Le chiffrement des actifs devient un nouvel outil de criminalité liée aux fonctions publiques. Les autorités judiciaires renforcent leurs compétences techniques.
Les nouvelles formes de criminalité professionnelle à l'ère des actifs de chiffrement
Dans le système pénal de notre pays, le "crime de fonction" n'est pas une seule infraction, mais un terme générique pour diverses actions criminelles. Ce type de crime est généralement commis par des employés d'organismes d'État, d'entreprises publiques, d'établissements publics ou d'organisations populaires, et implique des comportements tels que le détournement de fonds, la corruption, la fraude, l'abus de pouvoir et la négligence. Ces actions portent atteinte aux droits des citoyens et sapent la réglementation des activités publiques par l'État, et doivent être punies pénalement selon la loi.
Avec l'essor des actifs de chiffrement, certains individus malveillants commencent à les utiliser comme des outils de transfert de bénéfices dissimulés. Récemment, plusieurs affaires de criminalité professionnelle impliquant des actifs de chiffrement ont suscité une large attention.
Affaires récentes de crimes liés aux devises
Un haut fonctionnaire de la Commission des valeurs mobilières impliqué dans une affaire de chiffrement
Récemment, l'ancien directeur du département de régulation technologique de la Commission des valeurs mobilières a été sanctionné pour des violations graves des règles et des lois. Cet officier a abusé de son pouvoir de régulation pour obtenir des avantages indus pour autrui dans les domaines des services et des achats de systèmes d'information, et a utilisé des monnaies virtuelles pour des transactions de pouvoir et d'argent. Selon le code pénal de notre pays, cet officier pourrait être soupçonné de corruption. Le seuil de déclenchement de l'affaire pour le délit de corruption est généralement de 30 000 yuans, et la peine varie en fonction du montant impliqué.
Affaire de détournement de fonds en cryptomonnaie de 140 millions de yuan à Pékin
Entre 2020 et 2021, un employé d'une entreprise technologique, Feng, a profité de sa position pour conspirer avec d'autres afin de frauder des primes d'entreprise dépassant 140 millions de yuans. Par la suite, ils ont transféré les fonds criminels via plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies à l'étranger et des "mixeurs". Après l'incident, Feng a volontairement restitué 92 bitcoins, récupérant ainsi plus de 89 millions de yuans.
Puisque M. Feng n'est pas un fonctionnaire d'une institution nationale, son comportement est suspecté de "détournement de fonds en vertu de la fonction publique". Selon les dernières réglementations, le seuil de dépôt pour le détournement de fonds en vertu de la fonction publique est supérieur à 30 000 yuans. Les critères de peine varient en fonction du montant impliqué, pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité et à une amende.
Informations clés sur les affaires criminelles liées aux emplois impliquant des cryptomonnaies
Ces cas révèlent certaines caractéristiques des crimes liés aux fonctions impliquant des crypto-monnaies actuels :
Les techniques d'enquête des autorités judiciaires ont considérablement progressé. Même si les criminels utilisent plusieurs plateformes de transaction et des mélangeurs, leurs activités criminelles sont toujours difficiles à échapper aux filets de la loi. Les technologies de mélange existantes ne peuvent qu'augmenter la difficulté de l'enquête, mais ne peuvent pas complètement éviter les investigations.
Le travail de récupération des biens volés dépend encore principalement de la coopération des suspects. Les actifs de chiffrement ont une spécificité; s'ils sont transférés à l'étranger ou stockés dans un portefeuille froid, il est plus difficile de les récupérer. Par conséquent, le retour volontaire des biens par les suspects est crucial pour récupérer les pertes.
Conclusion
Avec le développement du marché des chiffrement et l'intégration des systèmes financiers traditionnels, il est prévu que les chiffrement deviennent des outils plus courants dans les crimes de fonction. Cela exige des autorités judiciaires de renforcer leur compréhension et leurs capacités techniques concernant les chiffrement. En même temps, les fonctionnaires et les cadres d'entreprise doivent également rester vigilants et reconnaître que les chiffrement ne sont pas une "panacée" pour échapper à la loi, et ne pas avoir l'illusion de franchir la ligne rouge de la légalité.
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ValidatorVibes
· Il y a 11h
smh... des bureaucrates essayant de cacher leurs traces dans la crypto. tant pis pour "la surveillance réglementaire"
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DaisyUnicorn
· Il y a 11h
Le petit marguerite de l'industrie Blockchain, chaque fleur s'épanouit avec la sagesse off-chain ~ le vétéran des pièges, le cultivateur de fleurs du laboratoire (clinique spécialisée dans le traitement de l'insomnie piégé)
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CryptoPunster
· Il y a 11h
C'est étonnant que ce ne soit pas le responsable de la sécurité qui soit le plus doué pour vérifier les jetons ! Visite secrète à la Commission des valeurs mobilières.
