Dos dados na cadeia às estratégias de negociação: as experiências de um trader experiente

No campo das transações de criptomoedas, as estratégias baseadas em dados estão a ganhar cada vez mais destaque. Um trader experiente partilhou a sua experiência desde o trabalho numa bolsa até ao desenvolvimento independente de estratégias de negociação na cadeia, revelando como utilizar a análise de dados e uma disciplina rigorosa para obter vantagens neste mercado repleto de oportunidades e riscos.

Da exchange para a estratégia na cadeia

Este trader entrou no setor de criptomoedas em 2017, tendo trabalhado no departamento de listagem de uma certa exchange, focando na análise de dados na cadeia e na due diligence de projetos. Esta experiência não só lhe permitiu acumular um profundo conhecimento da indústria, como também lhe proporcionou uma sólida base em análise de dados.

Em 2022, ele deixou a bolsa para começar um negócio. No início, focou no desenvolvimento de projetos de NFT, mas com as mudanças no mercado, ele rapidamente mudou seu foco para negociações na cadeia e decisões de investimento baseadas em dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.

A sua estratégia de negociação tem duas características distintas: a primeira é que não se foca na avaliação narrativa, mas sim na monitorização na cadeia; a segunda é a adoção de regras rigorosas de stop profit e stop loss. Ele enfatiza que uma estratégia clara de stop profit e stop loss pode evitar efetivamente a interferência emocional nas decisões de negociação.

Ao mesmo tempo, ele também destacou que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Desde o foco inicial no comportamento de negociação do "dinheiro inteligente", até a expansão para o comportamento de equipes de negociação, e depois para o comportamento de endereços principais de tokens individuais, ele tem aprimorado continuamente a precisão das decisões de negociação através da análise aprofundada dessas atividades na cadeia.

Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL. Além disso, o projeto MOODENG, que se destacou recentemente, tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Mas para ele, o significado de MOODENG não está apenas nos lucros, mas, mais importante, valida a eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao acompanhar o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação de "seguir os grandes", fornecendo um suporte valioso para futuras decisões de negociação.

Usar dados e disciplina para garantir a vitória

Durante o processo de negociação, este trader enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital e cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de risco. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado positivo (EV) através de modelos matemáticos.

Ele apontou que, em uma negociação, é suficiente manter uma taxa de vitória acima de 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: vender tudo após os ativos duplicarem, alcançando um retorno de 100%.
• Cenário de stop loss: vender tudo após a metade do valor do ativo, perda de 50%.

Com base nas suposições acima, quando a taxa de sucesso atinge ou supera os 33%, o retorno a longo prazo do trader apresenta um crescimento positivo. A estratégia deste trader é baseada em probabilidades, focando na estabilidade emocional e evitando que as flutuações de curto prazo do mercado afetem as decisões de negociação.

Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas, centradas em dados, para fornecer aos utilizadores uma profunda compreensão sobre as tendências do mercado e o comportamento dos investidores principais:

Ferramenta de Análise de Insider de Token

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento de endereços. Suas funções principais incluem:

• Identificação de comportamentos principais: Filtrar endereços que apresentam associações de transferência ou características de negociação coletiva, classificando-os como "gangue" ou "aglomerado principal".
• Análise de instantâneos e tendências: avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posse de tokens, identificando se os grandes investidores estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência de endereços (, como o uso de pontes entre cadeias ou misturadores, ) e a tendência de fluxo de fundos na cadeia, formando previsões precisas sobre as operações principais.

sinal FOMO CALL

Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto espaço de tempo no mercado, o FOMO CALL emite um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial de valorização no curto prazo.

Estas ferramentas oferecem aos usuários um conjunto completo de suporte para negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de informações internas de tokens mostra que o nível de acúmulo de um token atinge o pico, enquanto o sinal FOMO CALL captura o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um foco no mercado. Os usuários podem, com base nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinar estratégias de dobrar o capital e stop loss em queda acentuada, para estabelecer posições e acompanhar as tendências.

Capturando os movimentos dos principais atores através de dados e agindo em conformidade

No mercado de criptomoedas, os principais agentes obtêm lucro através da acumulação e distribuição de ativos, e durante esse processo, o comportamento de detenção na cadeia inevitavelmente mudará. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos principais agentes através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os principais agentes apresentam comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.

No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os grandes investidores podem ajustar suas estratégias ou até esconder seu comportamento. Assim, a eficácia da estratégia de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar o comportamento oculto que os grandes investidores possam ter. Este trader acredita que é um jogo contínuo, e que um modelo de monitoramento dinâmico otimizado é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A sua estratégia começa por rastrear o "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de vitória superior a 40% no mercado e alcançam lucros significativos. Através de ferramentas, ele filtrou esses endereços e, juntamente com a sua equipa, estabeleceu a sua própria lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços com um desempenho excecional.

