В Великобритании раскрыли крупное международное дело по отмыванию денег с использованием криптоактивов. Как жертвам вернуть свои средства?
В последнее время международное отмывание денег на сумму десятков миллиардов биткойнов привлекло широкое внимание в кругу криптоактивов. Главным действующим лицом дела является китайская женщина-курьер из Великобритании, которая была обвинена британскими судебными органами в содействии отмыванию денег. С раскрытием новых деталей ход дела постепенно проясняется.
Согласно информации, эти огромные средства происходят из дела о незаконном привлечении средств компанией из Тяньцзиня под названием Лантянь Гэруй. Главные лица компании, такие как Цянь某某, подозреваются в незаконном привлечении средств от общественности. После инцидента Цянь某某 обменял все причастные средства на биткойны и затем сбежал в Великобританию. Находясь в Великобритании, он использовал этого курьера для отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании изъяли и заморозили 61 000 биткойнов, стоимость которых составляет около 30 миллиардов юаней.
История дела «Лантянь Гэруй» восходит к 2014 году. В то время некий Цянь вместе с несколькими сообщниками зарегистрировали в Тяньцзине компанию в сфере электронных технологий. Хотя компания не получила никаких финансовых лицензий, она предлагала обществу, особенно пожилым людям, так называемые «безопасные высокодоходные» краткосрочные инвестиционные продукты. Эти продукты обещали годовую доходность от 100% до 300%, а срок инвестирования обычно составлял от 6 до 30 месяцев. В условиях слабого регулирования, всего за несколько лет компания открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Стоит упомянуть, что человек по имени Чянь еще в 2013 году начал заниматься биткойнами и открыл довольно крупную "минеральную ферму". Это дало ему понять уникальные преимущества биткойна в области перемещения средств и отмывания денег. Поэтому, когда компания Лантянь Гэруй начала массово привлекать средства, Чянь указал, чтобы средства были обменены на биткойны через торговую платформу.
Однако с 2014 по 2017 год диапазон колебаний цен на биткойн был ограничен, что не позволило Blue Sky Group обеспечить обещанную высокую доходность, что в конечном итоге привело к краху компании. В 2017 году некто Цянь различными способами получил несколько паспортов и, взяв с собой только ноутбук с биткойнами, успешно перевел огромные суммы похищенных денег в Лондон.
Во время пребывания в Великобритании, Чэнь某某 познакомился с китаянкой-доставщицей по имени Цзянь Вэнь и поручил ей помочь с отмыванием денег и решением различных дел. Однако, частые визиты Цзянь Вэнь в дорогие торговые центры и покупка элитной недвижимости привлекли внимание британских регулирующих органов. В конечном итоге, британская полиция, благодаря длительной операции, успешно арестовала Цзянь Вэнь и изъяла большую часть связанных с делом биткоинов.
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании инициировала процедуру возврата активов в Высоком суде на основании соответствующего законодательства. Для жертв дела «Грэй Скай» важным вопросом становится то, как восстановить свои потери через границу.
Эксперты рекомендуют, что жертвы могут предпринять два пути:
Подать запрос о транснациональном возврате активов в судебные органы Китая. Китай и Великобритания подписали соглашение о правовой помощи по уголовным делам, что создает правовую основу для транснационального возврата активов. Жертвы могут подать заявку в Министерство юстиции Китая и другие соответствующие органы с просьбой вернуть украденные средства.
Самостоятельно восстановить убытки через гражданский иск. Однако этот способ сталкивается с множеством проблем, включая трудности в доказательстве того, что вы являетесь правообладателем спорной собственности, а также высокие судебные издержки и неопределенность.
Учитывая сложность возврата криптоактивов, жертвам рекомендуется сохранять терпение по отношению к китайским судебным органам и внимательно следить за ходом дела. В будущем, с углублением международного судебного сотрудничества, ожидается увеличение успешных случаев трансграничного возврата, что даст больше надежды жертвам аналогичных дел.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
liquidation_surfer
· 08-15 12:28
60 тысяч токенов также могут быть пойманы, отмывание денег действительно слишком неумело.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropChaser
· 08-14 17:44
Гре́й делал отмывание денег, даже доставщиков не оставлял в покое.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinArbitrageur
· 08-12 17:33
*вздыхает* ошибка новичка, используя централизованные биржи... мой алгоритм поймал бы эти транзакционные шаблоны за 3.8 секунды на основе анализа мемпула, смх
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainUndercover
· 08-12 17:33
Отмывание денег с Биткойн? Лучше уж серый бизнес, он приносит деньги быстрее.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LonelyAnchorman
· 08-12 17:32
разыгрывайте людей как лохов 60000 токенов Эта курьер довольно профессионален.
