Через 7 місяців після заморожування банківських рахунків Flutterwave, уряд Кенії зняв звинувачення у фінансових зловживаннях проти Flutterwave, одного з 9 унікорнів Африки.
Це було підтверджено звітом Bloomberg, який отримав доступ до документа Високого суду Кенії, а також підтверджено Робертом Гітаєм, адвокатом, який представляє Flutterwave.
Це хороші новини для Flutterwave, який зазнав кількох звинувачень як вдома, так і за кордоном у 2022 році.
Проблеми в Кенії виникли в червні 2022 року, коли місцеве Агентство з повернення активів (ARA) звинуватило Flutterwave у відмиванні грошей, що призвело до того, що Високий суд Кенії наказав банкам заморозити $40 мільйонів на його банківських рахунках у липні 2022 року.
Згідно з ARA, операції банківського акаунта Flutterwave викликали підозру через сумнівні транзакції, що надходили від іноземних суб'єктів, а потім переводилися на інші акаунти замість розрахунків з торговцями.
Flutterwave однак заперечив звинувачення, опублікувавши заяву, яка була зафіксована різними медіа-агентствами:
“Звинувачення у фінансових порушеннях, пов'язаних з компанією в Кенії, є абсолютно хибними, і ми маємо записи, щоб це підтвердити. Ми є компанією фінансових технологій, яка дотримується найвищих регуляторних стандартів у своїй діяльності. Наші практики та операції з боротьби з відмиванням грошей регулярно перевіряються однією з великих чотирьох компаній.
Ми залишаємося проактивними у наших взаємодіях з регуляторними органами, щоб продовжувати залишатися в відповідності.
– FlutterWave
ARA також стверджувала, що Flutterwave працював зі своєю платіжною платформою без належної авторизації. Це було підтверджено Центральним банком Кенії у липні 2022 року, коли губернатор Патрік Нджороге заявив, що Flutterwave був одним з двох африканських фінансових технологій без необхідної ліцензії на надання послуг переказу або платежів у Кенії.
Цей відкриття супроводжувалося листом, підписаним заступником директора з банківського нагляду верхнього банку Мату Мугом, в якому наказувалося фінансовим установам Кенії припинити будь-які операції з Flutterwave.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Кенія зняла справу про фінансові зловживання проти Flutterwave
Через 7 місяців після заморожування банківських рахунків Flutterwave, уряд Кенії зняв звинувачення у фінансових зловживаннях проти Flutterwave, одного з 9 унікорнів Африки.
Це було підтверджено звітом Bloomberg, який отримав доступ до документа Високого суду Кенії, а також підтверджено Робертом Гітаєм, адвокатом, який представляє Flutterwave.
Це хороші новини для Flutterwave, який зазнав кількох звинувачень як вдома, так і за кордоном у 2022 році.
Згідно з ARA, операції банківського акаунта Flutterwave викликали підозру через сумнівні транзакції, що надходили від іноземних суб'єктів, а потім переводилися на інші акаунти замість розрахунків з торговцями.
Flutterwave однак заперечив звинувачення, опублікувавши заяву, яка була зафіксована різними медіа-агентствами:
“Звинувачення у фінансових порушеннях, пов'язаних з компанією в Кенії, є абсолютно хибними, і ми маємо записи, щоб це підтвердити. Ми є компанією фінансових технологій, яка дотримується найвищих регуляторних стандартів у своїй діяльності. Наші практики та операції з боротьби з відмиванням грошей регулярно перевіряються однією з великих чотирьох компаній.
Ми залишаємося проактивними у наших взаємодіях з регуляторними органами, щоб продовжувати залишатися в відповідності.
– FlutterWave
ARA також стверджувала, що Flutterwave працював зі своєю платіжною платформою без належної авторизації. Це було підтверджено Центральним банком Кенії у липні 2022 року, коли губернатор Патрік Нджороге заявив, що Flutterwave був одним з двох африканських фінансових технологій без необхідної ліцензії на надання послуг переказу або платежів у Кенії.
Цей відкриття супроводжувалося листом, підписаним заступником директора з банківського нагляду верхнього банку Мату Мугом, в якому наказувалося фінансовим установам Кенії припинити будь-які операції з Flutterwave.