ケニア、フラッタウェーブに対する金融不正事件を取り下げ

フラッタウェーブの銀行口座を凍結してから7ヶ月後、ケニア政府はアフリカの9つのユニコーンスタートアップの1つであるフラッタウェーブに対する財務不正の告発をドロップしました。

これは、ブルームバーグの報告によって確認され、ケニアの高等裁判所の文書にアクセスしたことが明らかになり、またフラッタウェーブを代表する弁護士ロバート・ギタウによっても確認されました。

これは、2022年に国内外でいくつかの告発に揺れ動いたFlutterwaveにとって良いニュースです。

2022年6月にケニアで問題が発生しました。地元の資産回収機関(ARA)がFlutterwaveに対してマネーロンダリングの疑いをかけたことで、ケニアの高等裁判所は2022年7月に銀行に対してその銀行口座にある4000万ドルを凍結するよう命じました。

ARAによると、Flutterwaveのアカウント操作は、外国の団体からの疑わしい取引が入金され、その後、商人への決済ではなく他のアカウントに振り替えられることに疑念を抱かせました。

Flutterwaveは、さまざまなメディア機関によって報じられた声明を発表し、しかしその主張を否定しました:

「ケニアにおける当社に関する財務不正の主張は全くの虚偽であり、これを確認する記録があります。私たちは、運営において最高の規制基準を維持する金融技術会社です。私たちのマネーロンダリング防止の実践と業務は、ビッグフォーの一つによって定期的に監査されています。」

私たちは、規制当局との関与において積極的であり続け、コンプライアンスを維持するために努力しています。

– フラッタウェーブ

ARAは、Flutterwaveが適切な許可なしにその決済プラットフォームを運営しているとも主張しました。これは2022年7月にケニア中央銀行によって確認され、総裁のパトリック・ンジョルゲが、Flutterwaveがケニアで送金または決済サービスを提供するために必要なライセンスを持たない2つのアフリカのフィンテックの1つであると述べました。

この明らかにされた事実の後、ケニアの金融機関にFlutterwaveとの取引を停止するよう命じる、中央銀行の銀行監督部副部長マトゥ・ムゴの署名入りの手紙が出されました。