Dari Data On-Chain ke Strategi Perdagangan: Pengalaman Seorang Trader Berpengalaman

Di bidang perdagangan cryptocurrency, strategi berbasis data semakin mendapat perhatian. Seorang trader berpengalaman membagikan pengalamannya dari bekerja di bursa hingga mengembangkan strategi perdagangan on-chain secara mandiri, mengungkapkan bagaimana memanfaatkan analisis data dan disiplin yang ketat untuk mendapatkan keuntungan di pasar yang penuh dengan peluang dan risiko ini.

Dari Pertukaran ke Strategi on-chain

Trader ini memasuki bidang cryptocurrency pada tahun 2017, pernah bekerja di departemen listing di suatu bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman industri yang mendalam, tetapi juga membangunnya dengan dasar analisis data yang solid.

Pada tahun 2022, ia meninggalkan bursa untuk memulai usaha. Pada awalnya, fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring dengan perubahan pasar, ia dengan cepat mengalihkan fokusnya ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi perdagangannya memiliki dua ciri khas yang jelas: yang pertama adalah tidak memperhatikan penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain; yang kedua adalah menerapkan aturan pengambilan untung dan pemotongan rugi yang ketat. Dia menekankan, strategi pengambilan untung dan pemotongan rugi yang jelas dapat secara efektif menghindari gangguan emosi dalam pengambilan keputusan perdagangan.

Sementara itu, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Dari awal yang berfokus pada perilaku perdagangan "uang cerdas", hingga kemudian berkembang ke perilaku pengendalian tim, dan akhirnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan melalui analisis mendalam tentang aktivitas on-chain ini.

Saat ini, posisi utamanya mencakup BTC, ETH, dan SOL. Selain itu, proyek MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan kinerja luar biasa menjadi salah satu tonggak penting baginya, yang dalam waktu singkat mencapai pengembalian 5000 kali. Namun bagi dia, makna MOODENG tidak hanya terletak pada keuntungan, tetapi yang lebih penting adalah membuktikan efektivitas strategi berbasis data yang dia gunakan. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, dia mengkonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemain besar", yang memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Menggunakan data dan disiplin untuk memastikan kemenangan

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal dan memotong kerugian" sebagai inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.

Ia menunjukkan bahwa dalam transaksi, cukup mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Situasi take profit: menjual seluruh aset setelah menggandakan, merealisasikan 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: Menjual seluruh aset setelah nilainya terjun bebas, mengalami kerugian 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental dan menghindari pengaruh dari fluktuasi pasar jangka pendek terhadap keputusan perdagangan.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Alat Analisis Insider Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti termasuk:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau ciri-ciri transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pemain utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi Model Perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat ( seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pengaduk koin ) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

sinyal FOMO CALL

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh pelaku utama untuk token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif oleh banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian ganda dan stop loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Menangkap arah utama melalui data dan mengambil tindakan

Di pasar cryptocurrency, pemain utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, selama proses ini perilaku kepemilikan di链上 pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pemain utama akan menunjukkan perilaku链上 tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku mereka. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas strategi dalam jangka panjang.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang biasanya memiliki tingkat kemenangan di atas 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia dan timnya membangun daftar pemantauan mereka sendiri untuk terus memantau sekelompok kluster alamat yang berkinerja baik.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengidentifikasi aksi kolektif: pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi sinkron, termasuk pengumpulan dan distribusi secara kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pemimpin, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetaplah rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme perdagangan pemimpin. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar koin tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena masuk secara kolektif ke dalam suatu token, strategi mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari eksposur perilaku mereka terlalu awal.

proses transaksi MOODENG

Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk secara besar-besaran ke MOODENG dan dengan cepat mengumpulkan. Tim berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari para pelaku utama, menjaga pembelian kecil, dan secara bertahap mengikuti.

Selama proses perdagangan, pihak utama melakukan beberapa kali kenaikan dan penarikan, menguji sentimen beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi chip tidak terlarut. Tim melakukan pemantauan real-time terhadap perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini, menemukan bahwa pihak utama selalu kembali membeli setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap pandangan bullish MOODENG.

Akhirnya, MOODENG naik dari nilai pasar kecil hingga mencapai nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga memvalidasi teori perdagangan "mengikuti kekuatan utama" melalui proses ini.

Menangkap Peluang Perputaran Dana di Pasar Kripto

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus dana pada berbagai periode akan berbeda:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.

Rantai Publik Baru dan Peralihan Fokus: Fokus ekosistem akan beralih antar rantai publik, misalnya baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, lalu ke Solana. Solana menjadi tempat berkembang biak untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual on-chain yang muncul ( seperti AI Agent, Virtuals ) menjadi sorotan, ini memberi tahu tim untuk menyesuaikan posisi mereka pada waktu yang tepat, mengikuti arah aliran dana.

Ketentraman dan disiplin menentukan keberhasilan dan kegagalan perdagangan

Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin adalah sangat penting:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada kecenderungan emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market yang abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.

Ambil Untung pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Bahkan jika melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penyeimbang untuk perdagangan yang tenang. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bullish, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis akibat penarikan jangka pendek. Terkait hal ini, trader tersebut juga berbagi cara penanganannya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka tidak dianggap berhasil meskipun menguntungkan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan memperbaiki pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, jaga komunikasi dengan mitra trading yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus di mana peluang dan risiko ada. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya ada satu narasi dan tidak ada logika pendukung yang jelas.

Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, dia mencari titik terobosan yang menjadi miliknya dengan terus belajar dari pengalaman dan metode kesuksesan orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara halus mempengaruhi. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya sendiri. Dia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Ia juga menyebutkan, "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Ia menyebutkan, buku ini telah memecahkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasi dirinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. Analisis KOL on-chain: berfokus pada analisis data on-chain, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa kombinasi pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis dalam Web2, mengeksplorasi bagaimana model sukses tersebut dapat direplikasi ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Strategi Berbasis Data dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi tren on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu tetap sensitif dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Keberhasilan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan lapisan", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.