Do Kwon admite duas acusações principais e pode enfrentar 25 anos de prisão
Após enfrentar uma disputa legal que durou 3 anos, o cofundador da empresa de blockchain falida Terraform Labs, Do Kwon, se declarou culpado das acusações de fraude nos Estados Unidos durante uma audiência em tribunal em Nova Iorque nesta terça-feira.
Este empresário sul-coreano, que liderou o desenvolvimento do token TerraUSD #稳定币 和 # Luna, enfrenta várias acusações graves devido ao evento que resultou na evaporação de 40 mil milhões de dólares em valor de mercado em 2022.
De acordo com documentos do tribunal, Do Kwon inicialmente não se declarou culpado de nove acusações, incluindo fraude de valores mobiliários, fraude de telecomunicações, fraude de commodities e conspiração para lavagem de dinheiro. Mas após chegar a um acordo com o escritório do promotor dos EUA em Manhattan, ele finalmente admitiu duas acusações principais: conspiração para fraude e fraude de telecomunicações.
O Ministério Público acusou-o de enganar os investidores através de declarações falsas, especialmente em maio de 2021, quando o TerraUSD desancorou pela primeira vez. Do Kwon afirmou que o protocolo algorítmico restauraria automaticamente a ancoragem, mas ocultou o fato de que havia secretamente contratado uma empresa de trading de alta frequência para intervir no mercado.
Na declaração no tribunal, Do Kwon admitiu abertamente ter feito declarações falsas e enganosas sobre o mecanismo de ancoragem que foi revitalizado. Ele também reconheceu que não revelou o papel desempenhado pela empresa de negociação neste evento, o que também constitui uma grave negligência.
Esse comportamento manipulador resultou diretamente na valorização do token Luna, vinculado ao TerraUSD, que disparou para 50 bilhões de dólares no início de 2022, levando ao colapso de todo o ecossistema.
Como parte do acordo de conciliação com a SEC, Do Kwon não só terá de pagar uma multa civil de 80 milhões de dólares, mas também será permanentemente proibido de realizar transações de criptomoedas. Esta penalização também faz parte do acordo de 4,55 mil milhões de dólares que ele alcançou com a SEC.
É importante notar que este ex "menino de ouro das criptomoedas" tem estado em detenção desde que foi extraditado do Montenegro para os Estados Unidos no ano passado, e atualmente enfrenta acusações de fraude de mercadorias e fraude de valores mobiliários apresentadas pelas autoridades sul-coreanas.
Embora Do Kwon possa enfrentar uma pena máxima de 25 anos de prisão, o promotor afirmou que, se ele assumir total responsabilidade, irá recomendar uma pena de não mais de 12 anos de prisão, com a decisão final a ser anunciada a 11 de dezembro.
Este caso tornou-se um importante indicador de conformidade regulatória na indústria de criptomoedas, alertando os projetos para a necessidade de manter plena transparência com os investidores. Ao mesmo tempo, com a aproximação do julgamento, espera-se que a revisão por parte das autoridades reguladoras globais sobre stablecoins e produtos financeiros algorítmicos se torne ainda mais rigorosa.
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Do Kwon admite duas acusações principais e pode enfrentar 25 anos de prisão
Após enfrentar uma disputa legal que durou 3 anos, o cofundador da empresa de blockchain falida Terraform Labs, Do Kwon, se declarou culpado das acusações de fraude nos Estados Unidos durante uma audiência em tribunal em Nova Iorque nesta terça-feira.
Este empresário sul-coreano, que liderou o desenvolvimento do token TerraUSD #稳定币 和 # Luna, enfrenta várias acusações graves devido ao evento que resultou na evaporação de 40 mil milhões de dólares em valor de mercado em 2022.
De acordo com documentos do tribunal, Do Kwon inicialmente não se declarou culpado de nove acusações, incluindo fraude de valores mobiliários, fraude de telecomunicações, fraude de commodities e conspiração para lavagem de dinheiro. Mas após chegar a um acordo com o escritório do promotor dos EUA em Manhattan, ele finalmente admitiu duas acusações principais: conspiração para fraude e fraude de telecomunicações.
O Ministério Público acusou-o de enganar os investidores através de declarações falsas, especialmente em maio de 2021, quando o TerraUSD desancorou pela primeira vez. Do Kwon afirmou que o protocolo algorítmico restauraria automaticamente a ancoragem, mas ocultou o fato de que havia secretamente contratado uma empresa de trading de alta frequência para intervir no mercado.
Na declaração no tribunal, Do Kwon admitiu abertamente ter feito declarações falsas e enganosas sobre o mecanismo de ancoragem que foi revitalizado. Ele também reconheceu que não revelou o papel desempenhado pela empresa de negociação neste evento, o que também constitui uma grave negligência.
Esse comportamento manipulador resultou diretamente na valorização do token Luna, vinculado ao TerraUSD, que disparou para 50 bilhões de dólares no início de 2022, levando ao colapso de todo o ecossistema.
Como parte do acordo de conciliação com a SEC, Do Kwon não só terá de pagar uma multa civil de 80 milhões de dólares, mas também será permanentemente proibido de realizar transações de criptomoedas. Esta penalização também faz parte do acordo de 4,55 mil milhões de dólares que ele alcançou com a SEC.
É importante notar que este ex "menino de ouro das criptomoedas" tem estado em detenção desde que foi extraditado do Montenegro para os Estados Unidos no ano passado, e atualmente enfrenta acusações de fraude de mercadorias e fraude de valores mobiliários apresentadas pelas autoridades sul-coreanas.
Embora Do Kwon possa enfrentar uma pena máxima de 25 anos de prisão, o promotor afirmou que, se ele assumir total responsabilidade, irá recomendar uma pena de não mais de 12 anos de prisão, com a decisão final a ser anunciada a 11 de dezembro.
Este caso tornou-se um importante indicador de conformidade regulatória na indústria de criptomoedas, alertando os projetos para a necessidade de manter plena transparência com os investidores. Ao mesmo tempo, com a aproximação do julgamento, espera-se que a revisão por parte das autoridades reguladoras globais sobre stablecoins e produtos financeiros algorítmicos se torne ainda mais rigorosa.