Từ dữ liệu trên chuỗi đến chiến lược giao dịch: Những kinh nghiệm của một nhà giao dịch dày dạn
Trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, các chiến lược dựa trên dữ liệu ngày càng được coi trọng. Một nhà giao dịch có kinh nghiệm đã chia sẻ về kinh nghiệm của mình từ việc làm việc tại sàn giao dịch đến việc phát triển độc lập các chiến lược giao dịch on-chain, tiết lộ cho chúng ta cách tận dụng phân tích dữ liệu và kỷ luật nghiêm ngặt để có được lợi thế trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này.
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain
Nhà giao dịch này đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, từng làm việc trong bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy được nhận thức sâu sắc về ngành, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu.
Năm 2022, anh rời sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Giai đoạn đầu tập trung vào phát triển dự án NFT, nhưng với sự thay đổi của thị trường, anh nhạy bén chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược giao dịch của ông có hai đặc điểm rõ rệt: một là không quan tâm đến định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát trên chuỗi; hai là áp dụng quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh, chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng có thể hiệu quả tránh sự can thiệp của cảm xúc vào quyết định giao dịch.
Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Từ việc ban đầu chú ý đến hành vi giao dịch của "tiền thông minh", đến việc mở rộng ra hành vi của đội ngũ giao dịch, rồi đến hành vi của các địa chỉ chủ lực quan trọng của từng token, ông đã nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch thông qua việc phân tích sâu những hoạt động on-chain này.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Ngoài ra, dự án MOODENG gần đây có hiệu suất nổi bật đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh, đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của MOODENG không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà quan trọng hơn là xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của mình. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn", cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Sử dụng dữ liệu và kỷ luật để đảm bảo chiến thắng
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ" là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường với các quy tắc rõ ràng và xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Ông chỉ ra rằng, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% trong giao dịch là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận.
Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt qua 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động thị trường ngắn hạn.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, nhằm cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư chính.
Công cụ phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có mối liên hệ chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "tập trung chủ lực".
Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ của token, nhận diện liệu các nhà đầu tư chính có đang gom hàng.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ ( như việc sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc máy trộn tiền ) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, hình thành dự đoán chính xác về hoạt động của các tay chơi lớn.
tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh do đội ngũ tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc cùng nhau mua vào một đồng token nào đó trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các xu hướng thị trường, đánh giá xem đồng token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token hiển thị mức độ tích lũy của một token đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Nắm bắt xu hướng của các nhà đầu tư chính thông qua dữ liệu và hành động
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính thu lợi từ việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách thu thập dữ liệu để nắm bắt mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí che giấu hành vi của họ. Do đó, tính hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi có thể bị che giấu của các nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên thị trường hơn 40% và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy đã cùng với đội ngũ xây dựng danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Giám sát đội ngũ phát hiện một số cụm địa chỉ hoạt động đồng bộ, bao gồm hành vi tập thể thu hút và phân phát. Quy luật này trở thành nền tảng của chiến lược.
Kiểm soát vị trí: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, tránh việc vào danh sách 100 vị trí nắm giữ hàng đầu, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp điệu giao dịch của nhà đầu tư lớn. Thông thường, tỷ lệ mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
Phản hồi tín hiệu: Khi cụm trong danh sách giám sát xuất hiện hiện tượng tập thể vào một loại token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc lộ hành vi quá sớm.
Quy trình giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng cho đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một tập hợp địa chỉ có hiệu suất lâu dài xuất hiện quy mô lớn vào MOODENG và nhanh chóng thu mua. Đội ngũ đã giữ lại các khoản mua nhỏ, dần dần theo kịp dựa trên phương pháp thao tác trước đó của các nhà đầu tư chính.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của cổ phần không bị pha loãng. Đội ngũ đã thực hiện giám sát theo thời gian thực về sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn này, phát hiện rằng các nhà đầu tư lớn sẽ tiếp tục mua vào sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã gia tăng niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi lực lượng chính" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội xoay vòng vốn trong thị trường tiền mã hóa
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, sự chú ý của các nguồn vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
Lượt vốn chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch khá nhỏ
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi xu hướng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana do TPS cao và phí Gas thấp, trở thành môi trường màu mỡ cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
Thay đổi trong lĩnh vực Meme và câu chuyện: Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, như token Meme, dòng tiền cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm dòng tiền của thị trường liên tục thay đổi.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, nhóm giao dịch này theo dõi khối lượng giao dịch và dòng tiền on-chain theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy, nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi ( như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này nhắc nhở nhóm cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi hướng đi của dòng vốn.
Sự bình tĩnh và kỷ luật quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng kèm theo rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là rất quan trọng:
Đánh giá độc lập: Trader này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, thay vì chiều theo cảm xúc thị trường. Anh ấy chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ khiến các trader bị đánh lừa bởi câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu", dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những mức cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách có được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và sự dao động tâm lý do sự giảm giá ngắn hạn gây ra. Để ứng phó với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến các quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro đồng thời. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Nâng cao nhận thức một cách nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình phát triển nhận thức của bản thân. Anh nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh đã tìm kiếm những điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ những kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người dần dần thấm nhuần. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khích lệ bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh khuyến khích "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác của sự giàu có, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài chính từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nhấn mạnh rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain: Lấy phân tích dữ liệu on-chain làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận cùng các thành viên trong nhóm về những lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Sự tư duy xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy giữ vững vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và khuyến nghị
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Các chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, cho dù là sự chuyển đổi của các điểm nóng trên chuỗi hay sự thay đổi trong câu chuyện của các lĩnh vực, đều cần phải giữ sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và duy trì phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách điềm tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong tri thức.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AlphaLeaker
· 08-12 14:53
Lại lại lại đang thổi phồng dữ liệu... Ai kiểm tra ai kiếm tiền đây?
