İngiltere, uluslararası kripto varlık kara para aklama skandalını ifşa etti, mağdurlar kayıplarını nasıl geri alabilir?
Son dönemde, on milyarlarca Bitcoin'i içeren uluslararası bir kara para aklama davası, kripto varlıklar dünyasında geniş bir dikkat çekti. Davanın başrolünde, kara para aklama suçlamasıyla İngiliz yargı organları tarafından suçlanan bir İngiliz-Çinli kadın yemek dağıtımcısı var. Daha fazla detayın ortaya çıkmasıyla, davanın arka planı giderek netleşiyor.
Edinilen bilgilere göre, bu büyük miktardaki fonlar Tianjin'de bulunan ve Lan Tian Ge Rui adlı bir şirketin yasadışı toplama vakasından kaynaklanıyor. Şirketin ana çalışanlarından Qian某某 ve diğerleri, yasadışı kamu mevduatı alma suçlamasıyla karşı karşıya. Olay sonrası, Qian某某, tüm suçla ilgili fonları Bitcoin'e çevirdi ve ardından İngiltere'ye kaçtı. İngiltere'de bulunduğu süre boyunca, bu teslimatçıyı kullanarak kara para aklama işlemleri gerçekleştirdi. Şu anda, İngiltere'deki hukuk uygulayıcıları yaklaşık 300 milyar değerinde 61,000 adet Bitcoin'i ele geçirdi ve dondurdu.
Mavi Gökyüzü Gri Davası'nın başlangıcı 2014 yılına kadar uzanmaktadır. O zaman, bir kişi ve diğer birkaç ortak Tianjin'de bir elektronik teknoloji şirketi kurdu. Şirket herhangi bir finansal lisans almamış olmasına rağmen, özellikle yaşlı gruplara, sözde "ana para garantili yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünleri satışı yapıyordu. Bu ürünler, yıllık getiri oranının %100 ila %300 arasında olacağını vaat ediyordu ve yatırım süresi genellikle 6 ila 30 ay arasındaydı. O dönemdeki sıkı olmayan denetim ortamında, birkaç yıl içinde şirket, ülke genelinde onlarca şube açarak, mağdur sayısını 100.000'in üzerine çıkardı.
Önemli bir not olarak, Qian belli bir kişi 2013 yılında Bitcoin alanına girmiş ve önemli bir "madencilik tesisi" kurmuştur. Bu, ona Bitcoin'in fon transferi ve kara para aklama konusundaki eşsiz avantajlarını fark ettirmiştir. Bu nedenle, Lantian Ge Rui büyük miktarda fon toplamaya başladığında, Qian belli bir kişi, fonların ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürülmesini talimat vermiştir.
Ancak, 2014 ile 2017 yılları arasında, Bitcoin'in fiyat dalgalanma aralığı sınırlıydı ve Blue Sky Greys'in taahhüt ettiği yüksek getirileri destekleyemedi, bu da şirketin çökmesine yol açtı. 2017'de, bir kişi çeşitli yöntemlerle birçok pasaport edinerek yalnızca Bitcoin bulunan bir dizüstü bilgisayar ile birlikte büyük miktarda kara para aklamayı başardı ve bu parayı Londra'ya transfer etti.
Birleşik Krallık'ta, bir kişi belirli bir kadın Çinli yemek dağıtımcısı Jian Wen ile tanıştı ve ona kara para aklama ve çeşitli işlerin yönetiminde yardımcı olması için görev verdi. Ancak, Jian Wen'in sık sık lüks alışveriş merkezlerine girmesi ve lüks konutlar satın alması gibi anormal davranışları, Birleşik Krallık düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Sonunda, Birleşik Krallık polisi uzun süreli bir planla Jian Wen'i başarıyla tutukladı ve davayla ilgili çoğu Bitcoin'i confiscated.
Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar gereği Yüksek Mahkemeye bir geri alma davası açmıştır. Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm davasının mağdurları için, kayıpların uluslararası olarak nasıl geri alınacağı önemli bir sorun haline gelmiştir.
