Từ dữ liệu on-chain đến trí tuệ giao dịch: Những kinh nghiệm của một trader kỳ cựu
Năm 2017, một nhà giao dịch sinh ra ở Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu hành trình tài sản kỹ thuật số của mình. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh hiểu sâu về ngành mà còn tạo nền tảng cho việc phân tích dữ liệu sau này.
Năm 2022, anh quyết định rời khỏi sàn giao dịch và bắt đầu con đường khởi nghiệp. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển dự án NFT. Tuy nhiên, khi độ nóng của NFT giảm xuống, anh nhanh chóng nhận ra sự trỗi dậy của giao dịch Memecoin, lập tức điều chỉnh hướng đi, chú trọng vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để giám sát động thái địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của trader này có những điểm độc đáo: không chú trọng đến định giá câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc cắt lỗ chốt lời nghiêm ngặt. Anh nhấn mạnh, một chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng có thể giúp trader tránh được sự can thiệp của cảm xúc. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Từ việc ban đầu chú trọng vào hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, đến việc mở rộng ra hành vi giao dịch của đội nhóm, và sau đó là hành vi của các địa chỉ chủ lực quan trọng của từng mã thông báo, anh đã không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch thông qua việc phân tích sâu những hoạt động on-chain này.
Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Gần đây, một dự án nổi bật đã trở thành cột mốc quan trọng của anh: đã đạt được mức lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Đối với anh, giá trị thực sự của dự án này nằm ở việc xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của mình. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ lớn, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi các địa chỉ lớn".
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.
Ông chỉ ra rằng chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận.
Tình huống dừng lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, thua lỗ 50%.
Dựa trên những giả thuyết này, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, anh ấy và đội ngũ đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Chức năng cốt lõi bao gồm:
Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chủ lực".
Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem các nhà đầu tư chính có đang tích lũy hay không.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc máy trộn tiền) cũng như xu hướng lưu chuyển vốn trên chuỗi, từ đó tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.
Tín hiệu giao dịch thời gian thực
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh tích lũy của đội ngũ. Khi có một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một loại token trong thời gian ngắn trên thị trường, tín hiệu sẽ được phát ra. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, xác định xem token có tiềm năng tăng trưởng ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ mã thông báo cho thấy mức độ tích lũy của một mã thông báo nào đó đạt đến đỉnh điểm, trong khi tín hiệu giao dịch theo thời gian thực ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng mã thông báo có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu được cung cấp bởi các công cụ, kết hợp với chiến lược hoàn vốn gấp đôi và dừng lỗ giảm một nửa, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược bắt kịp xu hướng của nhà đầu tư chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thu hút và phân phối lợi nhuận, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi sẽ chắc chắn thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách thu thập dữ liệu để nắm bắt mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian thu hút, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của nhà đầu tư lớn. Ông cho rằng đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa cho sự hiệu quả lâu dài của chiến lược.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên thị trường trên 40% và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy cùng với đội ngũ đã xây dựng danh sách theo dõi của riêng mình, thực hiện giám sát liên tục đối với một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Giám sát của đội ngũ phát hiện rằng một số cụm địa chỉ hoạt động đồng bộ, bao gồm cả hành vi gom hàng và phân phối. Quy luật này trở thành nền tảng cho chiến lược.
Kiểm soát vị trí: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, tránh việc lọt vào 100 vị trí nắm giữ lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của các nhà đầu tư lớn. Thông thường, vị trí mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của đồng token đó.
Phản hồi tín hiệu: Khi các cụm trong danh sách giám sát xuất hiện hiện tượng tập thể tham gia vào một loại token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc tiết lộ hành vi của mình quá sớm.
Nắm bắt cơ hội xoay vòng vốn thị trường
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, sự chú ý của vốn vào các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Vòng quay đồng xu chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch khá nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và sự chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây chuyển từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana trở thành nơi ươm mầm cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ TPS cao và phí Gas thấp.
Thay đổi đường đua và câu chuyện Meme: Trong những đường đua được phân đoạn hơn, như đồng Meme, vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của các dự án mới hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, anh ấy và đội ngũ theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự chuyển động vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo mới nổi trên chuỗi (chẳng hạn như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế một cách kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.
Tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh và kỷ luật
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Ông nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, chứ không phải chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự dao động cảm xúc trong thị trường bò có thể dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường bò vĩnh viễn" làm lạc hướng, dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời đúng lúc: Một cái bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Ngay cả khi bỏ lỡ mức cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn so với việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là viên ngọc quý giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên bình tĩnh hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, anh cũng đã chia sẻ cách đối phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung dù có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá mức dễ dàng dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ mà cơ hội và rủi ro đồng tồn tại. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy nhanh chóng quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc, là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình thông qua việc không ngừng học hỏi từ kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người một cách âm thầm. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể truyền cảm hứng cho bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh khuyến khích "giao tiếp lên" để khám phá nhiều khả năng hơn thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài chính từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông đề cập rằng cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL trên chuỗi: Lấy phân tích dữ liệu trên chuỗi làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường; hoặc dựa trên phân tích hành vi thị trường và con người, giải thích logic hành động của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những nhà giao dịch hoạt động trên mạng xã hội, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực và cơ hội kinh doanh mới.
