Le Royaume-Uni a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux de centaines de milliards de BTC, et les victimes espèrent récupérer leurs fonds à l'international.
Le Royaume-Uni révèle une affaire de blanchiment de capitaux de cryptoactifs transnationale, comment les victimes peuvent-elles récupérer leurs pertes ?
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux transnational impliquant des milliards de Bitcoin a suscité une large attention dans le cercle des cryptoactifs. Le personnage principal de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour avoir aidé au blanchiment de capitaux. Avec la divulgation de plus de détails, les tenants et aboutissants de l'affaire deviennent progressivement clairs.
Selon des sources, cette énorme somme d'argent provient d'une affaire de collecte illégale de fonds d'une entreprise nommée Blue Sky Greys à Tianjin. Les principaux membres de cette entreprise, dont un certain Qian, sont soupçonnés de crimes d'absorption illégale des dépôts du public. Après l'incident, Qian a échangé tous les fonds impliqués contre des Bitcoin et s'est ensuite enfui au Royaume-Uni. Pendant son séjour au Royaume-Uni, il a utilisé un livreur pour blanchir l'argent volé. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans de 61 000 Bitcoin.
L'affaire de Blue Sky Gray remonte à 2014. À l'époque, un certain Qian et plusieurs complices ont enregistré une entreprise de technologie électronique à Tianjin. Bien que cette entreprise n'ait obtenu aucune licence financière, elle a vendu au public, en particulier aux personnes âgées, des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettaient un taux de rendement annualisé allant jusqu'à 100 % à 300 %, avec des durées d'investissement généralement comprises entre 6 et 30 mois. Dans un environnement de réglementation laxiste à l'époque, l'entreprise a ouvert en quelques années des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.
Il convient de mentionner que M. Qian s'est déjà engagé dans le domaine du Bitcoin en 2013, en ouvrant un "minier" de taille considérable. Cela lui a fait réaliser les avantages uniques du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Par conséquent, lorsque Blue Sky Grey a commencé à attirer massivement des fonds, M. Qian a ordonné de convertir les fonds en Bitcoin via une plateforme d'échange.
Cependant, entre 2014 et 2017, la fluctuation du prix du Bitcoin était limitée, ne pouvant pas soutenir les rendements élevés promis par Blue Sky Grey, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de l'entreprise. En 2017, un certain Qian a obtenu plusieurs passeports par divers moyens, n'emportant qu'un ordinateur portable contenant des bitcoins, et a réussi à transférer d'énormes sommes d'argent volé à Londres.
Pendant son séjour au Royaume-Uni, M. Qian a fait la connaissance d'une livreuse d'origine chinoise, Jianwen, à qui il a confié l'assistance dans le blanchiment de capitaux et le traitement de diverses affaires. Cependant, le comportement anormal de Jianwen, qui se rendait fréquemment dans des centres commerciaux haut de gamme et achetait des maisons de luxe, a attiré l'attention des autorités de régulation britanniques. Finalement, la police britannique a réussi à arrêter Jianwen et à saisir la plupart des bitcoins impliqués après une longue enquête.
Actuellement, le bureau du procureur général britannique a engagé une procédure de récupération des actifs devant la Haute Cour conformément aux lois pertinentes. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, la question de savoir comment récupérer leurs pertes à l'étranger est devenue un enjeu clé.
Les experts suggèrent que les victimes peuvent prendre l'une des deux voies suivantes :
Soumettre une demande de récupération de fonds transfrontalière aux autorités judiciaires chinoises. La Chine et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide judiciaire en matière pénale, qui fournit une base juridique pour la récupération de fonds transfrontalière. Les victimes peuvent soumettre une demande au ministère de la Justice de Chine et à d'autres organismes concernés pour demander le retour des fonds volés.
Récupérer des pertes par le biais d'un recours civil. Cependant, cette méthode fait face à de nombreux défis, notamment la difficulté de prouver que l'on est le titulaire des droits de propriété concernés, ainsi que les coûts de litige élevés et l'incertitude.
Compte tenu de la complexité du blanchiment de capitaux des Cryptoactifs, il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires chinoises tout en suivant de près l'évolution de l'affaire. À l'avenir, avec l'approfondissement de la coopération judiciaire internationale, le nombre de cas réussis de récupération transfrontalière devrait augmenter, offrant plus d'espoir aux victimes de cas similaires.
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liquidation_surfer
· 08-15 12:28
60 000 jetons peuvent également être attrapés, le blanchiment de capitaux est vraiment trop mauvais.
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AirdropChaser
· 08-14 17:44
Le vrai moyen de blanchiment de capitaux ne laisse personne de côté, même ceux qui livrent des repas.
