7 ay boyunca Flutterwave'in banka hesaplarını dondurduktan sonra, Kenya hükümeti, Afrika'nın 9 unicorn girişiminden biri olan Flutterwave'a karşı mali usulsüzlük suçlamalarını düşürdü.
Bu, Bloomberg'in bir Kenyalı Yüksek Mahkeme belgesine erişim sağladığı ve ayrıca Flutterwave'ı temsil eden avukat Robert Gitau tarafından doğrulanan bir raporla onaylandı.
Bu, 2022'de hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok iddiayla sarsılan Flutterwave için iyi bir haber.
Kenya'da sorunlar Haziran 2022'de yerel Varlık Kurtarma Ajansı (ARA)'nın Flutterwave'ı kara para aklamakla suçlamasıyla ortaya çıktı ve bu durum Kenya Yüksek Mahkemesi'nin bankaların Temmuz 2022'de 40 milyon $'lık banka hesaplarını dondurmasına neden oldu.
ARA'ya göre, Flutterwave'in banka hesap işlemleri, yabancı kuruluşlardan gelen ve ardından diğer hesaplara transfer edilen şüpheli işlemlerle dikkat çekti, bunun yerine satıcılara ödemeler yapılması gerekiyordu.
Flutterwave ise çeşitli medya ajansları tarafından kaydedilen bir açıklama yaparak iddiaları reddetti:
"Kenya'daki şirketle ilgili mali usulsüzlük iddiaları tamamen yanlıştır ve bunu doğrulamak için kayıtlarımız var. En yüksek düzenleyici standartları sürdüren bir finansal teknoloji şirketiyiz. Kara para aklamaya karşı uygulamalarımız ve operasyonlarımız, Big Four firmalarından biri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
Regülatörlerle olan etkileşimlerimizde proaktif kalmaya devam ediyoruz, böylece uyumlu kalabiliyoruz.
– FlutterWave
ARA ayrıca Flutterwave'in ödeme platformunu uygun bir yetki olmadan işletmekte olduğunu iddia etti. Bu, Temmuz 2022'de Kenya Merkez Bankası tarafından doğrulandı; Banka Başkanı Patrick Njoroge, Flutterwave'in Kenya'da havale veya ödeme hizmetleri sunmak için gerekli lisansa sahip olmayan iki Afrikalı fintech'ten biri olduğunu belirtti.
Bu açıklamayı, Kenya'daki finansal kuruluşlara Flutterwave ile herhangi bir işlem yapmamaları talimatını veren, merkez bankasının Banka Denetimi Başkan Yardımcısı Matu Mugo tarafından imzalanmış bir mektup izledi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kenya, Flutterwave'a Karşı Mali Suistimal Davasını Düşürdü
7 ay boyunca Flutterwave'in banka hesaplarını dondurduktan sonra, Kenya hükümeti, Afrika'nın 9 unicorn girişiminden biri olan Flutterwave'a karşı mali usulsüzlük suçlamalarını düşürdü.
Bu, Bloomberg'in bir Kenyalı Yüksek Mahkeme belgesine erişim sağladığı ve ayrıca Flutterwave'ı temsil eden avukat Robert Gitau tarafından doğrulanan bir raporla onaylandı.
Bu, 2022'de hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok iddiayla sarsılan Flutterwave için iyi bir haber.
ARA'ya göre, Flutterwave'in banka hesap işlemleri, yabancı kuruluşlardan gelen ve ardından diğer hesaplara transfer edilen şüpheli işlemlerle dikkat çekti, bunun yerine satıcılara ödemeler yapılması gerekiyordu.
Flutterwave ise çeşitli medya ajansları tarafından kaydedilen bir açıklama yaparak iddiaları reddetti:
"Kenya'daki şirketle ilgili mali usulsüzlük iddiaları tamamen yanlıştır ve bunu doğrulamak için kayıtlarımız var. En yüksek düzenleyici standartları sürdüren bir finansal teknoloji şirketiyiz. Kara para aklamaya karşı uygulamalarımız ve operasyonlarımız, Big Four firmalarından biri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
Regülatörlerle olan etkileşimlerimizde proaktif kalmaya devam ediyoruz, böylece uyumlu kalabiliyoruz.
– FlutterWave
ARA ayrıca Flutterwave'in ödeme platformunu uygun bir yetki olmadan işletmekte olduğunu iddia etti. Bu, Temmuz 2022'de Kenya Merkez Bankası tarafından doğrulandı; Banka Başkanı Patrick Njoroge, Flutterwave'in Kenya'da havale veya ödeme hizmetleri sunmak için gerekli lisansa sahip olmayan iki Afrikalı fintech'ten biri olduğunu belirtti.
Bu açıklamayı, Kenya'daki finansal kuruluşlara Flutterwave ile herhangi bir işlem yapmamaları talimatını veren, merkez bankasının Banka Denetimi Başkan Yardımcısı Matu Mugo tarafından imzalanmış bir mektup izledi.