Uzmanlar, mağdurların aşağıdaki iki yolu izleyebileceğini öneriyor:
Çin yargı makamlarına sınır ötesi mal varlığı iadesi talebi yapılması. Çin ile Birleşik Krallık, sınır ötesi mal varlığı iadesi için yasal bir zemin sağlayan ceza adaleti işbirliği anlaşması imzalamıştır. Mağdurlar, iade edilmesi gereken parayı talep etmek için Çin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kuruluşlara başvuruda bulunabilirler.
Kendi başına medeni dava yoluyla zararları telafi etmek. Ancak, bu yöntem birçok zorlukla karşı karşıyadır; bunlar arasında, davaya konu mülkiyet haklarının sahibi olduğunuzu kanıtlama zorluğu ve yüksek dava maliyetleri ile belirsizlik bulunmaktadır.
Kripto Varlıkların geri kazanımının karmaşıklığını dikkate alarak, mağdurlara Çin yargı makamlarına karşı sabırlı olmaları önerilir ve davanın seyrini yakından takip etmeleri teşvik edilir. Gelecekte, uluslararası yargı işbirliğinin derinleşmesiyle, sınır ötesi geri kazanımda başarılı vakaların artması beklenmektedir ve benzer davalardaki mağdurlara daha fazla umut sunacaktır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Likes
Reward
9
5
Repost
Share
Comment
0/400
liquidation_surfer
· 17h ago
60.000 coin de yakalanabilir, Kara Para Aklama gerçekten çok kötü.
View OriginalReply0
AirdropChaser
· 08-14 17:44
Grei̇zhen'in kara para aklama yöntemi, yemek siparişi verenleri bile affetmiyor.
View OriginalReply0
StablecoinArbitrageur
· 08-12 17:33
*sigh* acemi hatası merkezi borsaları kullanmak... algoritmam mempool analizi temelinde bu tx kalıplarını 3.8 saniyede yakalardı smh
View OriginalReply0
OnchainUndercover
· 08-12 17:33
Kara Para Aklama için Bitcoin mi? O zaman gri sektörden para kazanmak daha hızlı.
View OriginalReply0
LonelyAnchorman
· 08-12 17:32
insanları enayi yerine koymak 6 tane coin Bu dışarı sipariş veren oldukça profesyonel.
İngiltere, 100 milyar BTC Kara Para Aklama davasını çözdü, mağdurların sınır ötesi mal varlığına ulaşma umudu var.
İngiltere, uluslararası kripto varlık kara para aklama skandalını ifşa etti, mağdurlar kayıplarını nasıl geri alabilir?
Son dönemde, on milyarlarca Bitcoin'i içeren uluslararası bir kara para aklama davası, kripto varlıklar dünyasında geniş bir dikkat çekti. Davanın başrolünde, kara para aklama suçlamasıyla İngiliz yargı organları tarafından suçlanan bir İngiliz-Çinli kadın yemek dağıtımcısı var. Daha fazla detayın ortaya çıkmasıyla, davanın arka planı giderek netleşiyor.
Edinilen bilgilere göre, bu büyük miktardaki fonlar Tianjin'de bulunan ve Lan Tian Ge Rui adlı bir şirketin yasadışı toplama vakasından kaynaklanıyor. Şirketin ana çalışanlarından Qian某某 ve diğerleri, yasadışı kamu mevduatı alma suçlamasıyla karşı karşıya. Olay sonrası, Qian某某, tüm suçla ilgili fonları Bitcoin'e çevirdi ve ardından İngiltere'ye kaçtı. İngiltere'de bulunduğu süre boyunca, bu teslimatçıyı kullanarak kara para aklama işlemleri gerçekleştirdi. Şu anda, İngiltere'deki hukuk uygulayıcıları yaklaşık 300 milyar değerinde 61,000 adet Bitcoin'i ele geçirdi ve dondurdu.
