Des données off-chain aux stratégies de trading : les réflexions d'un trader expérimenté

Dans le domaine des échanges de cryptomonnaies, les stratégies basées sur les données sont de plus en plus valorisées. Un trader expérimenté a partagé son expérience, allant du travail en bourse au développement indépendant de stratégies de trading off-chain, nous révélant comment utiliser l'analyse des données et une discipline rigoureuse pour obtenir un avantage dans ce marché rempli d'opportunités et de risques.

De l'échange à la stratégie off-chain

Ce trader est entré dans le domaine des cryptomonnaies en 2017, ayant travaillé dans le département de cotation d'une certaine bourse, en se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une solide connaissance de l'industrie, mais a également établi une base solide en analyse de données.

En 2022, il a quitté l'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT, mais avec l'évolution du marché, il a rapidement réorienté son attention vers les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et des robots de trading pour surveiller les mouvements d'adresses off-chain et générer des signaux de trading.

Sa stratégie de trading présente deux caractéristiques marquées : d'une part, elle ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain ; d'autre part, elle applique des règles strictes de prise de bénéfices et de stop loss. Il souligne qu'une stratégie claire de prise de bénéfices et de stop loss peut efficacement éviter que les émotions n'interfèrent avec les décisions de trading.

En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. D'une attention initiale portée aux comportements de trading de "l'argent intelligent", il a ensuite élargi son analyse aux comportements de trading d'équipe, puis aux comportements des adresses clés des tokens individuels. Il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading en analysant en profondeur ces activités off-chain.

Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL. De plus, le projet MOODENG, qui a récemment montré des performances exceptionnelles, est devenu un jalon important pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne réside pas seulement dans les bénéfices, mais surtout dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros joueurs", fournissant un soutien précieux pour ses futures décisions de trading.

Gagner avec des données et de la discipline

Dans le processus de trading, ce trader a souligné la stratégie standardisée "doubler le capital, couper les pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) à travers un modèle mathématique.

Il a souligné que dans une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :

• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement des actifs, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre entièrement après que l'actif ait perdu la moitié de sa valeur, perte de 50 %.

Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les bénéfices à long terme du trader augmentent de manière positive. La stratégie de ce trader est basée sur les probabilités, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.

En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :

Outil d'analyse des informations sur les tokens

À travers de grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctions principales incluent :

• Identification des comportements des acteurs : sélectionner les adresses ayant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer en tant que "gang" ou "groupe principal".
• Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des tokens, identification des acteurs majeurs en train d'accumuler.
• Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert des adresses (, tel que l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs, ainsi que les tendances des flux de fonds off-chain, pour former une prévision précise des opérations principales.

) signal d'appel FOMO

C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses d'argent intelligent accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses ayant de bons antécédents historiques achète collectivement un certain jeton sur le marché, le FOMO CALL émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les points chauds du marché et à juger si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.

Ces outils offrent aux utilisateurs un système complet de support à la négociation. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens montre que le niveau d'accumulation des principaux acteurs d'un token atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement de capital et de stop-loss en cas de chute.

Capturer les mouvements des acteurs principaux grâce aux données et agir

Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant des fonds, ce qui entraîne inévitablement des changements dans le comportement des positions on-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements on-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.

Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu de stratégie continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme des stratégies.

Sa stratégie a commencé par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisant des gains significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe de clusters d'adresses performantes.

Les méthodes clés de la stratégie incluent :

• Identifier les actions collectives : La surveillance de l'équipe a révélé que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collectives. Cette régularité devient la base de la stratégie.
• Contrôle de position : Lors du suivi des acteurs principaux, évitez d'entrer dans le top 100 des plus grandes positions, restez discret afin de ne pas affecter le rythme de manœuvre des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation du jeton.
• Réponse au signal : Lorsque des clusters de la liste de surveillance entrent collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petites tentatives pour éviter d'exposer prématurément son comportement.

le processus de transaction de MOODENG

Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour l'équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses performantes à long terme entrant massivement dans MOODENG, et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu des achats de petite taille et a suivi progressivement en fonction des méthodes de trading passées des principaux acteurs.

Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent les émotions d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. L'équipe surveille en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constate que les acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de MOODENG.

Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs" au cours de ce processus.

Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des crypto-monnaies

Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :

Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.

Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, par exemple, le récent transfert de l'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading haute fréquence et les projets innovants.

Changement de récit et de piste Meme: Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour de la launchpad ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.

Grâce à des outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds pour aider à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de fonds indiquent que la nouvelle économie virtuelle off-chain ###, comme AI Agent, Virtuals (, devient une tendance, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.

Le calme et la discipline déterminent le succès ou l'échec des transactions

Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :

Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la vérification des stratégies, plutôt que de céder aux émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles en période de marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.

Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie des bénéfices est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque reste toujours prioritaire par rapport à la quête de rendements plus élevés.

Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier de transactions sereines. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant les transactions plus tranquilles.

Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À ce sujet, ce trader a également partagé ses stratégies d'adaptation :

Cadre de trading axé: Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non un bénéfice momentané.

Établir un environnement de communication calme : Éviter d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenir une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop intenses peuvent provoquer des décisions irrationnelles.

Rappeler la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte émotion haussière, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.

Améliorer rapidement le niveau de compréhension

Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans la montée en cercle, et échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important de s'améliorer.

Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile mais puissante. Les actions et les résultats des personnes qui réussissent autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser encore son parcours. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir plus de possibilités.

Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa façon de penser financièrement. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a indiqué que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.

En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :

1. off-chain analyse KOL : en se concentrant sur l'analyse des données off-chain, fournir des insights de marché approfondis.

2. Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.

En plus de cela, ce trader pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion inter-domaines lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.

Résumé et recommandations

Stratégies basées sur les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été vérifiées comme viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le roulement des tendances off-chain ou le changement de narration dans les secteurs, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.

Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais aussi d'un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est la clé pour gagner un avantage à long terme.

Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent faire face aux fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.