英國破獲百億BTC洗錢案 受害者跨境追贓有望

英國曝光跨國加密貨幣洗錢大案,受害者該如何追回損失?

近期,一起涉及百億比特幣的跨國洗錢案件引發了加密貨幣圈的廣泛關注。案件主角是一名英國華裔女性外賣員,她因涉嫌協助洗錢而被英國司法機關起訴。隨着更多細節的披露,案件的來龍去脈逐漸明晰。

據悉,這筆巨額資金源自天津一家名爲藍天格瑞的公司的非法集資案。該公司主要人員錢某某等人涉嫌非法吸收公衆存款罪。在案發後,錢某某將所有涉案資金兌換成比特幣,隨後潛逃至英國。在英國期間,他利用這名外賣員清洗贓款。目前,英國執法部門已查獲並凍結了價值約300億元的6.1萬枚比特幣。

藍天格瑞案的始末可追溯至2014年。當時,錢某某與其他幾名同夥在天津註冊成立了一家電子科技公司。該公司雖未取得任何金融牌照,卻向社會公衆,尤其是老年羣體,推銷所謂的"保本高收益"短期理財產品。這些產品承諾的年化收益率高達100%至300%,投資期限通常爲6到30個月。在當時監管不嚴的環境下,短短幾年內,公司就在全國開設了數十家分支機構,受害者人數超過10萬。

值得一提的是,錢某某早在2013年就已涉足比特幣領域,開設了規模不小的"礦場"。這使他意識到比特幣在資金轉移和洗錢方面的獨特優勢。因此,當藍天格瑞開始大量吸收資金時,錢某某就指示將資金通過交易平台兌換成比特幣。

然而,2014年至2017年間,比特幣價格波動範圍有限,無法支撐藍天格瑞承諾的高額回報,最終導致公司崩盤。2017年,錢某某通過各種手段獲取了多本護照,僅攜帶一臺裝有比特幣的筆記本電腦,成功將巨額贓款轉移至倫敦。

在英國期間,錢某某結識了一名華裔女外賣員簡雯,委托她協助洗錢和處理各種事務。然而,簡雯頻繁出入高檔商場和購買豪宅等異常行爲引起了英國監管機構的注意。最終,英國警方通過長期布局,成功逮捕了簡雯並扣押了大部分涉案比特幣。

目前,英國皇家檢察署已依據相關法律向高等法院提起了追贓程序。對於藍天格瑞案的受害者而言,如何跨境追回損失成爲一個關鍵問題。

專家建議,受害者可以採取以下兩種途徑:

  1. 向中國司法機關提出跨境追贓請求。中國與英國已簽署刑事司法協助條約,爲跨境追贓提供了法律基礎。受害者可向中國司法部等相關機構提交申請,要求追回贓款。

  2. 自行通過民事訴訟挽回損失。然而,這種方式面臨諸多挑戰,包括證明自身是涉案財產權利人的困難,以及高昂的訴訟成本和不確定性。

考慮到加密資產追贓的復雜性,建議受害者對中國司法機關保持耐心,同時密切關注案件進展。未來,隨着國際司法合作的深入,跨境追贓的成功案例有望增加,爲類似案件的受害者提供更多希望。

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稳定币套利者vip
· 08-12 17:33
*sigh* 新手错误,使用集中式交易所... 我的算法会在3.8秒内根据内存池分析捕捉到那些交易模式,smh
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链上无间道vip
· 08-12 17:33
洗钱用比特币?还不如灰产来钱快
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孤独锚定师vip
· 08-12 17:32
割了6万个币 这外卖员挺专业啊
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