Inggris Mengungkap Kasus Besar Pencucian Uang Aset Kripto Lintas Negara, Bagaimana Korban Dapat Mengembalikan Kerugian?
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan ratusan miliar koin Bitcoin menarik perhatian luas di dunia aset kripto. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang wanita keturunan Tiongkok di Inggris yang dituntut oleh pihak berwenang Inggris karena diduga membantu pencucian uang. Seiring dengan pengungkapan lebih banyak detail, kronologi kasus ini semakin jelas.
Diketahui bahwa dana besar ini berasal dari kasus pengumpulan dana ilegal oleh sebuah perusahaan bernama Lantian Ge Rui di Tianjin. Para personel utama perusahaan tersebut, termasuk seorang bernama Qian, diduga terlibat dalam kejahatan menerima simpanan publik secara ilegal. Setelah kejadian, Qian menukarkan semua dana yang terlibat dalam kasus tersebut menjadi Bitcoin, kemudian melarikan diri ke Inggris. Selama di Inggris, ia menggunakan seorang pengantar makanan untuk mencuci uang hasil kejahatan. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 6.1 ribu Bitcoin senilai sekitar 30 miliar yuan.
Kronologi kasus Blue Sky Grey dapat ditelusuri kembali ke tahun 2014. Saat itu, seseorang bernama Qian dan beberapa rekan lainnya mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin. Meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi keuangan, mereka memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "produk investasi dengan pengembalian tinggi dan aman" kepada masyarakat umum, terutama kepada kelompok lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi biasanya antara 6 hingga 30 bulan. Dalam lingkungan pengawasan yang longgar pada saat itu, dalam waktu singkat, perusahaan tersebut membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000.
Perlu dicatat bahwa Qian Moumou sudah terlibat dalam bidang Bitcoin sejak 2013, dan telah membuka "tambang" yang cukup besar. Hal ini membuatnya menyadari keunggulan unik Bitcoin dalam hal transfer dana dan Pencucian Uang. Oleh karena itu, ketika Lantian Grey mulai mengumpulkan dana dalam jumlah besar, Qian Moumou menginstruksikan untuk menukarkan dana tersebut menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan.
Namun, antara tahun 2014 dan 2017, rentang fluktuasi harga Bitcoin terbatas, tidak dapat mendukung imbal hasil tinggi yang dijanjikan oleh Blue Sky Grei, yang akhirnya menyebabkan perusahaan tersebut runtuh. Pada tahun 2017, seseorang bernama Qian menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan beberapa paspor, hanya membawa sebuah laptop yang berisi Bitcoin, berhasil memindahkan uang hasil kejahatan yang besar ke London.
Selama di Inggris, seseorang bernama Qian mengenal seorang pengantar makanan asal Tionghoa bernama Jianwen, dan mempercayakan padanya untuk membantu Pencucian Uang dan menangani berbagai urusan. Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering masuk dan keluar dari pusat perbelanjaan mewah serta membeli rumah mewah menarik perhatian lembaga pengawas Inggris. Akhirnya, polisi Inggris berhasil menangkap Jianwen dan menyita sebagian besar koin Bitcoin yang terlibat setelah melakukan penyelidikan jangka panjang.
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan undang-undang yang relevan. Bagi para korban kasus Lantian Grey, bagaimana cara memulihkan kerugian secara lintas batas menjadi masalah kunci.
Para ahli menyarankan, korban dapat mengambil dua jalur berikut:
Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan Tiongkok. Tiongkok dan Inggris telah menandatangani perjanjian kerjasama peradilan pidana, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Korban dapat mengajukan permohonan kepada Kementerian Kehakiman Tiongkok dan lembaga terkait lainnya untuk meminta pengembalian dana yang dicuri.
Secara mandiri mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian. Namun, cara ini menghadapi banyak tantangan, termasuk kesulitan membuktikan bahwa diri sendiri adalah pemilik hak atas aset yang terlibat dan biaya litigasi yang tinggi serta ketidakpastian.
Mengingat kompleksitas pemulihan aset kripto, disarankan agar para korban tetap sabar terhadap lembaga peradilan Tiongkok, sambil memantau perkembangan kasus dengan cermat. Di masa depan, seiring dengan semakin dalamnya kerja sama peradilan internasional, diharapkan jumlah kasus pemulihan lintas batas yang berhasil akan meningkat, memberikan lebih banyak harapan bagi para korban kasus serupa.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
liquidation_surfer
· 08-15 12:28
60 ribu koin juga bisa terdeteksi, Pencucian Uang benar-benar buruk.
Lihat AsliBalas0
AirdropChaser
· 08-14 17:44
Gereja benar-benar memiliki cara untuk Pencucian Uang, bahkan pengantar makanan tidak dilewatkan.