O método central da estratégia inclui:

• Identificação de ação coletiva: a monitorização da equipe descobriu que certos agrupamentos de endereços operam em sincronia, incluindo ações de acumulação coletiva e distribuição. Essa regularidade torna-se a base da estratégia.
• Controle de posição: ao seguir os principais operadores, evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, mantenha-se discreto para não influenciar o ritmo de operação dos principais. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
• Resposta do sinal: Quando clusters na lista de monitoramento apresentam um fenômeno coletivo de entrada em um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar expor suas ações prematuramente.

O processo de negociação do MOODENG

O sucesso da negociação de MOODENG é um marco importante para a equipe de traders. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um agrupamento de endereços que tinha um desempenho de longo prazo, que entrou em MOODENG em grande escala e rapidamente acumulou. A equipe, com base nas técnicas de operação anteriores dos principais investidores, manteve compras em pequenas quantidades e foi acompanhando gradualmente.

Durante o processo de negociação, os principais investidores testam o sentimento de compra e venda do mercado através de múltiplas elevações e correções, garantindo ao mesmo tempo que a concentração de ativos não seja diluída. A equipe monitora em tempo real as variações na proporção de posições desses endereços principais e descobre que, após cada correção, os principais investidores continuam a acumular. Este fenômeno reforçou a confiança da equipe na perspectiva otimista em relação ao MOODENG.

No final, a MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado para centenas de milhões, a equipe não só obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes players" durante este processo.

Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de criptomoedas

As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Em um período mais longo, os pontos de foco do capital em diferentes períodos podem variar:

Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, e neste momento a liquidez na cadeia é escassa, com volumes de negociação reduzidos.

Nova cadeia pública e mudança de foco: O foco ecológico mudará entre cadeias públicas, por exemplo, recentemente a transferência de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.

Mudança na narrativa e no setor de Meme: Em setores mais segmentados, como tokens Meme, o capital também pode se mover devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, o foco do capital de mercado está constantemente se transferindo, desde o mercado PVP de alta frequência da Solana até novos projetos na cadeia Base.

Através da ferramenta de dados na cadeia, esta equipa de traders monitoriza em tempo real o volume de transações na cadeia e o fluxo de fundos, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de fundos indica que a economia virtual emergente na cadeia (, como AI Agent, Virtuals ), se tornou uma tendência, o que sugere que a equipa deve ajustar as suas posições a tempo, seguindo a tendência dos fundos.

A calma e a disciplina determinam o sucesso ou o fracasso nas negociações

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:

Julgar de forma independente: Este trader enfatiza que as negociações devem ter a validação da estratégia como núcleo, e não ceder à emoção do mercado. Ele aponta que as flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa do "mercado em alta eterno", resultando em excesso de otimismo.

Realização de lucros a tempo: Uma grande armadilha em mercados em alta é a "dificuldade em vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parte dos lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ser priorizado em relação à busca por maiores retornos.

Apoio ao fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é o ponto de equilíbrio para negociações tranquilas. Obter um fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos, pode reduzir a dependência das flutuações de curto prazo do mercado, tornando as negociações mais confortáveis.

E durante o mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que inclui: medo de perder oportunidades, retornos abaixo das expectativas e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. A este respeito, este trader também compartilhou suas maneiras de lidar com isso:

Foco no quadro de negociação: Transações que estão fora do quadro, mesmo que sejam lucrativas, não são consideradas bem-sucedidas. O núcleo da negociação é a validação de estratégias e a refinamento do entendimento, e não os ganhos momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação calma: evitar ser afetado por sinais emocionais, mantendo uma comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.

Lembrar a ciclicidade do mercado: Ele apontou que um mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo onde oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um forte sentimento otimista, é necessário estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado só aparece uma única narrativa e não há uma lógica de suporte clara.

Aumentar rapidamente o nível de compreensão

Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização dos círculos sociais, e que interagir com pessoas de alta cognição pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma forma importante de se melhorar.

No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca seus próprios pontos de ruptura através do aprendizado contínuo das experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a refletir e otimizar ainda mais seu caminho. Ele defende a "socialização ascendente", interagindo com pessoas mais competentes para descobrir mais possibilidades.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele mencionou que este livro quebra a ideia de "emprego estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. Análise de KOL na cadeia: com análise de dados na cadeia como núcleo, fornece insights de mercado aprofundados.

2. Mídias sociais e comunidade: Ao seguir traders ativos no Twitter e Telegram, capture rapidamente as tendências do mercado e discuta novas áreas e oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, este trader acredita que a combinação de conhecimento entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele mantenha uma vantagem na exploração de novos caminhos.

Resumo e Recomendações

Impulsionado por dados e otimização contínua: As estratégias de negociação impulsionadas por dados foram verificadas como viáveis na prática, mas necessitam de ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de pontos quentes na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores exigem sensibilidade e adaptação.

Paciência e Disciplina: O sucesso na negociação não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Quer seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é essencial para ganhar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de consciência e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizagem contínua" e "atualização de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.