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StablecoinArbitrageur
· 08-12 17:33
*soupir* erreur de débutant en utilisant des plateformes d'échange centralisées... mon algo aurait détecté ces modèles de tx en 3,8 secondes grâce à l'analyse du mempool, vraiment.
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OnchainUndercover
· 08-12 17:33
Blanchiment de capitaux avec Bitcoin ? Ce n'est pas plus rapide que les revenus du secteur gris.
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LonelyAnchorman
· 08-12 17:32
pris les gens pour des idiots 60 000 jetons ce livreur est plutôt professionnel.
Le Royaume-Uni a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux de centaines de milliards de BTC, et les victimes espèrent récupérer leurs fonds à l'international.
Le Royaume-Uni révèle une affaire de blanchiment de capitaux de cryptoactifs transnationale, comment les victimes peuvent-elles récupérer leurs pertes ?
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux transnational impliquant des milliards de Bitcoin a suscité une large attention dans le cercle des cryptoactifs. Le personnage principal de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour avoir aidé au blanchiment de capitaux. Avec la divulgation de plus de détails, les tenants et aboutissants de l'affaire deviennent progressivement clairs.
Selon des sources, cette énorme somme d'argent provient d'une affaire de collecte illégale de fonds d'une entreprise nommée Blue Sky Greys à Tianjin. Les principaux membres de cette entreprise, dont un certain Qian, sont soupçonnés de crimes d'absorption illégale des dépôts du public. Après l'incident, Qian a échangé tous les fonds impliqués contre des Bitcoin et s'est ensuite enfui au Royaume-Uni. Pendant son séjour au Royaume-Uni, il a utilisé un livreur pour blanchir l'argent volé. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans de 61 000 Bitcoin.
L'affaire de Blue Sky Gray remonte à 2014. À l'époque, un certain Qian et plusieurs complices ont enregistré une entreprise de technologie électronique à Tianjin. Bien que cette entreprise n'ait obtenu aucune licence financière, elle a vendu au public, en particulier aux personnes âgées, des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettaient un taux de rendement annualisé allant jusqu'à 100 % à 300 %, avec des durées d'investissement généralement comprises entre 6 et 30 mois. Dans un environnement de réglementation laxiste à l'époque, l'entreprise a ouvert en quelques années des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.
Il convient de mentionner que M. Qian s'est déjà engagé dans le domaine du Bitcoin en 2013, en ouvrant un "minier" de taille considérable. Cela lui a fait réaliser les avantages uniques du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Par conséquent, lorsque Blue Sky Grey a commencé à attirer massivement des fonds, M. Qian a ordonné de convertir les fonds en Bitcoin via une plateforme d'échange.
Cependant, entre 2014 et 2017, la fluctuation du prix du Bitcoin était limitée, ne pouvant pas soutenir les rendements élevés promis par Blue Sky Grey, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de l'entreprise. En 2017, un certain Qian a obtenu plusieurs passeports par divers moyens, n'emportant qu'un ordinateur portable contenant des bitcoins, et a réussi à transférer d'énormes sommes d'argent volé à Londres.
Pendant son séjour au Royaume-Uni, M. Qian a fait la connaissance d'une livreuse d'origine chinoise, Jianwen, à qui il a confié l'assistance dans le blanchiment de capitaux et le traitement de diverses affaires. Cependant, le comportement anormal de Jianwen, qui se rendait fréquemment dans des centres commerciaux haut de gamme et achetait des maisons de luxe, a attiré l'attention des autorités de régulation britanniques. Finalement, la police britannique a réussi à arrêter Jianwen et à saisir la plupart des bitcoins impliqués après une longue enquête.
Actuellement, le bureau du procureur général britannique a engagé une procédure de récupération des actifs devant la Haute Cour conformément aux lois pertinentes. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, la question de savoir comment récupérer leurs pertes à l'étranger est devenue un enjeu clé.
Les experts suggèrent que les victimes peuvent prendre l'une des deux voies suivantes :
Soumettre une demande de récupération de fonds transfrontalière aux autorités judiciaires chinoises. La Chine et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide judiciaire en matière pénale, qui fournit une base juridique pour la récupération de fonds transfrontalière. Les victimes peuvent soumettre une demande au ministère de la Justice de Chine et à d'autres organismes concernés pour demander le retour des fonds volés.
Récupérer des pertes par le biais d'un recours civil. Cependant, cette méthode fait face à de nombreux défis, notamment la difficulté de prouver que l'on est le titulaire des droits de propriété concernés, ainsi que les coûts de litige élevés et l'incertitude.
Compte tenu de la complexité du blanchiment de capitaux des Cryptoactifs, il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires chinoises tout en suivant de près l'évolution de l'affaire. À l'avenir, avec l'approfondissement de la coopération judiciaire internationale, le nombre de cas réussis de récupération transfrontalière devrait augmenter, offrant plus d'espoir aux victimes de cas similaires.