Ngoài ra, ông cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Ông và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của nó vào Web3. Suy nghĩ liên lĩnh vực này giúp ông duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần có sự điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, bất kể là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự thay đổi trong câu chuyện của các lĩnh vực, đều cần giữ sự nhạy bén và khả năng thích ứng.
**Kiên nhẫn và kỷ luật: **Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, việc tuân theo quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với tâm thế bình tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy để bản thân luôn đứng ở vị trí tiên phong trong tri thức.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dữ liệu chuỗi trên điều khiển giao dịch: Các nhà giao dịch dày dạn chia sẻ chiến lược phân tích dữ liệu và kinh nghiệm
Từ dữ liệu on-chain đến trí tuệ giao dịch: Những kinh nghiệm của một trader kỳ cựu
Năm 2017, một nhà giao dịch sinh ra ở Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu hành trình tài sản kỹ thuật số của mình. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh hiểu sâu về ngành mà còn tạo nền tảng cho việc phân tích dữ liệu sau này.
Năm 2022, anh quyết định rời khỏi sàn giao dịch và bắt đầu con đường khởi nghiệp. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển dự án NFT. Tuy nhiên, khi độ nóng của NFT giảm xuống, anh nhanh chóng nhận ra sự trỗi dậy của giao dịch Memecoin, lập tức điều chỉnh hướng đi, chú trọng vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để giám sát động thái địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của trader này có những điểm độc đáo: không chú trọng đến định giá câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc cắt lỗ chốt lời nghiêm ngặt. Anh nhấn mạnh, một chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng có thể giúp trader tránh được sự can thiệp của cảm xúc. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Từ việc ban đầu chú trọng vào hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, đến việc mở rộng ra hành vi giao dịch của đội nhóm, và sau đó là hành vi của các địa chỉ chủ lực quan trọng của từng mã thông báo, anh đã không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch thông qua việc phân tích sâu những hoạt động on-chain này.
Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Gần đây, một dự án nổi bật đã trở thành cột mốc quan trọng của anh: đã đạt được mức lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Đối với anh, giá trị thực sự của dự án này nằm ở việc xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của mình. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ lớn, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi các địa chỉ lớn".
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.
Ông chỉ ra rằng chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
Dựa trên những giả thuyết này, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, anh ấy và đội ngũ đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Chức năng cốt lõi bao gồm:
Tín hiệu giao dịch thời gian thực
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh tích lũy của đội ngũ. Khi có một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một loại token trong thời gian ngắn trên thị trường, tín hiệu sẽ được phát ra. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, xác định xem token có tiềm năng tăng trưởng ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ mã thông báo cho thấy mức độ tích lũy của một mã thông báo nào đó đạt đến đỉnh điểm, trong khi tín hiệu giao dịch theo thời gian thực ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng mã thông báo có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu được cung cấp bởi các công cụ, kết hợp với chiến lược hoàn vốn gấp đôi và dừng lỗ giảm một nửa, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược bắt kịp xu hướng của nhà đầu tư chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thu hút và phân phối lợi nhuận, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi sẽ chắc chắn thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách thu thập dữ liệu để nắm bắt mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian thu hút, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của nhà đầu tư lớn. Ông cho rằng đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa cho sự hiệu quả lâu dài của chiến lược.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên thị trường trên 40% và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy cùng với đội ngũ đã xây dựng danh sách theo dõi của riêng mình, thực hiện giám sát liên tục đối với một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nắm bắt cơ hội xoay vòng vốn thị trường
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, sự chú ý của vốn vào các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Vòng quay đồng xu chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch khá nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và sự chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây chuyển từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana trở thành nơi ươm mầm cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ TPS cao và phí Gas thấp.
Thay đổi đường đua và câu chuyện Meme: Trong những đường đua được phân đoạn hơn, như đồng Meme, vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của các dự án mới hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, anh ấy và đội ngũ theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự chuyển động vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo mới nổi trên chuỗi (chẳng hạn như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế một cách kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.
Tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh và kỷ luật
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Ông nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, chứ không phải chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự dao động cảm xúc trong thị trường bò có thể dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường bò vĩnh viễn" làm lạc hướng, dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời đúng lúc: Một cái bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Ngay cả khi bỏ lỡ mức cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn so với việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là viên ngọc quý giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên bình tĩnh hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, anh cũng đã chia sẻ cách đối phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung dù có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá mức dễ dàng dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ mà cơ hội và rủi ro đồng tồn tại. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy nhanh chóng quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc, là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình thông qua việc không ngừng học hỏi từ kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người một cách âm thầm. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể truyền cảm hứng cho bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh khuyến khích "giao tiếp lên" để khám phá nhiều khả năng hơn thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài chính từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông đề cập rằng cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL trên chuỗi: Lấy phân tích dữ liệu trên chuỗi làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường; hoặc dựa trên phân tích hành vi thị trường và con người, giải thích logic hành động của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những nhà giao dịch hoạt động trên mạng xã hội, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực và cơ hội kinh doanh mới.
Ngoài ra, ông cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Ông và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của nó vào Web3. Suy nghĩ liên lĩnh vực này giúp ông duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần có sự điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, bất kể là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự thay đổi trong câu chuyện của các lĩnh vực, đều cần giữ sự nhạy bén và khả năng thích ứng.
**Kiên nhẫn và kỷ luật: **Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, việc tuân theo quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với tâm thế bình tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy để bản thân luôn đứng ở vị trí tiên phong trong tri thức.