オンチェーンデータから取引戦略へ: 一人のベテラントレーダーの心得

暗号通貨取引の分野では、データ駆動型の戦略がますます重視されています。経験豊富なトレーダーが、取引所での業務から独立してオンチェーン取引戦略を開発するまでの経験を共有し、データ分析と厳格な規律を活用して、この機会とリスクに満ちた市場で優位性を得る方法を明らかにしました。

取引所からオンチェーン戦略

このトレーダーは2017年に暗号通貨の分野に入り、ある取引所の上場部門で働いており、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに専念していました。この経験は、彼に豊富な業界知識を蓄積させただけでなく、確固たるデータ分析の基盤を築くことにもつながりました。

2022年、彼は取引所を離れて起業を始めました。初期はNFTプロジェクトの開発に集中していましたが、市場の変化に伴い、彼は敏感にオンチェーン取引とデータ駆動の投資判断に重心を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

彼の取引戦略には二つの明確な特徴があります: 一つは物語的な評価に関心を持たず、オンチェーンの監視に集中していること; もう一つは厳格な利益確定と損切りのルールを採用していることです。彼は明確な利益確定と損切りの戦略が感情による取引決定の干渉を効果的に回避できることを強調しています。

同時に、彼は取引ロジックが常に最適化される必要があることを指摘しました。最初は「スマートマネー」の取引行動に注目し、その後チームのトレーディング行動に拡大し、さらに個々のトークンの重要なメインアドレスの行動に至るまで、彼はこれらのオンチェーン活動を深く分析することで取引判断の精度を向上させています。

現在、彼の主な保有資産にはBTC、ETH、SOLが含まれています。さらに、最近のパフォーマンスが際立っているMOODENGプロジェクトは彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし彼にとって、MOODENGの意味は収益だけではなく、データ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主要アドレスのオンチェーンの行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認し、今後の取引決定に貴重な経験を提供しました。

データと規律で確実に勝つ

取引プロセスにおいて、このトレーダーは「元本の倍増、半分での損切り」という標準化された戦略を強調しました。これはリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値(EV)の実行可能性を検証しました。

彼は、取引において33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できると指摘しました。たとえば:

• 利益確定シナリオ:資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。
• ロスカットシナリオ:資産が半減した後、全て売却し、50%の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定した心構えを重視し、市場の短期的な変動によって取引決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットと主力の行動に関する深い洞察を提供しています:

トークンインサイダー分析ツール

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、以下が含まれます:

• 主力行動の識別: 送金関連や集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それらを「ギャング」または「主力クラスター」と分類する。
• スナップショットとトレンド分析: トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主要なプレーヤーが買い集めているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化: アドレスの送金行動(、例えばクロスチェーンブリッジやミキサーの使用)、及びオンチェーン資金の流動トレンドを組み合わせて、主要な操作に対する正確な予測を形成します。

FOMO CALL シグナル

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間内に歴史的に優れた成績を持つアドレスが集団で特定のトークンを購入すると、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期的上昇スペースを持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールがあるトークンの主力吸収レベルがピークに達したと表示し、同時にFOMO CALLシグナルが複数のスマートマネーの集団購入行動をキャッチした場合、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになることを示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータを基に、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

データを通じて主要な動向をキャッチし、行動を起こす

暗号通貨市場では、主力が仕込みと配分を通じて利益を得る中で、この過程でオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉する方法にあります。例えば、主力が仕込みの期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に転換されることができます。

しかし、より多くの人が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。そのため、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために、常に調整と最適化が必要です。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを使用してこれらのアドレスを選別し、彼はチームと共に独自の監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しました。

戦略の核心的な方法には次のものが含まれます:

