Vương quốc Anh phá án rửa tiền BTC trị giá hàng trăm tỷ, nạn nhân hy vọng sẽ thu hồi tài sản xuyên biên giới.

Anh Quốc phanh phui vụ rửa tiền xuyên quốc gia bằng tài sản tiền điện tử, nạn nhân nên làm gì để đòi lại thiệt hại?

Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến hàng tỷ bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng tài sản tiền điện tử. Nhân vật chính của vụ án là một nữ giao hàng người Hoa tại Anh, cô bị cơ quan tư pháp Anh buộc tội vì nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền. Khi nhiều chi tiết hơn được tiết lộ, các tình tiết của vụ án dần trở nên rõ ràng.

Theo thông tin, số tiền khổng lồ này có nguồn gốc từ vụ huy động vốn trái phép của một công ty có tên là Bầu Trời Giai Nhân ở Thiên Tân. Những người chủ chốt của công ty, như tiền nào đó, bị nghi ngờ về tội danh huy động vốn trái phép từ công chúng. Sau khi vụ việc xảy ra, tiền nào đó đã chuyển đổi toàn bộ số tiền liên quan thành bitcoin, sau đó trốn sang Anh. Trong thời gian ở Anh, anh ta đã sử dụng một người giao hàng để rửa tiền bẩn. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật ở Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 30 tỷ nhân dân tệ trị giá 61.000 bitcoin.

Vụ án Blue Sky Grue có nguồn gốc từ năm 2014. Vào thời điểm đó, một người tên là Qian và một vài đồng phạm khác đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân. Công ty này mặc dù chưa có bất kỳ giấy phép tài chính nào nhưng đã quảng bá các sản phẩm đầu tư ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi nhuận cao" tới công chúng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi. Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư thường từ 6 đến 30 tháng. Trong môi trường quản lý lỏng lẻo vào thời điểm đó, chỉ trong vài năm, công ty đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân đã vượt qua 100.000.

Đáng chú ý là, tiền nào đó đã tham gia vào lĩnh vực Bitcoin từ năm 2013, mở một "mỏ" quy mô lớn. Điều này khiến ông nhận ra những lợi thế độc đáo của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, khi Blue Sky Gray bắt đầu thu hút một lượng lớn vốn, tiền nào đó đã chỉ thị việc chuyển đổi vốn thành Bitcoin qua nền tảng giao dịch.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017, biên độ dao động giá Bitcoin rất hạn chế, không thể hỗ trợ mức hoàn vốn cao mà Blue Sky Grei đã cam kết, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của công ty. Năm 2017, một người tên là Tiền đã sử dụng nhiều cách để có được nhiều hộ chiếu, chỉ mang theo một chiếc laptop chứa Bitcoin, thành công trong việc chuyển số tiền bất chính khổng lồ sang London.

Trong thời gian ở Anh, một người tên là Tiền đã làm quen với một nữ giao hàng người Hoa tên là Giản Văn, ủy thác cô ấy hỗ trợ Rửa tiền và xử lý các công việc khác nhau. Tuy nhiên, những hành vi bất thường như thường xuyên ra vào trung tâm thương mại cao cấp và mua nhà sang trọng của Giản Văn đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã thông qua một kế hoạch dài hạn, thành công bắt giữ Giản Văn và tịch thu phần lớn tài sản tiền điện tử liên quan đến vụ án.

Hiện tại, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi kiện theo các quy định pháp luật liên quan lên Tòa án Tối cao. Đối với các nạn nhân của vụ án Blue Sky Gray, việc thu hồi tổn thất qua biên giới trở thành một vấn đề then chốt.

Các chuyên gia khuyến nghị, nạn nhân có thể thực hiện hai cách sau:

  1. Đề xuất yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp Trung Quốc. Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Nạn nhân có thể nộp đơn yêu cầu tới Bộ Tư pháp Trung Quốc và các cơ quan liên quan để yêu cầu thu hồi số tiền bị chiếm đoạt.

  2. Tự mình khôi phục tổn thất thông qua kiện dân sự. Tuy nhiên, cách này đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm khó khăn trong việc chứng minh mình là chủ sở hữu quyền tài sản liên quan đến vụ việc, cũng như chi phí kiện tụng cao và sự không chắc chắn.

Xem xét sự phức tạp của việc truy thu tài sản tiền điện tử, khuyên các nạn nhân nên giữ kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp Trung Quốc, đồng thời theo dõi sát sao tiến trình vụ án. Trong tương lai, với sự sâu sắc của hợp tác tư pháp quốc tế, các trường hợp truy thu xuyên biên giới thành công dự kiến sẽ tăng lên, mang lại nhiều hy vọng hơn cho các nạn nhân của các vụ án tương tự.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 5
  • Đăng lại
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
liquidation_surfervip
· 08-15 12:28
60.000 coin cũng có thể bị bắt, rửa tiền thật quá kém.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropChaservip
· 08-14 17:44
Cách của Greyt là rửa tiền, không tha cho cả những người giao hàng.
Xem bản gốcTrả lời0
StablecoinArbitrageurvip
· 08-12 17:33
*thở dài* sai lầm của người mới khi sử dụng sàn giao dịch tập trung... thuật toán của tôi đã có thể phát hiện những mẫu giao dịch đó trong 3.8 giây dựa trên phân tích mempool thật không thể tin được.
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainUndercovervip
· 08-12 17:33
Rửa tiền bằng Bitcoin? Còn nhanh hơn kiếm tiền từ ngành xám.
Xem bản gốcTrả lời0
LonelyAnchormanvip
· 08-12 17:32
chơi đùa với mọi người 6 vạn coin Người giao hàng này thật chuyên nghiệp.
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)