Guide d'identification des risques de conformité des projets Web3 : Sensibilisation juridique essentielle pour les développeurs
Dans le contexte de l'évolution rapide de l'industrie Web3, les développeurs doivent non seulement posséder des compétences techniques exceptionnelles, mais également être capables d'identifier les risques juridiques fondamentaux. Cet article analysera, du point de vue des développeurs, comment identifier les risques juridiques potentiels dans les projets Web3, afin d'aider les techniciens à être conscients des enjeux lorsqu'ils participent à un projet.
Quatre types de modèles de projets Web3 à haut risque
Projets liés aux jeux d'argent
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + jeu aléatoire + chemin de retrait
Point de jugement clé:
Existe-t-il des comportements de recharge de monnaie virtuelle
Y a-t-il des jeux de hasard ou des paris tels que des tirages au sort, des concours, etc. ?
Est-il possible d'échanger le jeton du projet contre des devises majeures et de les retirer
Lorsqu'un projet présente simultanément les trois caractéristiques mentionnées ci-dessus, il est très susceptible d'être considéré comme un projet lié aux jeux d'argent. Même si les développeurs ne sont responsables que de certains modules techniques, ils peuvent également faire face à des risques juridiques en raison de leur participation à la construction d'un "cercle fermé lié aux jeux d'argent".
Projets liés à la vente pyramidale
Caractéristiques typiques : paiement des utilisateurs + commissions d'invitation + chaîne de remise multi-niveaux
Point clé de jugement :
Est-il nécessaire de recharger ou d'acheter un forfait de services avant de participer
Existe-t-il un mécanisme de commission de parrainage pour inviter d'autres à s'inscrire ou à investir ?
Y a-t-il une structure hiérarchique à plusieurs niveaux, avec des remises dégressives en fonction du niveau?
Les bénéfices du projet dépendent-ils principalement de l'expansion du personnel plutôt que des produits réels?
Les développeurs qui sont responsables de la construction de systèmes de commissions, de niveaux d'autorisation et d'autres fonctions clés, même s'ils n'ont pas directement participé à la promotion, peuvent être tenus responsables en raison de leur soutien technique essentiel.
implique des projets de collecte de fonds illégaux
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière
Point de jugement clé :
S'agit-il d'une collecte de fonds auprès d'un public non spécifique
Est-ce que vous vous engagez à des rendements fixes ou à des gains élevés
Dispose-t-il de qualifications légales pour les activités financières ?
Les modèles de risque élevé courants incluent : le financement par l'émission de jetons non approuvés, la promesse de rendements élevés garantis et la création de produits d'investissement fictifs. Si les développeurs participent de manière approfondie à la conception de modules clés tels que l'émission de jetons et l'échange de points, même s'ils ne participent pas à l'exploitation, ils peuvent être tenus responsables en raison du soutien technique clé qu'ils fournissent.
concerne des projets d'exploitation illégale
Caractéristiques typiques : correspondance de cryptomonnaies + échange hors bourse + canal d'entrée et de sortie de fiat
Point de jugement clé :
Fournissez-vous un service de dépôt et de retrait entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires ?
Existe-t-il un module de trading OTC hors cote ?
Est-ce que les utilisateurs nationaux et étrangers peuvent réaliser des échanges de devises via des cryptomonnaies ?
Est-ce que des opérations de change sont menées sans autorisation ?
Même si la plateforme ne détient pas directement les fonds des utilisateurs, tant qu'elle a mis en place un système de correspondance, une logique d'échange et d'autres fonctionnalités clés, les responsables techniques peuvent également être tenus responsables pour "organisation et mise en œuvre d'une activité illégale".
Comment les développeurs peuvent identifier efficacement les risques des projets
En tant que développeur, avant de participer à un projet Web3, vous devriez effectuer les trois étapes suivantes d'auto-vérification:
Examiner le modèle de projet : y a-t-il des structures à haut risque telles que le jeu, le marketing de réseau, la collecte de fonds illégale, ou l'exploitation illégale ?
Clarifier la logique des fonds : la source des jetons, les voies d'entrée et de sortie des fonds des utilisateurs, le mécanisme de remboursement des jetons, etc., sont-ils conformes ?
Conserver les échanges : préciser dans l'accord que l'on ne fournit que des services techniques, enregistrer les discussions avec le porteur de projet sur la Conformité, comme preuve de prévention des risques.