Lihat AsliBalas0
StablecoinArbitrageur
· 08-12 17:33
*sigh* kesalahan pemula menggunakan pertukaran terpusat... algoritma saya seharusnya bisa menangkap pola tx itu dalam 3,8 detik berdasarkan analisis mempool smh
Lihat AsliBalas0
OnchainUndercover
· 08-12 17:33
Pencucian Uang menggunakan Bitcoin? Lebih baik menggunakan industri abu-abu untuk mendapatkan uang lebih cepat.
Lihat AsliBalas0
LonelyAnchorman
· 08-12 17:32
play people for suckers 6 ribu koin Kurir ini cukup profesional ya
Inggris membongkar kasus pencucian uang BTC senilai ratusan miliar, korban berharap untuk mendapatkan kembali aset secara lintas batas.
Inggris Mengungkap Kasus Besar Pencucian Uang Aset Kripto Lintas Negara, Bagaimana Korban Dapat Mengembalikan Kerugian?
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan ratusan miliar koin Bitcoin menarik perhatian luas di dunia aset kripto. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang wanita keturunan Tiongkok di Inggris yang dituntut oleh pihak berwenang Inggris karena diduga membantu pencucian uang. Seiring dengan pengungkapan lebih banyak detail, kronologi kasus ini semakin jelas.
Diketahui bahwa dana besar ini berasal dari kasus pengumpulan dana ilegal oleh sebuah perusahaan bernama Lantian Ge Rui di Tianjin. Para personel utama perusahaan tersebut, termasuk seorang bernama Qian, diduga terlibat dalam kejahatan menerima simpanan publik secara ilegal. Setelah kejadian, Qian menukarkan semua dana yang terlibat dalam kasus tersebut menjadi Bitcoin, kemudian melarikan diri ke Inggris. Selama di Inggris, ia menggunakan seorang pengantar makanan untuk mencuci uang hasil kejahatan. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 6.1 ribu Bitcoin senilai sekitar 30 miliar yuan.
Kronologi kasus Blue Sky Grey dapat ditelusuri kembali ke tahun 2014. Saat itu, seseorang bernama Qian dan beberapa rekan lainnya mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin. Meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi keuangan, mereka memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "produk investasi dengan pengembalian tinggi dan aman" kepada masyarakat umum, terutama kepada kelompok lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi biasanya antara 6 hingga 30 bulan. Dalam lingkungan pengawasan yang longgar pada saat itu, dalam waktu singkat, perusahaan tersebut membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000.
Perlu dicatat bahwa Qian Moumou sudah terlibat dalam bidang Bitcoin sejak 2013, dan telah membuka "tambang" yang cukup besar. Hal ini membuatnya menyadari keunggulan unik Bitcoin dalam hal transfer dana dan Pencucian Uang. Oleh karena itu, ketika Lantian Grey mulai mengumpulkan dana dalam jumlah besar, Qian Moumou menginstruksikan untuk menukarkan dana tersebut menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan.
Namun, antara tahun 2014 dan 2017, rentang fluktuasi harga Bitcoin terbatas, tidak dapat mendukung imbal hasil tinggi yang dijanjikan oleh Blue Sky Grei, yang akhirnya menyebabkan perusahaan tersebut runtuh. Pada tahun 2017, seseorang bernama Qian menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan beberapa paspor, hanya membawa sebuah laptop yang berisi Bitcoin, berhasil memindahkan uang hasil kejahatan yang besar ke London.
Selama di Inggris, seseorang bernama Qian mengenal seorang pengantar makanan asal Tionghoa bernama Jianwen, dan mempercayakan padanya untuk membantu Pencucian Uang dan menangani berbagai urusan. Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering masuk dan keluar dari pusat perbelanjaan mewah serta membeli rumah mewah menarik perhatian lembaga pengawas Inggris. Akhirnya, polisi Inggris berhasil menangkap Jianwen dan menyita sebagian besar koin Bitcoin yang terlibat setelah melakukan penyelidikan jangka panjang.
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan undang-undang yang relevan. Bagi para korban kasus Lantian Grey, bagaimana cara memulihkan kerugian secara lintas batas menjadi masalah kunci.
Para ahli menyarankan, korban dapat mengambil dua jalur berikut:
Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan Tiongkok. Tiongkok dan Inggris telah menandatangani perjanjian kerjasama peradilan pidana, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Korban dapat mengajukan permohonan kepada Kementerian Kehakiman Tiongkok dan lembaga terkait lainnya untuk meminta pengembalian dana yang dicuri.
Secara mandiri mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian. Namun, cara ini menghadapi banyak tantangan, termasuk kesulitan membuktikan bahwa diri sendiri adalah pemilik hak atas aset yang terlibat dan biaya litigasi yang tinggi serta ketidakpastian.
Mengingat kompleksitas pemulihan aset kripto, disarankan agar para korban tetap sabar terhadap lembaga peradilan Tiongkok, sambil memantau perkembangan kasus dengan cermat. Di masa depan, seiring dengan semakin dalamnya kerja sama peradilan internasional, diharapkan jumlah kasus pemulihan lintas batas yang berhasil akan meningkat, memberikan lebih banyak harapan bagi para korban kasus serupa.