Notícias do CoinWorld, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh rejeitou o pedido de fiança de Abhishek Sharma, um suspeito envolvido em um esquema de fraude de Ativos de criptografia no valor de 228 milhões de dólares na Índia. O número de vítimas dessa fraude ultrapassa 80.000, abrangendo Himachal Pradesh e estados vizinhos. Ao rejeitar o pedido de fiança na sexta-feira, o juiz Sushil Kukreja enfatizou a gravidade dos crimes econômicos e seu impacto na sociedade. O tribunal afirmou que as investigações mostraram que Sharma é um dos membros de alto escalão dessa cadeia e um parceiro próximo do principal acusado, Subhash Sharma. O principal acusado, Subhash Sharma, já fugiu e deixou a Índia, deixando seus cúmplices enfrentando acusações. O juiz Kukreja reconheceu que o artigo 21 da Constituição da Índia garante um julgamento rápido e proíbe a detenção indefinida de prisioneiros em julgamento. O tribunal decidiu que, embora Sharma esteja detido desde 28 de outubro de 2023, apenas o tempo que ele passou detido não é suficiente para conceder fiança a alguém que "inicialmente foi descoberto como participante de um crime econômico significativo". O tribunal declarou: "Os crimes econômicos são considerados crimes graves, pois afetam a economia do país, e tais crimes devem ser tratados com seriedade." O tribunal enfatizou que a decisão sobre fiança em crimes econômicos deve considerar "o maior interesse do público e do Estado". A fraude começou em 2018, mas veio à tona quando o investidor Arun Singh Guleria apresentou um FIR na delegacia de Palampur em 24 de setembro de 2023. As vítimas receberam moeda virtual em troca de seus investimentos na plataforma de Subhash Sharma. Os réus prometeram aos investidores através de sites como Voscrow e Hypenext que seus investimentos em moeda digital dobrariam seus fundos. De acordo com as investigações, mais de 1.000 policiais estaduais foram enganados. A investigação revelou um padrão de operação em pirâmide, com os réus organizando reuniões de investidores em Mandi, Kullu, Baddi, Chandigarh, Una, Hamirpur e Palampur. Os investigadores afirmaram que os réus criaram empresas de fachada e investiram os lucros da fraude em imóveis em Himachal Pradesh, Chandigarh, Punjab e Haryana. Eles também usaram fundos roubados para comprar bens de luxo e veículos de alta gama. O esquema de fraude envolveu a manipulação dos preços de Ativos de criptografia, enquanto recrutava novos investidores através de vítimas existentes.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
O tribunal da Índia rejeitou a aprovação da fiança para os suspeitos envolvidos no caso de fraude de 228 milhões de dólares em ativos de criptografia.
Notícias do CoinWorld, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh rejeitou o pedido de fiança de Abhishek Sharma, um suspeito envolvido em um esquema de fraude de Ativos de criptografia no valor de 228 milhões de dólares na Índia. O número de vítimas dessa fraude ultrapassa 80.000, abrangendo Himachal Pradesh e estados vizinhos. Ao rejeitar o pedido de fiança na sexta-feira, o juiz Sushil Kukreja enfatizou a gravidade dos crimes econômicos e seu impacto na sociedade. O tribunal afirmou que as investigações mostraram que Sharma é um dos membros de alto escalão dessa cadeia e um parceiro próximo do principal acusado, Subhash Sharma. O principal acusado, Subhash Sharma, já fugiu e deixou a Índia, deixando seus cúmplices enfrentando acusações. O juiz Kukreja reconheceu que o artigo 21 da Constituição da Índia garante um julgamento rápido e proíbe a detenção indefinida de prisioneiros em julgamento. O tribunal decidiu que, embora Sharma esteja detido desde 28 de outubro de 2023, apenas o tempo que ele passou detido não é suficiente para conceder fiança a alguém que "inicialmente foi descoberto como participante de um crime econômico significativo". O tribunal declarou: "Os crimes econômicos são considerados crimes graves, pois afetam a economia do país, e tais crimes devem ser tratados com seriedade." O tribunal enfatizou que a decisão sobre fiança em crimes econômicos deve considerar "o maior interesse do público e do Estado". A fraude começou em 2018, mas veio à tona quando o investidor Arun Singh Guleria apresentou um FIR na delegacia de Palampur em 24 de setembro de 2023. As vítimas receberam moeda virtual em troca de seus investimentos na plataforma de Subhash Sharma. Os réus prometeram aos investidores através de sites como Voscrow e Hypenext que seus investimentos em moeda digital dobrariam seus fundos. De acordo com as investigações, mais de 1.000 policiais estaduais foram enganados. A investigação revelou um padrão de operação em pirâmide, com os réus organizando reuniões de investidores em Mandi, Kullu, Baddi, Chandigarh, Una, Hamirpur e Palampur. Os investigadores afirmaram que os réus criaram empresas de fachada e investiram os lucros da fraude em imóveis em Himachal Pradesh, Chandigarh, Punjab e Haryana. Eles também usaram fundos roubados para comprar bens de luxo e veículos de alta gama. O esquema de fraude envolveu a manipulação dos preços de Ativos de criptografia, enquanto recrutava novos investidores através de vítimas existentes.