Reino Unido desmantela un caso de blanqueo de capital de 100 mil millones de BTC; las víctimas tienen esperanzas de recuperar sus fondos a través de la persecución internacional.
Reino Unido expone un gran caso de blanqueo de capital con activos cripto transnacionales, ¿cómo pueden las víctimas recuperar sus pérdidas?
Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra miles de millones en bitcoin ha generado una amplia atención en el mundo de los activos cripto. La protagonista del caso es una mujer de origen chino británico que trabaja como repartidora, y ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de ayudar en el blanqueo de capital. A medida que se revelan más detalles, la historia del caso se va aclarando.
Se informa que estos fondos masivos provienen de un caso de captación ilegal de fondos de una empresa de Tianjin llamada Blue Sky Grey. Los principales involucrados, incluido un tal Qian, están acusados del delito de aceptación ilegal de depósitos del público. Tras el incidente, Qian convirtió todos los fondos involucrados en monedas de Bitcoin y luego huyó a Reino Unido. Durante su estancia en Reino Unido, utilizó a un repartidor para blanquear el dinero. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado alrededor de 30 mil millones de yuanes en 61,000 monedas de Bitcoin.
El caso de Blue Sky Gray se remonta a 2014. En ese momento, una persona llamada Qian y otros cómplices registraron una empresa de tecnología electrónica en Tianjin. Aunque la empresa no obtuvo ninguna licencia financiera, promovió al público en general, especialmente a los grupos de ancianos, los llamados productos de inversión a corto plazo "de alto rendimiento garantizado". Estos productos prometían tasas de rendimiento anuales de hasta el 100% al 300%, con plazos de inversión que generalmente oscilaban entre 6 y 30 meses. En un entorno de regulación laxa en ese momento, en pocos años la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, y el número de víctimas superó las 100,000.
Es importante mencionar que el señor Qian ya había incursionado en el ámbito de Bitcoin desde 2013, estableciendo un "minado" de considerable tamaño. Esto le hizo darse cuenta de las ventajas únicas de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Por lo tanto, cuando Blue Sky Grey comenzó a captar grandes cantidades de fondos, el señor Qian indicó que se convirtieran los fondos en Bitcoin a través de la plataforma de intercambio.
Sin embargo, entre 2014 y 2017, el precio de Bitcoin mostró un rango de fluctuación limitado, incapaz de sostener los altos retornos prometidos por Blue Sky Grey, lo que finalmente llevó al colapso de la empresa. En 2017, el tal dinero obtuvo múltiples pasaportes por diversos medios, llevando solo una computadora portátil con Bitcoin, logrando transferir una gran cantidad de fondos ilícitos a Londres.
Durante su estancia en el Reino Unido, el señor Qian conoció a una repartidora china llamada Jian Wen, a quien le encargó ayudarle en el blanqueo de capital y en el manejo de varios asuntos. Sin embargo, el comportamiento anómalo de Jian Wen, quien frecuentemente entraba y salía de centros comerciales de lujo y compraba mansiones, llamó la atención de las autoridades reguladoras del Reino Unido. Finalmente, la policía británica, tras un largo período de planificación, logró arrestar a Jian Wen y confiscar la mayor parte de los bitcoins involucrados.
Actualmente, la Fiscalía de la Corona del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. Para las víctimas del caso Blue Sky Gray, recuperar las pérdidas a través de fronteras se ha convertido en un problema clave.
Los expertos sugieren que las víctimas pueden tomar las siguientes dos rutas:
Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos a las autoridades judiciales chinas. China y el Reino Unido han firmado un tratado de asistencia judicial penal, que proporciona una base legal para la recuperación de activos transfronterizos. Las víctimas pueden presentar una solicitud ante el Ministerio de Justicia de China y otras instituciones relevantes para solicitar la recuperación de los fondos mal habidos.
Recuperar pérdidas a través de un litigio civil. Sin embargo, este método enfrenta numerosos desafíos, incluidos las dificultades para demostrar que uno es el titular de derechos sobre los bienes en cuestión, así como los altos costos del litigio y la incertidumbre.
Considerando la complejidad del blanqueo de capital de activos cripto, se sugiere a las víctimas que mantengan paciencia con las autoridades judiciales chinas, al mismo tiempo que estén atentas al progreso del caso. En el futuro, con el avance de la cooperación judicial internacional, se espera un aumento en los casos exitosos de recuperación transfronteriza, lo que brindará más esperanza a las víctimas de casos similares.
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liquidation_surfer
· 08-15 12:28
60,000 monedas también pueden ser atrapadas, el blanqueo de capital es realmente muy malo.
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AirdropChaser
· 08-14 17:44
Gris método de blanqueo de capital, ni siquiera los repartidores se salvan.
