Reino Unido desmantela esquema de lavagem de dinheiro de bilhões em BTC, vítimas têm esperança de recuperar valores em processo de busca internacional.
Reino Unido expõe um grande caso de lavagem de dinheiro com ativos de criptografia transnacionais, como podem as vítimas recuperar as perdas?
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo bilhões de bitcoins atraiu a ampla atenção do setor de Ativos de criptografia. A protagonista do caso é uma mulher de origem chinesa que trabalha como entregadora no Reino Unido, acusada pelas autoridades judiciais britânicas de auxiliar na lavagem de dinheiro. Com a divulgação de mais detalhes, a história do caso está se tornando gradualmente mais clara.
Segundo relatos, esses fundos maciços vieram de um caso de captação ilegal de recursos de uma empresa chamada Blue Sky Grei, em Tianjin. Os principais envolvidos, incluindo um indivíduo chamado Qian, estão suspeitos de cometer o crime de captação ilegal de depósitos do público. Após o incidente, Qian converteu todos os fundos envolvidos no caso em Bitcoin e, em seguida, fugiu para o Reino Unido. Durante sua estadia no Reino Unido, ele usou um entregador para lavar o dinheiro roubado. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 Bitcoins, avaliados em aproximadamente 30 bilhões de yuans.
A história do caso Blue Sky Grui remonta a 2014. Naquela época, um certo Qian e outros cúmplices registraram uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin. Embora a empresa não tivesse obtido nenhuma licença financeira, promovia ao público em geral, especialmente ao grupo de idosos, os chamados produtos de investimento de "rendimento alto e garantido" a curto prazo. Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento geralmente entre 6 a 30 meses. Em um ambiente de supervisão fraca na época, em poucos anos, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
Vale a pena mencionar que o senhor Qian já estava envolvido no setor de Bitcoin desde 2013, tendo aberto um "minério" de grande escala. Isso fez com que ele percebessem as vantagens únicas do Bitcoin em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro. Assim, quando a Blue Sky Green começou a captar grandes quantias de dinheiro, o senhor Qian instruiu que os fundos fossem trocados por Bitcoin através da plataforma de negociação.
No entanto, entre 2014 e 2017, a volatilidade do preço do Bitcoin foi limitada, não conseguindo sustentar os altos retornos prometidos pela Blue Sky Grei, o que acabou levando ao colapso da empresa. Em 2017, um certo dinheiro obteve vários passaportes por diversos meios, levando apenas um laptop com Bitcoin, conseguindo transferir uma grande quantidade de dinheiro sujo para Londres.
Durante a sua estadia no Reino Unido, o Sr. Qian conheceu uma entregadora de comida de origem chinesa chamada Jian Wen, a quem encarregou de ajudar na lavagem de dinheiro e no tratamento de vários assuntos. No entanto, os comportamentos anormais de Jian Wen, como as frequentes visitas a centros comerciais de luxo e a compra de mansões, chamaram a atenção das autoridades reguladoras britânicas. Finalmente, a polícia britânica, através de um longo planejamento, conseguiu prender Jian Wen e apreender a maior parte dos bitcoins envolvidos no caso.
Atualmente, o Procurador Geral do Reino Unido moveu um processo de recuperação de ativos junto do Tribunal Superior com base nas leis relevantes. Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, como recuperar perdas transfronteiriças tornou-se uma questão chave.
Especialistas recomendam que as vítimas possam seguir duas abordagens:
Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciais chinesas. A China e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial em matéria penal, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. As vítimas podem apresentar um pedido ao Ministério da Justiça da China e a outras instituições relevantes para solicitar a recuperação dos fundos ilícitos.
Recuperar perdas através de ação civil. No entanto, esta abordagem enfrenta muitos desafios, incluindo a dificuldade de provar que se é o titular dos direitos patrimoniais envolvidos, bem como os elevados custos de litígios e a incerteza.
Considerando a complexidade da recuperação de ativos de criptografia, aconselha-se às vítimas que mantenham paciência com as autoridades judiciais chinesas, enquanto acompanham de perto o progresso do caso. No futuro, à medida que a cooperação judiciária internacional avança, espera-se que o número de casos de recuperação transfronteiriços bem-sucedidos aumente, oferecendo mais esperança às vítimas de casos semelhantes.
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liquidation_surfer
· 23h atrás
60 mil moedas também podem ser pegas, a lavagem de dinheiro é realmente muito fraca.
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AirdropChaser
· 08-14 17:44
A verdadeira maneira de lavar dinheiro, nem mesmo os entregadores escapam.