Xem bản gốcTrả lời0
MerkleDreamer
· 08-12 02:34
Dữ liệu nền không phải chỉ là một bẫy lừa đảo sao?
Xem bản gốcTrả lời0
Degentleman
· 08-11 12:09
Người xuất sắc thì khác biệt
Xem bản gốcTrả lời0
AlgoAlchemist
· 08-11 12:01
纯đồ ngốc 别听他吹bull
Xem bản gốcTrả lời0
ImpermanentPhobia
· 08-11 11:50
Được chơi cho Suckers Nhà đầu tư lớn lại có chiêu mới
Từ dữ liệu on-chain đến lợi nhuận gấp trăm lần, các trader dày dạn kinh nghiệm tiết lộ chiến lược dựa trên dữ liệu.
Từ dữ liệu trên chuỗi đến chiến lược giao dịch: Những kinh nghiệm của một nhà giao dịch dày dạn
Trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, các chiến lược dựa trên dữ liệu ngày càng được coi trọng. Một nhà giao dịch có kinh nghiệm đã chia sẻ về kinh nghiệm của mình từ việc làm việc tại sàn giao dịch đến việc phát triển độc lập các chiến lược giao dịch on-chain, tiết lộ cho chúng ta cách tận dụng phân tích dữ liệu và kỷ luật nghiêm ngặt để có được lợi thế trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này.
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain
Nhà giao dịch này đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, từng làm việc trong bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy được nhận thức sâu sắc về ngành, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu.
Năm 2022, anh rời sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Giai đoạn đầu tập trung vào phát triển dự án NFT, nhưng với sự thay đổi của thị trường, anh nhạy bén chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược giao dịch của ông có hai đặc điểm rõ rệt: một là không quan tâm đến định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát trên chuỗi; hai là áp dụng quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh, chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng có thể hiệu quả tránh sự can thiệp của cảm xúc vào quyết định giao dịch.
Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Từ việc ban đầu chú ý đến hành vi giao dịch của "tiền thông minh", đến việc mở rộng ra hành vi của đội ngũ giao dịch, rồi đến hành vi của các địa chỉ chủ lực quan trọng của từng token, ông đã nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch thông qua việc phân tích sâu những hoạt động on-chain này.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Ngoài ra, dự án MOODENG gần đây có hiệu suất nổi bật đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh, đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của MOODENG không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà quan trọng hơn là xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của mình. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn", cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Sử dụng dữ liệu và kỷ luật để đảm bảo chiến thắng
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ" là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường với các quy tắc rõ ràng và xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Ông chỉ ra rằng, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% trong giao dịch là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt qua 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động thị trường ngắn hạn.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, nhằm cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư chính.
Công cụ phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh do đội ngũ tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc cùng nhau mua vào một đồng token nào đó trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các xu hướng thị trường, đánh giá xem đồng token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token hiển thị mức độ tích lũy của một token đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Nắm bắt xu hướng của các nhà đầu tư chính thông qua dữ liệu và hành động
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính thu lợi từ việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách thu thập dữ liệu để nắm bắt mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí che giấu hành vi của họ. Do đó, tính hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi có thể bị che giấu của các nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên thị trường hơn 40% và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy đã cùng với đội ngũ xây dựng danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Quy trình giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng cho đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một tập hợp địa chỉ có hiệu suất lâu dài xuất hiện quy mô lớn vào MOODENG và nhanh chóng thu mua. Đội ngũ đã giữ lại các khoản mua nhỏ, dần dần theo kịp dựa trên phương pháp thao tác trước đó của các nhà đầu tư chính.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của cổ phần không bị pha loãng. Đội ngũ đã thực hiện giám sát theo thời gian thực về sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn này, phát hiện rằng các nhà đầu tư lớn sẽ tiếp tục mua vào sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã gia tăng niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi lực lượng chính" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội xoay vòng vốn trong thị trường tiền mã hóa
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, sự chú ý của các nguồn vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
Lượt vốn chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch khá nhỏ
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi xu hướng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana do TPS cao và phí Gas thấp, trở thành môi trường màu mỡ cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
Thay đổi trong lĩnh vực Meme và câu chuyện: Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, như token Meme, dòng tiền cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm dòng tiền của thị trường liên tục thay đổi.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, nhóm giao dịch này theo dõi khối lượng giao dịch và dòng tiền on-chain theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy, nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi ( như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này nhắc nhở nhóm cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi hướng đi của dòng vốn.
Sự bình tĩnh và kỷ luật quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng kèm theo rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là rất quan trọng:
Đánh giá độc lập: Trader này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, thay vì chiều theo cảm xúc thị trường. Anh ấy chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ khiến các trader bị đánh lừa bởi câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu", dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những mức cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách có được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và sự dao động tâm lý do sự giảm giá ngắn hạn gây ra. Để ứng phó với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến các quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro đồng thời. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Nâng cao nhận thức một cách nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình phát triển nhận thức của bản thân. Anh nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh đã tìm kiếm những điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ những kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người dần dần thấm nhuần. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khích lệ bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh khuyến khích "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác của sự giàu có, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài chính từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nhấn mạnh rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain: Lấy phân tích dữ liệu on-chain làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận cùng các thành viên trong nhóm về những lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Sự tư duy xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy giữ vững vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và khuyến nghị
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Các chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, cho dù là sự chuyển đổi của các điểm nóng trên chuỗi hay sự thay đổi trong câu chuyện của các lĩnh vực, đều cần phải giữ sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và duy trì phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách điềm tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong tri thức.