Panduan Identifikasi Risiko Kepatuhan Proyek Web3: Kesadaran Hukum yang Wajib Dimiliki Pengembang

Di era perkembangan pesat industri Web3 saat ini, pengembang tidak hanya memerlukan kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga harus memiliki kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko hukum. Artikel ini akan menganalisis bagaimana cara mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam proyek Web3 dari sudut pandang pengembang, membantu para teknisi untuk lebih memahami saat terlibat dalam proyek.

Empat Tipe Model Proyek Web3 Berisiko Tinggi

proyek terkait perjudian

Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat diuangkan

Titik penilaian kunci:

• Apakah ada tindakan pengisian saldo mata uang virtual
• Apakah ada permainan ketidakpastian seperti undian, taruhan, dll.
• Apakah token proyek dapat ditukarkan dengan mata uang utama dan ditarik?

Ketika sebuah proyek memiliki ketiga karakteristik tersebut, sangat mudah untuk dianggap sebagai proyek yang terkait perjudian. Meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas sebagian modul teknis, mereka mungkin menghadapi risiko hukum karena terlibat dalam pembangunan "lingkaran tertutup yang terkait perjudian".

Proyek terkait penjualan langsung

Ciri khas: pengguna membayar + mengundang rebate + rantai rebate multi-level

Titik keputusan kunci:

• Apakah perlu mengisi saldo atau membeli paket layanan terlebih dahulu untuk berpartisipasi
• Apakah ada mekanisme komisi untuk mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi
• Apakah ada struktur hierarkis multi-level, dan rebate berkurang berdasarkan level
• Apakah keuntungan proyek terutama bergantung pada ekspansi staf daripada produk yang sebenarnya

Pengembang yang bertanggung jawab membangun sistem komisi, hak akses tingkat, dan fungsi inti lainnya, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam promosi, juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknis yang penting.

Melibatkan proyek penggalangan dana ilegal

Ciri khas: Mengumpulkan dana dari publik + Janji keuntungan + Tanpa kualifikasi keuangan

Titik penilaian kunci:

• Apakah mengumpulkan dana dari pihak yang tidak ditentukan
• Apakah menjanjikan pengembalian tetap atau hasil yang tinggi
• Apakah memiliki kualifikasi bisnis keuangan yang sah

Mode risiko tinggi yang umum termasuk: pembiayaan penerbitan koin tanpa persetujuan, janji pengembalian tinggi tanpa risiko, produk investasi yang dibuat-buat, dan sebagainya. Jika pengembang terlibat secara mendalam dalam desain modul inti seperti penerbitan token dan penukaran poin, bahkan jika mereka tidak terlibat dalam operasi, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknis yang penting.

terlibat dalam proyek usaha ilegal

Ciri khas: Pertukaran mata uang kripto + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat

Titik penilaian kunci:

• Apakah menyediakan layanan penarikan dan setoran antara mata uang virtual dan mata uang fiat
• Apakah terdapat modul perdagangan OTC di luar bursa?
• Apakah dapat melakukan pertukaran antara pengguna domestik dan internasional melalui mata uang virtual?
• Apakah melakukan kegiatan perdagangan valas tanpa izin

Meskipun platform tidak secara langsung memegang dana pengguna, selama telah dibangun sistem pencocokan, logika pertukaran, dan fungsi inti lainnya, pihak teknis juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena "mengorganisir dan melaksanakan kegiatan usaha ilegal".

Bagaimana Pengembang Secara Efektif Mengidentifikasi Risiko Proyek

Sebagai pengembang, sebelum berpartisipasi dalam proyek Web3, harus melakukan tiga langkah pemeriksaan diri berikut:

1. Tinjau model proyek: Apakah ada struktur berisiko tinggi yang terkait dengan perjudian, skema ponzi, pengumpulan dana ilegal, atau operasi ilegal.

2. Menyusun logika dana: sumber token, jalur masuk dan keluarnya dana pengguna, mekanisme penukaran token, dll. apakah sesuai dengan kepatuhan.

3. Simpan catatan komunikasi: Dalam perjanjian, nyatakan dengan jelas bahwa Anda hanya menyediakan layanan teknis, dan catat diskusi dengan pihak proyek mengenai kepatuhan, sebagai bukti pencegahan risiko.

Kesimpulan

Dalam ekosistem Web3, kemampuan teknis dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan. Pengembang harus berusaha untuk menjadi profesional yang memahami baik teknologi maupun hukum, sehingga dapat mendorong inovasi industri sekaligus secara efektif menghindari risiko hukum. Hanya pengembang yang memiliki kekuatan teknis dan kesadaran kepatuhan yang dapat berkembang jangka panjang di industri yang penuh peluang dan tantangan ini.