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StablecoinArbitrageur
· 08-12 17:33
*sigh* erro de principiante usar exchanges centralizadas... meu algoritmo teria capturado esses padrões de tx em 3.8 segundos com base na análise do pool de mem smh
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OnchainUndercover
· 08-12 17:33
Lavagem de dinheiro com Bitcoin? É melhor a economia cinza para ganhar dinheiro mais rápido.
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LonelyAnchorman
· 08-12 17:32
fazer as pessoas de parvas 6万个 moeda Esta entregador é bastante profissional.
Reino Unido desmantela esquema de lavagem de dinheiro de bilhões em BTC, vítimas têm esperança de recuperar valores em processo de busca internacional.
Reino Unido expõe um grande caso de lavagem de dinheiro com ativos de criptografia transnacionais, como podem as vítimas recuperar as perdas?
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo bilhões de bitcoins atraiu a ampla atenção do setor de Ativos de criptografia. A protagonista do caso é uma mulher de origem chinesa que trabalha como entregadora no Reino Unido, acusada pelas autoridades judiciais britânicas de auxiliar na lavagem de dinheiro. Com a divulgação de mais detalhes, a história do caso está se tornando gradualmente mais clara.
Segundo relatos, esses fundos maciços vieram de um caso de captação ilegal de recursos de uma empresa chamada Blue Sky Grei, em Tianjin. Os principais envolvidos, incluindo um indivíduo chamado Qian, estão suspeitos de cometer o crime de captação ilegal de depósitos do público. Após o incidente, Qian converteu todos os fundos envolvidos no caso em Bitcoin e, em seguida, fugiu para o Reino Unido. Durante sua estadia no Reino Unido, ele usou um entregador para lavar o dinheiro roubado. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 Bitcoins, avaliados em aproximadamente 30 bilhões de yuans.
A história do caso Blue Sky Grui remonta a 2014. Naquela época, um certo Qian e outros cúmplices registraram uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin. Embora a empresa não tivesse obtido nenhuma licença financeira, promovia ao público em geral, especialmente ao grupo de idosos, os chamados produtos de investimento de "rendimento alto e garantido" a curto prazo. Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento geralmente entre 6 a 30 meses. Em um ambiente de supervisão fraca na época, em poucos anos, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
Vale a pena mencionar que o senhor Qian já estava envolvido no setor de Bitcoin desde 2013, tendo aberto um "minério" de grande escala. Isso fez com que ele percebessem as vantagens únicas do Bitcoin em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro. Assim, quando a Blue Sky Green começou a captar grandes quantias de dinheiro, o senhor Qian instruiu que os fundos fossem trocados por Bitcoin através da plataforma de negociação.
No entanto, entre 2014 e 2017, a volatilidade do preço do Bitcoin foi limitada, não conseguindo sustentar os altos retornos prometidos pela Blue Sky Grei, o que acabou levando ao colapso da empresa. Em 2017, um certo dinheiro obteve vários passaportes por diversos meios, levando apenas um laptop com Bitcoin, conseguindo transferir uma grande quantidade de dinheiro sujo para Londres.
Durante a sua estadia no Reino Unido, o Sr. Qian conheceu uma entregadora de comida de origem chinesa chamada Jian Wen, a quem encarregou de ajudar na lavagem de dinheiro e no tratamento de vários assuntos. No entanto, os comportamentos anormais de Jian Wen, como as frequentes visitas a centros comerciais de luxo e a compra de mansões, chamaram a atenção das autoridades reguladoras britânicas. Finalmente, a polícia britânica, através de um longo planejamento, conseguiu prender Jian Wen e apreender a maior parte dos bitcoins envolvidos no caso.
Atualmente, o Procurador Geral do Reino Unido moveu um processo de recuperação de ativos junto do Tribunal Superior com base nas leis relevantes. Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, como recuperar perdas transfronteiriças tornou-se uma questão chave.
Especialistas recomendam que as vítimas possam seguir duas abordagens:
Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciais chinesas. A China e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial em matéria penal, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. As vítimas podem apresentar um pedido ao Ministério da Justiça da China e a outras instituições relevantes para solicitar a recuperação dos fundos ilícitos.
Recuperar perdas através de ação civil. No entanto, esta abordagem enfrenta muitos desafios, incluindo a dificuldade de provar que se é o titular dos direitos patrimoniais envolvidos, bem como os elevados custos de litígios e a incerteza.
Considerando a complexidade da recuperação de ativos de criptografia, aconselha-se às vítimas que mantenham paciência com as autoridades judiciais chinesas, enquanto acompanham de perto o progresso do caso. No futuro, à medida que a cooperação judiciária internacional avança, espera-se que o número de casos de recuperação transfronteiriços bem-sucedidos aumente, oferecendo mais esperança às vítimas de casos semelhantes.