В Великобритании раскрыли дело об отмывании денег на сумму в сотни миллиардов BTC. Потерпевшие надеются на международное преследование.
В Великобритании раскрыли крупное международное дело по отмыванию денег с использованием криптоактивов. Как жертвам вернуть свои средства?
В последнее время международное отмывание денег на сумму десятков миллиардов биткойнов привлекло широкое внимание в кругу криптоактивов. Главным действующим лицом дела является китайская женщина-курьер из Великобритании, которая была обвинена британскими судебными органами в содействии отмыванию денег. С раскрытием новых деталей ход дела постепенно проясняется.
Согласно информации, эти огромные средства происходят из дела о незаконном привлечении средств компанией из Тяньцзиня под названием Лантянь Гэруй. Главные лица компании, такие как Цянь某某, подозреваются в незаконном привлечении средств от общественности. После инцидента Цянь某某 обменял все причастные средства на биткойны и затем сбежал в Великобританию. Находясь в Великобритании, он использовал этого курьера для отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании изъяли и заморозили 61 000 биткойнов, стоимость которых составляет около 30 миллиардов юаней.
История дела «Лантянь Гэруй» восходит к 2014 году. В то время некий Цянь вместе с несколькими сообщниками зарегистрировали в Тяньцзине компанию в сфере электронных технологий. Хотя компания не получила никаких финансовых лицензий, она предлагала обществу, особенно пожилым людям, так называемые «безопасные высокодоходные» краткосрочные инвестиционные продукты. Эти продукты обещали годовую доходность от 100% до 300%, а срок инвестирования обычно составлял от 6 до 30 месяцев. В условиях слабого регулирования, всего за несколько лет компания открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Стоит упомянуть, что человек по имени Чянь еще в 2013 году начал заниматься биткойнами и открыл довольно крупную "минеральную ферму". Это дало ему понять уникальные преимущества биткойна в области перемещения средств и отмывания денег. Поэтому, когда компания Лантянь Гэруй начала массово привлекать средства, Чянь указал, чтобы средства были обменены на биткойны через торговую платформу.
Однако с 2014 по 2017 год диапазон колебаний цен на биткойн был ограничен, что не позволило Blue Sky Group обеспечить обещанную высокую доходность, что в конечном итоге привело к краху компании. В 2017 году некто Цянь различными способами получил несколько паспортов и, взяв с собой только ноутбук с биткойнами, успешно перевел огромные суммы похищенных денег в Лондон.
Во время пребывания в Великобритании, Чэнь某某 познакомился с китаянкой-доставщицей по имени Цзянь Вэнь и поручил ей помочь с отмыванием денег и решением различных дел. Однако, частые визиты Цзянь Вэнь в дорогие торговые центры и покупка элитной недвижимости привлекли внимание британских регулирующих органов. В конечном итоге, британская полиция, благодаря длительной операции, успешно арестовала Цзянь Вэнь и изъяла большую часть связанных с делом биткоинов.
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании инициировала процедуру возврата активов в Высоком суде на основании соответствующего законодательства. Для жертв дела «Грэй Скай» важным вопросом становится то, как восстановить свои потери через границу.
Эксперты рекомендуют, что жертвы могут предпринять два пути:
Подать запрос о транснациональном возврате активов в судебные органы Китая. Китай и Великобритания подписали соглашение о правовой помощи по уголовным делам, что создает правовую основу для транснационального возврата активов. Жертвы могут подать заявку в Министерство юстиции Китая и другие соответствующие органы с просьбой вернуть украденные средства.
Самостоятельно восстановить убытки через гражданский иск. Однако этот способ сталкивается с множеством проблем, включая трудности в доказательстве того, что вы являетесь правообладателем спорной собственности, а также высокие судебные издержки и неопределенность.
Учитывая сложность возврата криптоактивов, жертвам рекомендуется сохранять терпение по отношению к китайским судебным органам и внимательно следить за ходом дела. В будущем, с углублением международного судебного сотрудничества, ожидается увеличение успешных случаев трансграничного возврата, что даст больше надежды жертвам аналогичных дел.