Conclusion
Dans l'écosystème Web3, les compétences techniques et la conscience juridique sont indispensables. Les développeurs doivent s'efforcer de devenir des talents polyvalents, à la fois techniques et juridiques, afin de promouvoir l'innovation dans le secteur tout en évitant efficacement les risques juridiques. Seuls les développeurs possédant des compétences techniques et une conscience de la Conformité peuvent se développer à long terme dans cette industrie pleine d'opportunités et de défis.
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FUD_Vaccinated
· 08-13 11:56
Encore une fois, un cours de droit pour les pigeons.
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ponzi_poet
· 08-12 22:18
Tu dis ce que tu veux, tout le développement est explosé.
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BoredStaker
· 08-12 10:02
prendre les gens pour des idiots青韭就知道整这些piège 不亏是老l'univers de la cryptomonnaie了
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NewPumpamentals
· 08-12 09:48
l'univers de la cryptomonnaie, la première étape pour préserver sa sécurité.
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CryptoWageSlave
· 08-12 09:46
Encore un qui crie à la Conformité, qui s'en soucie ?
Guide d'identification des risques juridiques des projets Web3 : connaissances de conformité essentielles pour les développeurs
Guide d'identification des risques de conformité des projets Web3 : Sensibilisation juridique essentielle pour les développeurs
Dans le contexte de l'évolution rapide de l'industrie Web3, les développeurs doivent non seulement posséder des compétences techniques exceptionnelles, mais également être capables d'identifier les risques juridiques fondamentaux. Cet article analysera, du point de vue des développeurs, comment identifier les risques juridiques potentiels dans les projets Web3, afin d'aider les techniciens à être conscients des enjeux lorsqu'ils participent à un projet.
Quatre types de modèles de projets Web3 à haut risque
Projets liés aux jeux d'argent
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + jeu aléatoire + chemin de retrait
Point de jugement clé:
Lorsqu'un projet présente simultanément les trois caractéristiques mentionnées ci-dessus, il est très susceptible d'être considéré comme un projet lié aux jeux d'argent. Même si les développeurs ne sont responsables que de certains modules techniques, ils peuvent également faire face à des risques juridiques en raison de leur participation à la construction d'un "cercle fermé lié aux jeux d'argent".
Projets liés à la vente pyramidale
Caractéristiques typiques : paiement des utilisateurs + commissions d'invitation + chaîne de remise multi-niveaux
Point clé de jugement :
Les développeurs qui sont responsables de la construction de systèmes de commissions, de niveaux d'autorisation et d'autres fonctions clés, même s'ils n'ont pas directement participé à la promotion, peuvent être tenus responsables en raison de leur soutien technique essentiel.
implique des projets de collecte de fonds illégaux
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière
Point de jugement clé :
Les modèles de risque élevé courants incluent : le financement par l'émission de jetons non approuvés, la promesse de rendements élevés garantis et la création de produits d'investissement fictifs. Si les développeurs participent de manière approfondie à la conception de modules clés tels que l'émission de jetons et l'échange de points, même s'ils ne participent pas à l'exploitation, ils peuvent être tenus responsables en raison du soutien technique clé qu'ils fournissent.
concerne des projets d'exploitation illégale
Caractéristiques typiques : correspondance de cryptomonnaies + échange hors bourse + canal d'entrée et de sortie de fiat
Point de jugement clé :
Même si la plateforme ne détient pas directement les fonds des utilisateurs, tant qu'elle a mis en place un système de correspondance, une logique d'échange et d'autres fonctionnalités clés, les responsables techniques peuvent également être tenus responsables pour "organisation et mise en œuvre d'une activité illégale".
Comment les développeurs peuvent identifier efficacement les risques des projets
En tant que développeur, avant de participer à un projet Web3, vous devriez effectuer les trois étapes suivantes d'auto-vérification:
Examiner le modèle de projet : y a-t-il des structures à haut risque telles que le jeu, le marketing de réseau, la collecte de fonds illégale, ou l'exploitation illégale ?
Clarifier la logique des fonds : la source des jetons, les voies d'entrée et de sortie des fonds des utilisateurs, le mécanisme de remboursement des jetons, etc., sont-ils conformes ?
Conserver les échanges : préciser dans l'accord que l'on ne fournit que des services techniques, enregistrer les discussions avec le porteur de projet sur la Conformité, comme preuve de prévention des risques.
Conclusion
Dans l'écosystème Web3, les compétences techniques et la conscience juridique sont indispensables. Les développeurs doivent s'efforcer de devenir des talents polyvalents, à la fois techniques et juridiques, afin de promouvoir l'innovation dans le secteur tout en évitant efficacement les risques juridiques. Seuls les développeurs possédant des compétences techniques et une conscience de la Conformité peuvent se développer à long terme dans cette industrie pleine d'opportunités et de défis.