Các chuyên gia mã hóa bị điều tra, cảnh sát Hàng Châu tiến hành hành động kiểm tra

Gần đây, những người làm trong lĩnh vực mã hóa tại khu vực Hàng Châu đã trở thành tâm điểm chú ý của cảnh sát. Theo thông tin, kể từ ngày 8 tháng 6, cảnh sát địa phương đã bắt đầu điều tra những người làm trong lĩnh vực mã hóa trong khu vực. Hành động này đã gây ra sự quan tâm và thảo luận rộng rãi trong giới chuyên môn.

Theo thông tin, những người bị điều tra cần mang theo máy tính xách tay đến đồn cảnh sát để phối hợp công việc, bao gồm thu thập dữ liệu, phục hồi thông tin và ghi biên bản. Một số người bị điều tra cho biết, cảnh sát đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để phục hồi các cuộc trò chuyện trong phần mềm nhắn tin tức thì đã bị gỡ bỏ.

Hiện tại, các nhóm mà cảnh sát Hàng Châu đang chú trọng bao gồm: những người đã tham gia phát hành token hoặc tài trợ dự án; các công ty hoặc cá nhân liên quan đến huy động vốn ở nước ngoài, chuyển vốn trở lại, chuyển tiền xuyên biên giới hoặc giao dịch ngoài sàn; cũng như những người làm việc trong việc điều hành cộng đồng hoặc có nền tảng kéo mới, như người có ảnh hưởng, quản lý tổ chức tự trị phi tập trung và người vận hành nút.

Có phân tích cho rằng, công tác kiểm tra ở Hàng Châu có thể là khởi đầu cho một cuộc điều tra trên toàn quốc. Nguyên nhân chọn Hàng Châu làm thành phố kiểm tra đầu tiên có thể bao gồm: Lợi thế công nghệ của cảnh sát Hàng Châu trong lĩnh vực blockchain, khu vực này tập trung nhiều nhân tài web3, và các yếu tố như giao dịch tiền ảo xuyên biên giới ở tỉnh Chiết Giang đang diễn ra sôi động.

Từ góc độ pháp lý, hiện vẫn thiếu bằng chứng đầy đủ để chứng minh rằng Trung Quốc đại lục sẽ tiếp tục tăng cường đàn áp ngành mã hóa dựa trên chính sách hiện tại. Tuy nhiên, nếu cuộc điều tra ở Hàng Châu là đúng sự thật, có thể có một số tình huống sau:

1. Hàng Châu có thể có các đội ngũ mã hóa lớn liên quan đến các vụ án hình sự, dẫn đến việc cảnh sát tiến hành rà soát và kiểm tra toàn bộ ngành.

2. Dựa trên các manh mối liên quan từ cơ quan quản lý tài chính, công an tiến hành điều tra các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực mã hóa trong khu vực, chuẩn bị cho việc quản lý tài chính trong tương lai.

3. Xuất phát từ lý do thuế, thiết lập cơ sở cho việc có thể đánh thuế lên tài sản mã hóa trong tương lai.

Cần lưu ý rằng tài sản riêng của công dân được pháp luật bảo vệ, không được khám xét hoặc tịch thu mà không có thủ tục pháp lý hợp lệ. Mặc dù cảnh sát có quyền triệu tập công dân hợp tác trong cuộc điều tra, nhưng nếu cần kiểm tra thêm dữ liệu trong thiết bị điện tử cá nhân, thì cần phải thực hiện các thủ tục pháp lý tương ứng.

Kể từ tháng 9 năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm toàn diện đối với các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa. Điều này bao gồm việc trao đổi tiền mã hóa với tiền pháp định, trao đổi giữa các tiền mã hóa, và các hoạt động huy động vốn thông qua phát hành token. Đồng thời, các sàn giao dịch tiền mã hóa trong và ngoài nước đều không được phép hoạt động tại đại lục Trung Quốc, và việc cung cấp dịch vụ cho chúng sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Tuy nhiên, các quy định hiện có không rõ ràng cấm cá nhân đầu tư vào tiền ảo, chỉ đơn giản là cho rằng các hành vi pháp lý dân sự liên quan là vô hiệu, do đó, những tổn thất phát sinh cần tự mình chịu trách nhiệm. Điều này được một số chuyên gia pháp lý giải thích là: Trung Quốc không cấm đầu tư tiền ảo, nhưng cũng không bảo vệ.

Mặc dù vậy, tình hình thực tế thường phức tạp hơn. Có những trường hợp cho thấy, ngay cả khi không có ý định phạm tội một cách chủ quan, chỉ vì việc mua bán tiền ảo mà bị kết án và phạt tù cũng thường xảy ra. Do đó, để tránh rủi ro pháp lý, khuyến nghị công dân trong nước nên thận trọng trong việc giao dịch tiền ảo.

Hiện tại, vẫn cần quan sát xem sự kiện điều tra ở Hàng Châu có biến thành "hoạt động cấm tiền" trên toàn quốc hay không. Nó có thể chỉ là cuộc điều tra cục bộ vì lý do địa phương, không nhất định đại diện cho toàn bộ ngành má hóa trong nước sẽ phải đối mặt với một đợt rét mới.

Gần đây, nhiều quốc gia và khu vực trên toàn cầu đang tăng cường quản lý đối với mã hóa. Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore đã ban hành hướng dẫn chính sách nghiêm ngặt, Trung Quốc đại lục tiếp tục đàn áp các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa, thái độ của Hồng Kông đối với web3 cũng tỏ ra do dự, trong khi chính sách mã hóa của Mỹ cũng tồn tại sự không chắc chắn.

Tương lai phát triển của mã hóa tiền tệ vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, những tín đồ thực sự của mã hóa nên tập trung vào cách làm cho mã hóa tiền tệ thực sự thể hiện giá trị của nó, thay vì quá quan tâm đến thái độ của các tổ chức tập trung. Lịch sử phát triển của mã hóa tiền tệ cho thấy, sự thành công của nó phụ thuộc nhiều hơn vào sự đồng thuận về công nghệ và sự chấp nhận của công chúng, chứ không phải là sự thỏa hiệp với các tổ chức truyền thống.