# 英国曝光跨国加密货币洗钱大案,受害者该如何追回损失?近期,一起涉及百亿比特币的跨国洗钱案件引发了加密货币圈的广泛关注。案件主角是一名英国华裔女性外卖员,她因涉嫌协助洗钱而被英国司法机关起诉。随着更多细节的披露,案件的来龙去脉逐渐明晰。据悉,这笔巨额资金源自天津一家名为蓝天格瑞的公司的非法集资案。该公司主要人员钱某某等人涉嫌非法吸收公众存款罪。在案发后,钱某某将所有涉案资金兑换成比特币,随后潜逃至英国。在英国期间,他利用这名外卖员清洗赃款。目前,英国执法部门已查获并冻结了价值约300亿元的6.1万枚比特币。蓝天格瑞案的始末可追溯至2014年。当时,钱某某与其他几名同伙在天津注册成立了一家电子科技公司。该公司虽未取得任何金融牌照,却向社会公众,尤其是老年群体,推销所谓的"保本高收益"短期理财产品。这些产品承诺的年化收益率高达100%至300%,投资期限通常为6到30个月。在当时监管不严的环境下,短短几年内,公司就在全国开设了数十家分支机构,受害者人数超过10万。值得一提的是,钱某某早在2013年就已涉足比特币领域,开设了规模不小的"矿场"。这使他意识到比特币在资金转移和洗钱方面的独特优势。因此,当蓝天格瑞开始大量吸收资金时,钱某某就指示将资金通过交易平台兑换成比特币。然而,2014年至2017年间,比特币价格波动范围有限,无法支撑蓝天格瑞承诺的高额回报,最终导致公司崩盘。2017年,钱某某通过各种手段获取了多本护照,仅携带一台装有比特币的笔记本电脑,成功将巨额赃款转移至伦敦。在英国期间,钱某某结识了一名华裔女外卖员简雯,委托她协助洗钱和处理各种事务。然而,简雯频繁出入高档商场和购买豪宅等异常行为引起了英国监管机构的注意。最终,英国警方通过长期布局,成功逮捕了简雯并扣押了大部分涉案比特币。目前,英国皇家检察署已依据相关法律向高等法院提起了追赃程序。对于蓝天格瑞案的受害者而言,如何跨境追回损失成为一个关键问题。专家建议,受害者可以采取以下两种途径:1. 向中国司法机关提出跨境追赃请求。中国与英国已签署刑事司法协助条约,为跨境追赃提供了法律基础。受害者可向中国司法部等相关机构提交申请,要求追回赃款。2. 自行通过民事诉讼挽回损失。然而,这种方式面临诸多挑战,包括证明自身是涉案财产权利人的困难,以及高昂的诉讼成本和不确定性。考虑到加密资产追赃的复杂性,建议受害者对中国司法机关保持耐心,同时密切关注案件进展。未来,随着国际司法合作的深入,跨境追赃的成功案例有望增加,为类似案件的受害者提供更多希望。
英国破获百亿BTC洗钱案 受害者跨境追赃有望
英国曝光跨国加密货币洗钱大案,受害者该如何追回损失?
近期,一起涉及百亿比特币的跨国洗钱案件引发了加密货币圈的广泛关注。案件主角是一名英国华裔女性外卖员,她因涉嫌协助洗钱而被英国司法机关起诉。随着更多细节的披露,案件的来龙去脉逐渐明晰。
据悉,这笔巨额资金源自天津一家名为蓝天格瑞的公司的非法集资案。该公司主要人员钱某某等人涉嫌非法吸收公众存款罪。在案发后,钱某某将所有涉案资金兑换成比特币,随后潜逃至英国。在英国期间,他利用这名外卖员清洗赃款。目前,英国执法部门已查获并冻结了价值约300亿元的6.1万枚比特币。
蓝天格瑞案的始末可追溯至2014年。当时,钱某某与其他几名同伙在天津注册成立了一家电子科技公司。该公司虽未取得任何金融牌照,却向社会公众,尤其是老年群体,推销所谓的"保本高收益"短期理财产品。这些产品承诺的年化收益率高达100%至300%,投资期限通常为6到30个月。在当时监管不严的环境下,短短几年内,公司就在全国开设了数十家分支机构,受害者人数超过10万。
值得一提的是,钱某某早在2013年就已涉足比特币领域,开设了规模不小的"矿场"。这使他意识到比特币在资金转移和洗钱方面的独特优势。因此,当蓝天格瑞开始大量吸收资金时,钱某某就指示将资金通过交易平台兑换成比特币。
然而,2014年至2017年间,比特币价格波动范围有限,无法支撑蓝天格瑞承诺的高额回报,最终导致公司崩盘。2017年,钱某某通过各种手段获取了多本护照,仅携带一台装有比特币的笔记本电脑,成功将巨额赃款转移至伦敦。
在英国期间,钱某某结识了一名华裔女外卖员简雯,委托她协助洗钱和处理各种事务。然而,简雯频繁出入高档商场和购买豪宅等异常行为引起了英国监管机构的注意。最终,英国警方通过长期布局,成功逮捕了简雯并扣押了大部分涉案比特币。
目前,英国皇家检察署已依据相关法律向高等法院提起了追赃程序。对于蓝天格瑞案的受害者而言,如何跨境追回损失成为一个关键问题。
专家建议,受害者可以采取以下两种途径:
向中国司法机关提出跨境追赃请求。中国与英国已签署刑事司法协助条约,为跨境追赃提供了法律基础。受害者可向中国司法部等相关机构提交申请,要求追回赃款。
自行通过民事诉讼挽回损失。然而,这种方式面临诸多挑战,包括证明自身是涉案财产权利人的困难,以及高昂的诉讼成本和不确定性。
考虑到加密资产追赃的复杂性,建议受害者对中国司法机关保持耐心,同时密切关注案件进展。未来,随着国际司法合作的深入,跨境追赃的成功案例有望增加,为类似案件的受害者提供更多希望。