесла нові загрози безпеці. Шахраї більше не обмежуються використанням технологічних вразливостей, а перетворюють самі протоколи блокчейн на знаряддя атаки. Вони майстерно розробляють соціальні інженерні пастки, використовуючи прозорість та незворотність блокчейну, перетворюючи довіру користувачів на засіб для крадіжки активів. Від ретельно сконструйованих смартконтрактів до маніпуляцій з кросчейн-транзакціями, ці атаки не лише приховані та важкі для виявлення, але й через свій "легітимний" вигляд мають надзвичайну здатність до обману.

Принципи перетворення протоколів на інструменти шахрайства

Блокчейн протоколи спочатку були розроблені для забезпечення безпеки та довіри, але шахраї, комбінуючи недбалість користувачів, розробили кілька прихованих способів атаки:

1. Зловмисні смартконтракти

Технічні принципи: Стандарт токенів ERC-20 дозволяє користувачам через функцію "Approve" уповноважити третю сторону на вилучення з їхнього гаманця певної кількості токенів. Ця функція широко використовується в DeFi протоколах, але також використовується шахраями.

Спосіб роботи: Шахраї створюють DApp, які маскуються під легітимні проекти, підштовхуючи користувачів надавати дозвіл на токени. На поверхні це здається наданням дозволу на невелику кількість токенів, але насправді це може бути безмежний ліміт. Як тільки дозвіл буде надано, шахраї можуть в будь-який момент витягувати всі відповідні токени з гаманця користувача.

Приклад: На початку 2023 року підроблений веб-сайт, що маскується під "Оновлення Uniswap V3", призвів до значних втрат USDT та ETH для сотень користувачів. Ці транзакції повністю відповідали стандарту ERC-20, жертвам важко було повернути активи через юридичні канали.

2. Підпис риболовлі

Технологічний принцип: Блокчейн-транзакції вимагають від користувачів генерувати підпис за допомогою приватного ключа. Шахраї використовують цей процес, підробляючи запити на підпис для крадіжки активів.

Спосіб роботи: Користувач отримує повідомлення, що маскується під офіційне сповіщення, з проханням підключити гаманець та підписати "перевірити транзакцію". Ця транзакція може безпосередньо перевести ETH або токени користувача, або надати шахраєві контроль над колекцією NFT користувача.

Приклад: Відомий NFT проект спільноти зазнав атаки фішингу через підпис, багато користувачів втратили NFT вартістю кілька мільйонів доларів, підписавши підроблену угоду "отримання аеродропа". Атакуючий використав стандарт підпису EIP-712, підробивши, здавалося б, безпечний запит.

3. Фальшиві токени та "атака пилу"

Технічний принцип: Відкритість Блокчейн дозволяє будь-кому надсилати токени на будь-яку адресу. Шахраї використовують це, надсилаючи невелику кількість криптовалюти на кілька гаманців, відстежуючи активність гаманців та ідентифікуючи користувачів.

Спосіб роботи: Шахраї роздають "пилові" токени у формі аерозольних роздач, які можуть мати спонукальні назви або метадані. Коли користувачі намагаються їх реалізувати, зловмисники можуть отримати доступ до гаманця. Ще більш приховано, проаналізувавши подальші транзакції користувачів, можна визначити активні адреси гаманців та здійснити точне шахрайство.

Приклад: В мережі Ethereum сталося "пилове атака GAS токенів", що вплинуло на тисячі гаманців. Деякі користувачі, зацікавлені у взаємодії, втратили ETH та ERC-20 токени.

Причини, чому шахрайства важко виявити

Ці шахрайства є успішними, в основному через те, що вони приховані в легітимних механізмах Блокчейн, і звичайним користувачам важко розпізнати їх зловмисну природу:

1. Технічна складність: Код смартконтрактів та запити на підпис є незрозумілими для нетехнічних користувачів.

2. Правомірність в мережі: всі транзакції записуються в Блокчейні, що виглядає прозорим, але жертви часто усвідомлюють наслідки авторизації або підпису лише згодом.

3. Соціальна інженерія: шахраї використовують людські слабкості, такі як жадібність, страх або довіра.

4. Майстерність маскування: Фішингові сайти можуть використовувати URL, схожі на офіційний домен, навіть отримуючи сертифікати HTTPS для підвищення надійності.

Стратегії захисту гаманців криптовалюти

В умовах цих шахрайств, які поєднують технічні та психологічні війни, захист активів вимагає багаторівневої стратегії:

1. Перевірте та керуйте дозволами

• Використовуйте професійні інструменти для регулярної перевірки записів авторизації гаманця.
• Скасувати непотрібні дозволи, особливо на безмежні дозволи для невідомих адрес.
• Перед кожним наданням дозволу переконайтеся, що джерело DApp є надійним.
• Перевірте значення "Allowance"; якщо воно "необмежене", його слід негайно скасувати.

2. Перевірте посилання та джерела

• Введіть офіційне URL-адресу вручну, уникаючи натискання на посилання в соціальних мережах або електронних листах.
• Переконайтеся, що веб-сайт використовує правильне доменне ім'я та сертифікат SSL.
• Будьте обережні з помилками в написанні або зайвими символами в доменах.

3. Використання холодного гаманця та мультипідпису

• Зберігайте більшість активів у апаратному гаманці і підключайте до мережі лише за необхідності.
• Використовуйте багатопідписні інструменти для великих активів, вимагайте підтвердження транзакції кількома ключами.

4. Обережно обробляйте запити на підпис

• Уважно прочитайте деталі транзакції у спливаючому вікні гаманця.
• Використовувати функцію аналізу підпису в Блокчейн-браузері.
• Створіть окремий гаманець для високоризикованих операцій, зберігайте невелику кількість активів.

5. Реагування на атаки пилу

• Після отримання невідомих токенів не взаємодійте з ними.
• Підтвердження походження токенів через Блокчейн браузер.
• Уникайте публікації адреси гаманця або використовуйте нову адресу для чутливих операцій.

Висновок

Впровадження вищезазначених заходів безпеки може суттєво знизити ризик стати жертвою розширеної шахрайської схеми. Однак справжня безпека не лише залежить від технологій. Коли апаратні гаманці створюють фізичну лінію оборони, а багатопідписні рішення розподіляють ризик, розуміння користувачем логіки авторизації та обережність щодо поведінки в мережі є останньою лінією захисту від атак.

У світі Блокчейн, де код є законом, кожен клік і кожна транзакція назавжди фіксуються і не можуть бути змінені. Тому важливо інтегрувати усвідомленість безпеки в звичку, підтримуючи баланс між довірою та перевіркою. Лише так ми зможемо безпечно просуватися в цьому новому фінансовому світі, сповненому можливостей і ризиків.