• 集団行動の識別: チームの監視によって、特定のアドレスのクラスターが同時に操作を行うことが発見されました。これには、集団での資金調達や配布行為が含まれます。このような規則性は戦略の基礎となります。
• ポジション管理: 主力に従う際には、上位100の保有ランキングに入ることを避け、控えめにして主力の操縦リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• シグナル応答: モニタリングリストのクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試探でフォローアップし、早期に自らの行動を露呈しないようにします。

MOODENGの取引プロセス

MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたって優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMOODENGに流入し、迅速に買い集めていることを監視しました。チームは主要プレイヤーの過去の取引手法に基づき、小額の買いを維持し、徐々にフォローアップしました。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買感情をテストし、同時にチップの集中度が希薄化しないようにしています。チームはこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整の後に再び買い集めることを発見しました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気の信頼感を高めました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額まで急上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場の資金循環チャンスをつかむ

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大周期から見ると、異なる時期に資金の注目点は異なるでしょう:

**主流コインのローテーション:**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。

新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え: エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近ETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行があります。Solanaは高TPSと低Gas費用のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

Meme競技場と物語の変化: より細分化された競技場、例えばMemeトークンでは、資金はlaunchpadの更新や物語の変化によってローテーションします。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーンの新プロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、このトレーダーチームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援します。例えば、最近の資金の動きは、新興オンチェーンのバーチャル経済(であるAIエージェント、バーチュアルズ)がホットなトピックとなっていることを示しています。これはチームに適時ポジションを調整し、資金の動きに従う必要があることを示唆しています。

冷静と規律が取引の成否を決定する

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立判断:**このトレーダーは、取引は市場の感情に迎合するのではなく、戦略の検証を中心に行うべきだと強調しています。彼は、強気市場における感情の変動がトレーダーを「永遠の強気市場」という物語に惑わし、過度に楽観的にさせる可能性があることを指摘しました。

タイミングよく利益確定: 強気市場の大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇していても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえさらに高い水準を逃しても、リスク管理は常により高い利益を追い求めることよりも優先されます。

安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の精神的支えです。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期の市場変動への依存を減らし、より落ち着いて取引できるようになります。

そして、牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、チャンスを逃すことへの恐怖、期待した収益に達しないこと、そして短期的な回撤による心理的な波動が含まれます。これに対して、このトレーダーも彼の対処法を共有しました:

取引フレームに集中: フレームを超えた取引は、たとえ利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の洗練であり、一時的な利益ではありません。

冷静なコミュニケーションの環境を構築する: 感情的なシグナルの干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特に強気市場では、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こすことがあります。

**市場の周期性を忘れないでください:**彼は、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強い楽観的な感情があっても、リスクには警戒が必要であり、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支援論理がない場合は注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認知を持つ人々と交流することで、自身の認知のイテレーションを著しく加速できると考えています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を探しています。人との交流の影響は、知らず知らずのうちに及びます。身近な成功者の行動や結果は、自分の考えを刺激し、さらに自分の道を最適化する助けになります。彼は「上に向かっての交流」を提唱し、より優れた人々とのインタラクションを通じて、より多くの可能性を見出すことを目指しています。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えました。彼はこの本が伝統的な教育における「安定した仕事」という観念を打破し、起業や投資の可能性を探求するように彼を刺激したと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげでもあります。例えば:

1. オンチェーン分析KOL: オンチェーンデータ分析を中心に、市場の深い洞察を提供します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ: TwitterやTelegramで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて共同で議論します。

それに加えて、このトレーダーは、Web2とWeb3の認識の融合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、それをWeb3に成功させる方法を探求しています。この分野を超えた思考が、彼を新しい競技の発掘で先行させています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的最適化:**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが証明されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットトピックのローテーションやトラックのストーリーの切り替えに関しても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律:**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。牛市場でも熊市場でも、取引ルールを守り、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を得ることができます。

**認知とキャッシュフローの柱を築く:**安定したキャッシュフローを基盤とすることで、トレーダーは市場の変動に対してより余裕を持って対処できる。"継続的な学習"と"コミュニティのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。