7 tháng sau khi đóng băng tài khoản ngân hàng của Flutterwave, chính phủ Kenya đã thả các cáo buộc về hành vi tài chính không đúng đắn đối với Flutterwave, một trong 9 công ty khởi nghiệp kỳ lân của châu Phi.
Điều này đã được xác nhận qua một báo cáo của Bloomberg, đơn vị đã tiếp cận một tài liệu của Tòa án Tối cao Kenya và cũng được xác minh bởi Robert Gitau, một luật sư đại diện cho Flutterwave.
Đây là tin tốt cho Flutterwave, đã bị chấn động bởi nhiều cáo buộc cả trong nước và nước ngoài vào năm 2022.
Các vấn đề ở Kenya nảy sinh vào tháng 6 năm 2022 khi Cơ quan Phục hồi Tài sản địa phương (ARA) cáo buộc Flutterwave rửa tiền, dẫn đến việc Tòa án Tối cao Kenya ra lệnh cho các ngân hàng phong tỏa 40 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng của nó vào tháng 7 năm 2022.
Theo ARA, các hoạt động tài khoản ngân hàng của Flutterwave đã dấy lên nghi ngờ với các giao dịch đáng ngờ từ các thực thể nước ngoài và sau đó được chuyển đến các tài khoản khác thay vì thanh toán cho các thương nhân.
Tuy nhiên, Flutterwave đã phủ nhận các cáo buộc và đưa ra một tuyên bố được nhiều cơ quan truyền thông ghi lại:
“Các cáo buộc về hành vi tài chính không đúng đắn liên quan đến công ty ở Kenya hoàn toàn là sai sự thật, và chúng tôi có các hồ sơ để xác minh điều này. Chúng tôi là một công ty công nghệ tài chính duy trì các tiêu chuẩn quy định cao nhất trong hoạt động của mình. Các thực tiễn và hoạt động chống rửa tiền của chúng tôi thường xuyên được kiểm toán bởi một trong bốn công ty lớn.
Chúng tôi vẫn chủ động trong các cuộc giao tiếp với các cơ quan quản lý để tiếp tục đảm bảo tuân thủ.
– FlutterWave
ARA cũng tuyên bố rằng Flutterwave đang vận hành nền tảng thanh toán của mình mà không có sự ủy quyền thích hợp. Điều này đã được Ngân hàng Trung ương Kenya xác nhận vào tháng 7 năm 2022, khi Thống đốc, Patrick Njoroge, cho biết rằng Flutterwave là một trong hai fintech châu Phi không có giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc thanh toán tại Kenya.
Sự tiết lộ này được theo sau bởi một bức thư được ký bởi Phó Giám đốc Giám sát Ngân hàng của ngân hàng tối cao, Matu Mugo, yêu cầu các tổ chức tài chính tại Kenya ngừng mọi giao dịch với Flutterwave.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Kenya Bỏ Trường Hợp Vi Phạm Tài Chính Chống Flutterwave
7 tháng sau khi đóng băng tài khoản ngân hàng của Flutterwave, chính phủ Kenya đã thả các cáo buộc về hành vi tài chính không đúng đắn đối với Flutterwave, một trong 9 công ty khởi nghiệp kỳ lân của châu Phi.
Điều này đã được xác nhận qua một báo cáo của Bloomberg, đơn vị đã tiếp cận một tài liệu của Tòa án Tối cao Kenya và cũng được xác minh bởi Robert Gitau, một luật sư đại diện cho Flutterwave.
Đây là tin tốt cho Flutterwave, đã bị chấn động bởi nhiều cáo buộc cả trong nước và nước ngoài vào năm 2022.
Theo ARA, các hoạt động tài khoản ngân hàng của Flutterwave đã dấy lên nghi ngờ với các giao dịch đáng ngờ từ các thực thể nước ngoài và sau đó được chuyển đến các tài khoản khác thay vì thanh toán cho các thương nhân.
Tuy nhiên, Flutterwave đã phủ nhận các cáo buộc và đưa ra một tuyên bố được nhiều cơ quan truyền thông ghi lại:
“Các cáo buộc về hành vi tài chính không đúng đắn liên quan đến công ty ở Kenya hoàn toàn là sai sự thật, và chúng tôi có các hồ sơ để xác minh điều này. Chúng tôi là một công ty công nghệ tài chính duy trì các tiêu chuẩn quy định cao nhất trong hoạt động của mình. Các thực tiễn và hoạt động chống rửa tiền của chúng tôi thường xuyên được kiểm toán bởi một trong bốn công ty lớn.
Chúng tôi vẫn chủ động trong các cuộc giao tiếp với các cơ quan quản lý để tiếp tục đảm bảo tuân thủ.
– FlutterWave
ARA cũng tuyên bố rằng Flutterwave đang vận hành nền tảng thanh toán của mình mà không có sự ủy quyền thích hợp. Điều này đã được Ngân hàng Trung ương Kenya xác nhận vào tháng 7 năm 2022, khi Thống đốc, Patrick Njoroge, cho biết rằng Flutterwave là một trong hai fintech châu Phi không có giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc thanh toán tại Kenya.
Sự tiết lộ này được theo sau bởi một bức thư được ký bởi Phó Giám đốc Giám sát Ngân hàng của ngân hàng tối cao, Matu Mugo, yêu cầu các tổ chức tài chính tại Kenya ngừng mọi giao dịch với Flutterwave.