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GateUser-e51e87c7
· Il y a 11h
L'univers de la cryptomonnaie est-il plus sombre que le TradFi ?
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SingleForYears
· Il y a 11h
L'argent et le pouvoir sont en jeu, où pourrait-on encore s'enfuir ?
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ProofOfNothing
· Il y a 11h
Que les amis morts vivent, je ne me soucie pas de la pauvreté~ je me détends et regarde le spectacle.
Le chiffrement des actifs devient un nouvel outil de criminalité liée aux fonctions publiques. Les autorités judiciaires renforcent leurs compétences techniques.
Les nouvelles formes de criminalité professionnelle à l'ère des actifs de chiffrement
Dans le système pénal de notre pays, le "crime de fonction" n'est pas une seule infraction, mais un terme générique pour diverses actions criminelles. Ce type de crime est généralement commis par des employés d'organismes d'État, d'entreprises publiques, d'établissements publics ou d'organisations populaires, et implique des comportements tels que le détournement de fonds, la corruption, la fraude, l'abus de pouvoir et la négligence. Ces actions portent atteinte aux droits des citoyens et sapent la réglementation des activités publiques par l'État, et doivent être punies pénalement selon la loi.
Avec l'essor des actifs de chiffrement, certains individus malveillants commencent à les utiliser comme des outils de transfert de bénéfices dissimulés. Récemment, plusieurs affaires de criminalité professionnelle impliquant des actifs de chiffrement ont suscité une large attention.
Affaires récentes de crimes liés aux devises
Un haut fonctionnaire de la Commission des valeurs mobilières impliqué dans une affaire de chiffrement
Récemment, l'ancien directeur du département de régulation technologique de la Commission des valeurs mobilières a été sanctionné pour des violations graves des règles et des lois. Cet officier a abusé de son pouvoir de régulation pour obtenir des avantages indus pour autrui dans les domaines des services et des achats de systèmes d'information, et a utilisé des monnaies virtuelles pour des transactions de pouvoir et d'argent. Selon le code pénal de notre pays, cet officier pourrait être soupçonné de corruption. Le seuil de déclenchement de l'affaire pour le délit de corruption est généralement de 30 000 yuans, et la peine varie en fonction du montant impliqué.
Affaire de détournement de fonds en cryptomonnaie de 140 millions de yuan à Pékin
Entre 2020 et 2021, un employé d'une entreprise technologique, Feng, a profité de sa position pour conspirer avec d'autres afin de frauder des primes d'entreprise dépassant 140 millions de yuans. Par la suite, ils ont transféré les fonds criminels via plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies à l'étranger et des "mixeurs". Après l'incident, Feng a volontairement restitué 92 bitcoins, récupérant ainsi plus de 89 millions de yuans.
Puisque M. Feng n'est pas un fonctionnaire d'une institution nationale, son comportement est suspecté de "détournement de fonds en vertu de la fonction publique". Selon les dernières réglementations, le seuil de dépôt pour le détournement de fonds en vertu de la fonction publique est supérieur à 30 000 yuans. Les critères de peine varient en fonction du montant impliqué, pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité et à une amende.
Informations clés sur les affaires criminelles liées aux emplois impliquant des cryptomonnaies
Ces cas révèlent certaines caractéristiques des crimes liés aux fonctions impliquant des crypto-monnaies actuels :
Les techniques d'enquête des autorités judiciaires ont considérablement progressé. Même si les criminels utilisent plusieurs plateformes de transaction et des mélangeurs, leurs activités criminelles sont toujours difficiles à échapper aux filets de la loi. Les technologies de mélange existantes ne peuvent qu'augmenter la difficulté de l'enquête, mais ne peuvent pas complètement éviter les investigations.
Le travail de récupération des biens volés dépend encore principalement de la coopération des suspects. Les actifs de chiffrement ont une spécificité; s'ils sont transférés à l'étranger ou stockés dans un portefeuille froid, il est plus difficile de les récupérer. Par conséquent, le retour volontaire des biens par les suspects est crucial pour récupérer les pertes.
Conclusion
Avec le développement du marché des chiffrement et l'intégration des systèmes financiers traditionnels, il est prévu que les chiffrement deviennent des outils plus courants dans les crimes de fonction. Cela exige des autorités judiciaires de renforcer leur compréhension et leurs capacités techniques concernant les chiffrement. En même temps, les fonctionnaires et les cadres d'entreprise doivent également rester vigilants et reconnaître que les chiffrement ne sont pas une "panacée" pour échapper à la loi, et ne pas avoir l'illusion de franchir la ligne rouge de la légalité.