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StablecoinArbitrageur
· 08-12 17:33
*suspiro* error de novato usar intercambios centralizados... mi algoritmo habría detectado esos patrones de tx en 3.8 segundos basado en el análisis de mempool smh
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OnchainUndercover
· 08-12 17:33
¿Blanqueo de capital con Bitcoin? Mejor es que la producción gris genera dinero más rápido.
Reino Unido desmantela un caso de blanqueo de capital de 100 mil millones de BTC; las víctimas tienen esperanzas de recuperar sus fondos a través de la persecución internacional.
Reino Unido expone un gran caso de blanqueo de capital con activos cripto transnacionales, ¿cómo pueden las víctimas recuperar sus pérdidas?
Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra miles de millones en bitcoin ha generado una amplia atención en el mundo de los activos cripto. La protagonista del caso es una mujer de origen chino británico que trabaja como repartidora, y ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de ayudar en el blanqueo de capital. A medida que se revelan más detalles, la historia del caso se va aclarando.
Se informa que estos fondos masivos provienen de un caso de captación ilegal de fondos de una empresa de Tianjin llamada Blue Sky Grey. Los principales involucrados, incluido un tal Qian, están acusados del delito de aceptación ilegal de depósitos del público. Tras el incidente, Qian convirtió todos los fondos involucrados en monedas de Bitcoin y luego huyó a Reino Unido. Durante su estancia en Reino Unido, utilizó a un repartidor para blanquear el dinero. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado alrededor de 30 mil millones de yuanes en 61,000 monedas de Bitcoin.
El caso de Blue Sky Gray se remonta a 2014. En ese momento, una persona llamada Qian y otros cómplices registraron una empresa de tecnología electrónica en Tianjin. Aunque la empresa no obtuvo ninguna licencia financiera, promovió al público en general, especialmente a los grupos de ancianos, los llamados productos de inversión a corto plazo "de alto rendimiento garantizado". Estos productos prometían tasas de rendimiento anuales de hasta el 100% al 300%, con plazos de inversión que generalmente oscilaban entre 6 y 30 meses. En un entorno de regulación laxa en ese momento, en pocos años la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, y el número de víctimas superó las 100,000.
Es importante mencionar que el señor Qian ya había incursionado en el ámbito de Bitcoin desde 2013, estableciendo un "minado" de considerable tamaño. Esto le hizo darse cuenta de las ventajas únicas de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Por lo tanto, cuando Blue Sky Grey comenzó a captar grandes cantidades de fondos, el señor Qian indicó que se convirtieran los fondos en Bitcoin a través de la plataforma de intercambio.
Sin embargo, entre 2014 y 2017, el precio de Bitcoin mostró un rango de fluctuación limitado, incapaz de sostener los altos retornos prometidos por Blue Sky Grey, lo que finalmente llevó al colapso de la empresa. En 2017, el tal dinero obtuvo múltiples pasaportes por diversos medios, llevando solo una computadora portátil con Bitcoin, logrando transferir una gran cantidad de fondos ilícitos a Londres.
Durante su estancia en el Reino Unido, el señor Qian conoció a una repartidora china llamada Jian Wen, a quien le encargó ayudarle en el blanqueo de capital y en el manejo de varios asuntos. Sin embargo, el comportamiento anómalo de Jian Wen, quien frecuentemente entraba y salía de centros comerciales de lujo y compraba mansiones, llamó la atención de las autoridades reguladoras del Reino Unido. Finalmente, la policía británica, tras un largo período de planificación, logró arrestar a Jian Wen y confiscar la mayor parte de los bitcoins involucrados.
Actualmente, la Fiscalía de la Corona del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. Para las víctimas del caso Blue Sky Gray, recuperar las pérdidas a través de fronteras se ha convertido en un problema clave.
Los expertos sugieren que las víctimas pueden tomar las siguientes dos rutas:
Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos a las autoridades judiciales chinas. China y el Reino Unido han firmado un tratado de asistencia judicial penal, que proporciona una base legal para la recuperación de activos transfronterizos. Las víctimas pueden presentar una solicitud ante el Ministerio de Justicia de China y otras instituciones relevantes para solicitar la recuperación de los fondos mal habidos.
Recuperar pérdidas a través de un litigio civil. Sin embargo, este método enfrenta numerosos desafíos, incluidos las dificultades para demostrar que uno es el titular de derechos sobre los bienes en cuestión, así como los altos costos del litigio y la incertidumbre.
Considerando la complejidad del blanqueo de capital de activos cripto, se sugiere a las víctimas que mantengan paciencia con las autoridades judiciales chinas, al mismo tiempo que estén atentas al progreso del caso. En el futuro, con el avance de la cooperación judicial internacional, se espera un aumento en los casos exitosos de recuperación transfronteriza, lo que brindará más esperanza a las víctimas de casos similares.