✈️ Gate 广场【Gate Travel 旅行分享官召集令】
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🕒 8月20 18:00 - 8月28日 24:00 UTC+
美国司法部近日宣布,一起涉及5.77亿美元的大规模加密货币庞氏骗局案件已经告一段落。两名来自爱沙尼亚的主犯因其犯罪行为被判处16个月监禁。
这起骗局涉及数十万名全球受害者,其中包括众多美国公民。犯罪分子通过其公司Hashflare向客户许诺丰厚的加密货币挖矿收益,然而实际上大部分声称的挖矿活动并未真正进行。从2015年到2019年,他们通过伪造的数据面板和虚假的业绩报告,成功骗取了超过5.77亿美元的资金。
值得注意的是,美国司法部已经扣押了与该案相关的大量资产,总价值超过4.5亿美元,包括加密货币、房地产和奢侈品等。这些资产将被用于赔偿成千上万的受害者,以减轻他们的损失。
西雅图联邦地区法院法官罗伯特·S·拉斯尼克对两名被告作出了判决。除了已经服满的16个月审前羁押期外,每名被告还被要求支付2.5万美元的罚金,并在监督释放期间完成360小时的社区服务。预计两人将返回爱沙尼亚完成剩余的监督释放期。
这起案件揭示了加密货币领域存在的潜在风险,同时也凸显了监管机构在打击金融犯罪方面的决心。随着加密货币市场的不断发展,投资者需要保持警惕,谨慎评估各类投资机会,以避免陷入类似的骗局陷阱。