ウファで30億ルーブルの違法な暗号資産換金が摘発されました

#ウファで30億ルーブルの違法な暗号引き出しが停止されました

バシキリアの警察は、暗号交換業者、オンラインカジノ、詐欺コールセンターのために違法な金融取引を行っていたグループの活動を調査しています。これについて「コメルサント」が報じています。

事件の資料によれば、2023年にグループの推定される組織者であるアザマトとアルスラン・クワタフ兄弟は、ウファの中心部にいくつかのオフィスを借りた。彼らは広告を通じてドロッパーを引き寄せ、彼らのカードで資金を現金化したり、暗号ウォレットに移動させて海外に送金した。取引はTradeMO、Gate、PayTopのプラットフォームで行われた。

注文は24時間受け付けられており、主に影のビジネスからのものでした。約20人からなるグループは、送金額に応じて1.5%から15%の報酬を得ていました。

2025年の初めから、犯罪者は少なくとも30億ルーブルを移転し、その結果5000万ルーブル以上を稼いだとの予測があります。

捜索の結果、専門機器と5台のノートパソコン、120以上の携帯電話、ドロッパーに属する180枚の銀行カード、300枚以上のSIMカード、300万ルーブルの現金、1500万ルーブル相当の暗号通貨が押収されました。

8月25日、ウファのレーニンスキー地区裁判所はクヴァトフ兄弟を自宅軟禁にしました。取り調べを受けたドロッパーたちは自白証言をし、彼らに対する拘留措置は選ばれませんでした。捜査は続いています。

2024年12月に、銀行はロスフィンモニトリングと共同で、個人の疑わしい取引を監視するためのプラットフォームの開発を開始しました。このイニシアチブは、影の取引のためにカードを提供するドロップとの戦いを目的としています。

現在の年の終わりまでに、ロシアの銀行は「透明なブロックチェーン」サービスへのアクセスを得て、顧客と暗号通貨取引の接続を確立できるようになります。

以前、ForkLogのインタビューで、法律事務所Cartesiusの創設者イグナート・リフノフは、ビットコイントレーダーによる拘置所の満杯の脅威について語った。