Trò lừa bịp nền tảng đầu tư Tiền ảo: Rủi ro và bài học dưới sự cám dỗ của lãi suất cao
Gần đây, một nền tảng đầu tư tài chính có tên "鑫慷嘉" đã gây xôn xao. Theo thông tin, nền tảng này có 2 triệu nhà đầu tư tham gia, số tiền liên quan lên tới 13 tỷ nhân dân tệ. Khi tiền trong nền tảng không thể rút ra, người sáng lập công ty được cho là đã trốn ra nước ngoài.
Xin Khang Gia lợi dụng danh nghĩa đầu tư tiền ảo để thu hút người tiêu dùng bằng lợi nhuận cao. Nền tảng tuyên bố tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày là 1% và phát triển tuyến dưới thông qua phần thưởng cao. Ngay cả khi không thể thanh toán, vẫn có người dùng tham gia. Những trò lừa bịp như vậy phơi bày tâm lý của một số người tiêu dùng sẵn sàng liều lĩnh tham gia "trò chơi ngu ngốc".
Theo nhà đầu tư Hồ Bắc, Ngô Lệ, cô đã mất khoảng 55.000 Nhân dân tệ trên nền tảng này. Một nhà đầu tư khác ở Vũ Hán, Hoàng Trinh, cho biết hơn 30.000 Nhân dân tệ mà anh đầu tư vào cuối tháng 5 đã không thể rút lại. Nền tảng này tuyên bố đầu tư vào vàng và dầu mỏ ở nước ngoài, nhưng thực tế là kiếm lời thông qua việc phát triển tuyến dưới. Một kế hoạch thưởng cho thấy, nền tảng này thiết lập 9 cấp tỷ lệ chia sẻ theo quy mô đội nhóm, cấp cao nhất khi trực tiếp giới thiệu một người có thể nhận 150 USDT thưởng.
Nhiều cơ quan cảnh sát đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng nền tảng này có dấu hiệu lừa đảo huy động vốn. Cuộc điều tra cho thấy, công ty chủ quản của Xin Kang Jia đã sớm bị hủy bỏ đăng ký, nhiều lần bị đưa vào danh sách kinh doanh bất thường.
Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng đây là hành vi huy động vốn trái phép và lừa đảo điển hình. Những kẻ vi phạm lợi dụng các stablecoin như USDT để lách luật và chuyển tiền nhanh chóng. Các chuyên gia cảnh báo rằng một số người tham gia mặc dù biết rõ rủi ro, vẫn mang tâm lý "không phải là người cuối cùng" để tham gia, hành vi đầu cơ này cực kỳ nguy hiểm.
Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh rằng, ngay cả khi không phải là nhân viên cốt lõi của tổ chức, việc tích cực tham gia đến một quy mô nhất định cũng có thể cấu thành tội phạm đồng phạm. Họ khuyên nhà đầu tư nên tránh xa những "trò lừa bịp" như vậy và cẩn trọng với những cơ hội đầu tư được gọi là "đầu tư sớm, kiếm tiền sớm". Để đánh giá xem nền tảng đầu tư có đáng tin cậy hay không, điều quan trọng là phải hiểu rõ nguồn tiền, cách thức hoạt động, chủ thể quản lý và trách nhiệm chịu trách nhiệm.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tiền ảo lãi suất cao nền tảng trò lừa bịp Khám phá bí mật sự đứt gãy chuỗi tài chính 13 tỷ nhân dân tệ
Trò lừa bịp nền tảng đầu tư Tiền ảo: Rủi ro và bài học dưới sự cám dỗ của lãi suất cao
Gần đây, một nền tảng đầu tư tài chính có tên "鑫慷嘉" đã gây xôn xao. Theo thông tin, nền tảng này có 2 triệu nhà đầu tư tham gia, số tiền liên quan lên tới 13 tỷ nhân dân tệ. Khi tiền trong nền tảng không thể rút ra, người sáng lập công ty được cho là đã trốn ra nước ngoài.
Xin Khang Gia lợi dụng danh nghĩa đầu tư tiền ảo để thu hút người tiêu dùng bằng lợi nhuận cao. Nền tảng tuyên bố tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày là 1% và phát triển tuyến dưới thông qua phần thưởng cao. Ngay cả khi không thể thanh toán, vẫn có người dùng tham gia. Những trò lừa bịp như vậy phơi bày tâm lý của một số người tiêu dùng sẵn sàng liều lĩnh tham gia "trò chơi ngu ngốc".
Theo nhà đầu tư Hồ Bắc, Ngô Lệ, cô đã mất khoảng 55.000 Nhân dân tệ trên nền tảng này. Một nhà đầu tư khác ở Vũ Hán, Hoàng Trinh, cho biết hơn 30.000 Nhân dân tệ mà anh đầu tư vào cuối tháng 5 đã không thể rút lại. Nền tảng này tuyên bố đầu tư vào vàng và dầu mỏ ở nước ngoài, nhưng thực tế là kiếm lời thông qua việc phát triển tuyến dưới. Một kế hoạch thưởng cho thấy, nền tảng này thiết lập 9 cấp tỷ lệ chia sẻ theo quy mô đội nhóm, cấp cao nhất khi trực tiếp giới thiệu một người có thể nhận 150 USDT thưởng.
Nhiều cơ quan cảnh sát đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng nền tảng này có dấu hiệu lừa đảo huy động vốn. Cuộc điều tra cho thấy, công ty chủ quản của Xin Kang Jia đã sớm bị hủy bỏ đăng ký, nhiều lần bị đưa vào danh sách kinh doanh bất thường.
Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng đây là hành vi huy động vốn trái phép và lừa đảo điển hình. Những kẻ vi phạm lợi dụng các stablecoin như USDT để lách luật và chuyển tiền nhanh chóng. Các chuyên gia cảnh báo rằng một số người tham gia mặc dù biết rõ rủi ro, vẫn mang tâm lý "không phải là người cuối cùng" để tham gia, hành vi đầu cơ này cực kỳ nguy hiểm.
Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh rằng, ngay cả khi không phải là nhân viên cốt lõi của tổ chức, việc tích cực tham gia đến một quy mô nhất định cũng có thể cấu thành tội phạm đồng phạm. Họ khuyên nhà đầu tư nên tránh xa những "trò lừa bịp" như vậy và cẩn trọng với những cơ hội đầu tư được gọi là "đầu tư sớm, kiếm tiền sớm". Để đánh giá xem nền tảng đầu tư có đáng tin cậy hay không, điều quan trọng là phải hiểu rõ nguồn tiền, cách thức hoạt động, chủ thể quản lý và trách nhiệm chịu trách nhiệm.