Mavi Gökyüzü Gri Davası'nın başlangıcı 2014 yılına kadar uzanmaktadır. O zaman, bir kişi ve diğer birkaç ortak Tianjin'de bir elektronik teknoloji şirketi kurdu. Şirket herhangi bir finansal lisans almamış olmasına rağmen, özellikle yaşlı gruplara, sözde "ana para garantili yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünleri satışı yapıyordu. Bu ürünler, yıllık getiri oranının %100 ila %300 arasında olacağını vaat ediyordu ve yatırım süresi genellikle 6 ila 30 ay arasındaydı. O dönemdeki sıkı olmayan denetim ortamında, birkaç yıl içinde şirket, ülke genelinde onlarca şube açarak, mağdur sayısını 100.000'in üzerine çıkardı.
Önemli bir not olarak, Qian belli bir kişi 2013 yılında Bitcoin alanına girmiş ve önemli bir "madencilik tesisi" kurmuştur. Bu, ona Bitcoin'in fon transferi ve kara para aklama konusundaki eşsiz avantajlarını fark ettirmiştir. Bu nedenle, Lantian Ge Rui büyük miktarda fon toplamaya başladığında, Qian belli bir kişi, fonların ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürülmesini talimat vermiştir.
Ancak, 2014 ile 2017 yılları arasında, Bitcoin'in fiyat dalgalanma aralığı sınırlıydı ve Blue Sky Greys'in taahhüt ettiği yüksek getirileri destekleyemedi, bu da şirketin çökmesine yol açtı. 2017'de, bir kişi çeşitli yöntemlerle birçok pasaport edinerek yalnızca Bitcoin bulunan bir dizüstü bilgisayar ile birlikte büyük miktarda kara para aklamayı başardı ve bu parayı Londra'ya transfer etti.
Birleşik Krallık'ta, bir kişi belirli bir kadın Çinli yemek dağıtımcısı Jian Wen ile tanıştı ve ona kara para aklama ve çeşitli işlerin yönetiminde yardımcı olması için görev verdi. Ancak, Jian Wen'in sık sık lüks alışveriş merkezlerine girmesi ve lüks konutlar satın alması gibi anormal davranışları, Birleşik Krallık düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Sonunda, Birleşik Krallık polisi uzun süreli bir planla Jian Wen'i başarıyla tutukladı ve davayla ilgili çoğu Bitcoin'i confiscated.
Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar gereği Yüksek Mahkemeye bir geri alma davası açmıştır. Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm davasının mağdurları için, kayıpların uluslararası olarak nasıl geri alınacağı önemli bir sorun haline gelmiştir.
Uzmanlar, mağdurların aşağıdaki iki yolu izleyebileceğini öneriyor:
Çin yargı makamlarına sınır ötesi mal varlığı iadesi talebi yapılması. Çin ile Birleşik Krallık, sınır ötesi mal varlığı iadesi için yasal bir zemin sağlayan ceza adaleti işbirliği anlaşması imzalamıştır. Mağdurlar, iade edilmesi gereken parayı talep etmek için Çin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kuruluşlara başvuruda bulunabilirler.
Kendi başına medeni dava yoluyla zararları telafi etmek. Ancak, bu yöntem birçok zorlukla karşı karşıyadır; bunlar arasında, davaya konu mülkiyet haklarının sahibi olduğunuzu kanıtlama zorluğu ve yüksek dava maliyetleri ile belirsizlik bulunmaktadır.
Kripto Varlıkların geri kazanımının karmaşıklığını dikkate alarak, mağdurlara Çin yargı makamlarına karşı sabırlı olmaları önerilir ve davanın seyrini yakından takip etmeleri teşvik edilir. Gelecekte, uluslararası yargı işbirliğinin derinleşmesiyle, sınır ötesi geri kazanımda başarılı vakaların artması beklenmektedir ve benzer davalardaki mağdurlara daha fazla umut sunacaktır.