英国での国際的な暗号資産マネーロンダリング事件が暴露され、被害者はどのように損失を回復すべきか？

最近、百億ビットコインに関わる国際的なマネーロンダリング事件が暗号資産界で広く注目を集めています。事件の中心人物は、英国出身の華裔女性のデリバリー配達員で、彼女はマネーロンダリングを助けた疑いで英国の司法当局に起訴されました。さらなる詳細が明らかになるにつれて、事件の経緯が徐々に明らかになっています。

報道によると、この巨額の資金は天津にある「蓝天格瑞」という会社の違法集資事件に由来しています。この会社の主要な人物である钱某某などは、違法に一般からの預金を集めた罪を犯しています。事件発生後、钱某某は全ての関与資金をビットコインに換金し、その後イギリスに逃亡しました。イギリスにいる間、彼はこの配達員を利用して資金を洗浄しました。現在、イギリスの法執行機関は約300億元相当の6.1万枚のビットコインを押収し、凍結しました。

ブルースカイグループ事件の経緯は2014年に遡ります。当時、錢某某と他の数名の仲間は天津に電子科技会社を設立しました。この会社は金融ライセンスを取得していないにもかかわらず、社会一般、特に高齢者層に対していわゆる「元本保証の高利回り」短期投資商品を販売していました。これらの商品の年利回りは100%から300%に達すると約束され、投資期間は通常6ヶ月から30ヶ月でした。当時の規制が緩い環境の中で、短期間で会社は全国に数十の支店を開設し、被害者の数は10万人を超えました。

值得一提的是、钱某某は2013年にビットコインの分野に進出し、規模の大きい"マイニングファーム"を開設しました。これにより、彼はビットコインの資金移動とマネーロンダリングにおける独自の利点を認識しました。したがって、青空グレイが大量に資金を集め始めたとき、钱某某は資金を取引所でビットコインに交換するよう指示しました。

しかし、2014年から2017年の間、ビットコインの価格は限られた範囲で変動し、ブルースカイグレイが約束した高いリターンを支えることができず、最終的には会社が崩壊しました。2017年、ある男は様々な手段で複数のパスポートを取得し、ビットコインを搭載したノートパソコンを持ってロンドンに巨額の不正資金を移転することに成功しました。

イギリス滞在中、钱某某は華僑の女性配達員簡雯と出会い、彼女にマネーロンダリングや様々な業務の手伝いを依頼した。しかし、簡雯が高級商業施設に頻繁に出入りしたり、豪邸を購入するなどの異常行動がイギリスの規制当局の注意を引いた。最終的に、イギリス警察は長期的な捜査を通じて、簡雯を逮捕し、事件に関与した大部分のビットコインを押収することに成功した。

現在、英国王立検察庁は関連法に基づき高等法院に対して追徴手続を提起しました。ブルースカイグレイ事件の被害者にとって、損失を越境回収する方法が重要な問題となっています。

専門家は、被害者が次の2つの方法を取ることができると提案しています：

1. 中国の司法機関に対して、国境を越えた資産回収の請求を提出する。中国と英国は刑事司法協力条約を締結しており、国境を越えた資産回収の法的基盤を提供している。被害者は中国司法部などの関連機関に申請を提出し、盗まれた資金の回収を要求することができる。

2. 自ら民事訴訟を通じて損失を回復する。しかし、この方法は、当事者の財産権者であることを証明する困難さや高額な訴訟費用、不確実性など、多くの課題に直面する。

暗号資産の追徴の複雑性を考慮し、被害者は中国の司法機関に対して忍耐を持つことをお勧めします。同時に、事件の進展を注意深く見守ってください。将来的には、国際司法協力が進むにつれて、越境追徴の成功事例が増えることが期待され、類似の事件の被害者により多くの希望を提供するでしょう。