45億ドルのマネーロンダリングの暗号資産の容疑者が政府の協力証人となる

2022年、マネーロンダリングの疑いで巨額の暗号資産を持ち逮捕された夫婦が、自らの罪を認めました。この夫婦は、ある取引プラットフォームのハッキング攻撃から得られたとされる45億ドルの暗号資産のマネーロンダリングを共謀したとして告発されています。

最新のニュースによると、容疑者の一人が現在、暗号化通貨のミキシングサービスに関連するマネーロンダリング事件で政府の協力証人として出廷しています。この予想外の展開は、この複雑な事件への関心をさらに高めています。

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ケースレビュー

この事件をよりよく理解するために、主要な時間の節目を振り返ってみましょう：

• 2016年：容疑者がある取引所から45億ドル相当のビットコインを盗んだ
• 2021年4月：法執行機関はマネーロンダリングに使用されるプラットフォームの主要オペレーターを逮捕しました
• 2021年：マネーロンダリングに関与する複数の暗号化プラットフォームが閉鎖され、一部の関係者が有罪を認めた
• 2022年2月：執法機関は巨額の暗号資産の移転を受け取りました
• 2022年2月：関与した夫婦が逮捕される
• 2023年8月：関与した夫婦が窃盗罪を認める

報道によると、このカップルは数ヶ月以内にある取引プラットフォームのシステムにアクセスし、数億ドルの資金を盗んだと主張しています。彼らは何度も暗号化通貨ミキシングサービスを使用してマネーロンダリングを行ったことを認め、その後は他の類似サービスの使用に移行しました。

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容疑者は共同目撃者になった

最新の裁判で、被告の一人が協力証人として証言しました。彼は、マネーロンダリングのために暗号化通貨ミキシングサービスを何度も使用したと述べましたが、これは彼らの全体的なマネーロンダリング活動のほんの一部です。より多くの資金は、ダークウェブで購入した身分情報を使って登録された暗号化通貨取引口座を通じて処理されています。

注目すべきは、この証人が被告側と直接接触したことがなく、相手を知らないと述べていることです。

法執行機関は2021年に関連プラットフォームがマネーロンダリングを行ったとして120万枚以上のビットコインを告発し、その当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主に暗号化された市場から来ており、麻薬取引、ネット詐欺、身分盗用などの違法活動が含まれています。

最高20年の懲役を受ける可能性のある容疑者が当局と協力することを選び、事件のさらなる詳細を明らかにしました。この変化は、暗号通貨のマネーロンダリングネットワークの複雑さについての深い考察を引き起こしました。

2024年2月27日現在、この事件の裁判はまだ進行中で、最終判決はまだ下されていません。

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マネーロンダリング対策の強化に関する提案

このような案件の複雑性を考慮して、業界の専門家はマネーロンダリング対策を強化するための以下の提案をしました：

1. 厳格な本人確認およびマネーロンダリング防止規則を実施し、ユーザー情報の完全性と正確性を確保します。

2. リアルタイム取引監視システムを構築し、取引額、頻度、資金の流れなどの疑わしい活動を分析する。

3. 有効な疑わしい取引報告メカニズムを設立し、異常事態を迅速に処理し、監督機関と協力して調査を行う。

4. 業界内部の協力を強化し、安全会社、規制機関、法執行機関と密接にコミュニケーションを取り、変化するマネーロンダリング手段に共同で対処する。

犯罪者がマネーロンダリング戦略を改善し続ける中、暗号化通貨業界は金融システムの安全と安定を維持するために、反マネーロンダリング対策を継続的に更新し、改善する必要があります。