# À Oufa, une opération illégale de conversion de crypto-monnaie de 3 milliards de roubles a été stoppée.
La police du Bachkortostan enquête sur les activités d'un groupe ayant réalisé des opérations financières illégales au profit des plateformes d'échange de cryptomonnaies, des casinos en ligne et des centres d'appels frauduleux. Cela a été rapporté par "Kommersant".
Selon les documents de l'affaire, en 2023, les présumés organisateurs du groupe — les frères Azamat et Arslan KuvaTov — ont loué plusieurs bureaux dans le centre d'Ufa. Par le biais d'annonces, ils ont attiré des drop, dont les cartes étaient utilisées pour retirer des fonds ou pour les transférer vers des portefeuilles cryptographiques et les faire sortir du pays. Les opérations ont eu lieu sur les plateformes TradeMO, Gate, PayTop.
Les commandes étaient acceptées 24 heures sur 24 - elles provenaient principalement d'entreprises de l'ombre. Le groupe, composé d'environ 20 personnes, recevait de 1,5 % à 15 % en fonction du montant du transfert.
Selon des estimations préliminaires, depuis le début de l'année 2025, des criminels ont transféré au moins 3 milliards de roubles, gagnant plus de 50 millions de roubles.
Lors des perquisitions, du matériel spécialisé et cinq ordinateurs portables ont été saisis, plus de 120 téléphones mobiles, 180 cartes bancaires appartenant à des droppeurs, plus de 300 cartes SIM, 3 millions de roubles en espèces et des crypto-monnaies d'une valeur de 15 millions de roubles.
Le 25 août, le tribunal de district de Lénine à Oufa a placé les frères Kouvatov en arrestation à domicile. Les dropper interrogés ont fait des aveux, mais aucune mesure de détention ne leur a été imposée. L'enquête se poursuit.
Rappelons qu'en décembre 2024, la Banque, en collaboration avec Rosfinmonitoring, a commencé à développer une plateforme pour le contrôle des opérations suspectes des personnes physiques. L'initiative vise à lutter contre les drops fournissant leurs cartes pour des transactions clandestines.
D'ici la fin de l'année en cours, les banques russes auront accès au service « Blockchain transparent », qui permettra d'établir un lien entre les clients et les transactions en cryptomonnaies.
Dans une interview accordée à ForkLog, Ignat Likhunov, fondateur de l'agence juridique Cartesius, a parlé de la menace de remplissage des SIZO par des traders de bitcoin.
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À Oufa, un échange de crypto-monnaie illégal de 3 milliards de roubles a été interrompu.
La police du Bachkortostan enquête sur les activités d'un groupe ayant réalisé des opérations financières illégales au profit des plateformes d'échange de cryptomonnaies, des casinos en ligne et des centres d'appels frauduleux. Cela a été rapporté par "Kommersant".
Selon les documents de l'affaire, en 2023, les présumés organisateurs du groupe — les frères Azamat et Arslan KuvaTov — ont loué plusieurs bureaux dans le centre d'Ufa. Par le biais d'annonces, ils ont attiré des drop, dont les cartes étaient utilisées pour retirer des fonds ou pour les transférer vers des portefeuilles cryptographiques et les faire sortir du pays. Les opérations ont eu lieu sur les plateformes TradeMO, Gate, PayTop.
Les commandes étaient acceptées 24 heures sur 24 - elles provenaient principalement d'entreprises de l'ombre. Le groupe, composé d'environ 20 personnes, recevait de 1,5 % à 15 % en fonction du montant du transfert.
Selon des estimations préliminaires, depuis le début de l'année 2025, des criminels ont transféré au moins 3 milliards de roubles, gagnant plus de 50 millions de roubles.
Lors des perquisitions, du matériel spécialisé et cinq ordinateurs portables ont été saisis, plus de 120 téléphones mobiles, 180 cartes bancaires appartenant à des droppeurs, plus de 300 cartes SIM, 3 millions de roubles en espèces et des crypto-monnaies d'une valeur de 15 millions de roubles.
Le 25 août, le tribunal de district de Lénine à Oufa a placé les frères Kouvatov en arrestation à domicile. Les dropper interrogés ont fait des aveux, mais aucune mesure de détention ne leur a été imposée. L'enquête se poursuit.
Rappelons qu'en décembre 2024, la Banque, en collaboration avec Rosfinmonitoring, a commencé à développer une plateforme pour le contrôle des opérations suspectes des personnes physiques. L'initiative vise à lutter contre les drops fournissant leurs cartes pour des transactions clandestines.
D'ici la fin de l'année en cours, les banques russes auront accès au service « Blockchain transparent », qui permettra d'établir un lien entre les clients et les transactions en cryptomonnaies.
Dans une interview accordée à ForkLog, Ignat Likhunov, fondateur de l'agence juridique Cartesius, a parlé de la menace de remplissage des SIZO par des traders de bitcoin.