Guía de identificación de riesgos de cumplimiento de proyectos Web3: Conciencia legal imprescindible para desarrolladores
En la rápida evolución de la industria Web3, los desarrolladores no solo necesitan habilidades técnicas excepcionales, sino que también deben poseer la capacidad básica de identificación de riesgos legales. Este artículo analizará desde la perspectiva de los desarrolladores cómo identificar los riesgos legales potenciales en los proyectos de Web3, ayudando a los técnicos a tener claridad al participar en proyectos.
Cuatro tipos de modelos de proyectos Web3 de alto riesgo
Proyectos relacionados con el juego
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Punto de juicio clave:
¿Existe actividad de recarga de criptomonedas?
¿Hay sorteos, apuestas u otros juegos de incertidumbre?
¿Es posible intercambiar el token del proyecto por criptomonedas de uso general y retirarlo?
Cuando un proyecto presenta simultáneamente las tres características mencionadas, es muy probable que se considere un proyecto relacionado con el juego. Incluso si los desarrolladores solo son responsables de algunos módulos técnicos, pueden enfrentar riesgos legales por participar en la construcción de un "círculo cerrado relacionado con el juego".
Proyectos relacionados con el fraude de marketing multinivel
Características típicas: pago de usuarios + comisiones por invitación + cadena de retribución de múltiples niveles
Punto de juicio clave:
¿Es necesario recargar primero o comprar un paquete de servicio para participar?
¿Existe un mecanismo de reembolso por invitar a otros a registrarse o invertir?
¿Hay una estructura jerárquica de múltiples niveles, donde las comisiones disminuyen según el nivel?
¿Los beneficios del proyecto dependen principalmente de la expansión del personal en lugar de productos reales?
Si los desarrolladores son responsables de construir sistemas de comisiones, permisos jerárquicos y otras funciones clave, incluso si no participan directamente en la promoción, pueden ser considerados responsables por proporcionar apoyo técnico clave.
involucrar proyectos de recaudación de fondos ilegales
Características típicas: atraer fondos del público + promesas de rendimiento + sin cualificación financiera
Punto clave de juicio:
¿Se dirige a un público no específico para la recaudación de fondos?
¿Se compromete a un retorno fijo o altos rendimientos?
¿Posee la calificación legal para realizar actividades financieras?
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen: financiamiento mediante emisión de monedas no aprobadas, promesas de altos rendimientos garantizados, productos de inversión ficticios, etc. Si los desarrolladores participan profundamente en el diseño de módulos clave como la emisión de tokens y el canje de puntos, incluso si no participan en la operación, también pueden ser considerados responsables por proporcionar apoyo técnico clave.
involucra proyectos de operación ilegal
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
Puntos clave de juicio:
¿Se ofrece servicio de depósito y retiro entre criptomonedas y monedas fiduciarias?
¿Se establece un módulo de negociación OTC fuera de línea?
¿Se puede completar el intercambio de divisas entre usuarios nacionales e internacionales a través de la intermediación de criptomonedas?
¿Se realizan operaciones de compra y venta de divisas sin permiso?
Incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los usuarios, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento, lógica de intercambio y otras funciones centrales, el equipo técnico también podría ser considerado responsable por "organizar la implementación de operaciones ilegales".
Cómo los desarrolladores pueden identificar eficazmente los riesgos del proyecto
Como desarrollador, antes de participar en un proyecto Web3, debes realizar los siguientes tres pasos de autoevaluación:
Examinar el modelo del proyecto: si existe una estructura de alto riesgo relacionada con el juego, el marketing multinivel, la recaudación ilegal de fondos, la operación ilegal, etc.
Organizar la lógica de los fondos: origen de los tokens, rutas de entrada y salida de los fondos de los usuarios, mecanismos de canje de tokens, etc., ¿son Cumplimiento?
Conservar registros de comunicación: especificar en el acuerdo que solo se proporcionan servicios técnicos, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre el Cumplimiento, como evidencia de prevención de riesgos.
Conclusión
En el ecosistema Web3, la capacidad técnica y la conciencia legal son igualmente indispensables. Los desarrolladores deben esforzarse por convertirse en profesionales versátiles que entiendan tanto la tecnología como la ley, para impulsar la innovación en la industria y, al mismo tiempo, poder evitar eficazmente los riesgos legales. Solo aquellos desarrolladores que cuenten con la fortaleza técnica y la conciencia de Cumplimiento podrán desarrollarse a largo plazo en esta industria llena de oportunidades y desafíos.
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FUD_Vaccinated
· 08-13 11:56
Otra vez dando una clase de leyes a los tontos
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ponzi_poet
· 08-12 22:18
Lo que dices es lo que es, todo el desarrollo ha sido destruido.
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BoredStaker
· 08-12 10:02
tomar a la gente por tonta青韭就知道整这些trampa 不亏是老mundo Cripto了
Guía de identificación de riesgos legales para proyectos Web3: conocimientos de cumplimiento imprescindibles para desarrolladores
Guía de identificación de riesgos de cumplimiento de proyectos Web3: Conciencia legal imprescindible para desarrolladores
En la rápida evolución de la industria Web3, los desarrolladores no solo necesitan habilidades técnicas excepcionales, sino que también deben poseer la capacidad básica de identificación de riesgos legales. Este artículo analizará desde la perspectiva de los desarrolladores cómo identificar los riesgos legales potenciales en los proyectos de Web3, ayudando a los técnicos a tener claridad al participar en proyectos.
Cuatro tipos de modelos de proyectos Web3 de alto riesgo
Proyectos relacionados con el juego
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Punto de juicio clave:
Cuando un proyecto presenta simultáneamente las tres características mencionadas, es muy probable que se considere un proyecto relacionado con el juego. Incluso si los desarrolladores solo son responsables de algunos módulos técnicos, pueden enfrentar riesgos legales por participar en la construcción de un "círculo cerrado relacionado con el juego".
Proyectos relacionados con el fraude de marketing multinivel
Características típicas: pago de usuarios + comisiones por invitación + cadena de retribución de múltiples niveles
Punto de juicio clave:
Si los desarrolladores son responsables de construir sistemas de comisiones, permisos jerárquicos y otras funciones clave, incluso si no participan directamente en la promoción, pueden ser considerados responsables por proporcionar apoyo técnico clave.
involucrar proyectos de recaudación de fondos ilegales
Características típicas: atraer fondos del público + promesas de rendimiento + sin cualificación financiera
Punto clave de juicio:
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen: financiamiento mediante emisión de monedas no aprobadas, promesas de altos rendimientos garantizados, productos de inversión ficticios, etc. Si los desarrolladores participan profundamente en el diseño de módulos clave como la emisión de tokens y el canje de puntos, incluso si no participan en la operación, también pueden ser considerados responsables por proporcionar apoyo técnico clave.
involucra proyectos de operación ilegal
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
Puntos clave de juicio:
Incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los usuarios, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento, lógica de intercambio y otras funciones centrales, el equipo técnico también podría ser considerado responsable por "organizar la implementación de operaciones ilegales".
Cómo los desarrolladores pueden identificar eficazmente los riesgos del proyecto
Como desarrollador, antes de participar en un proyecto Web3, debes realizar los siguientes tres pasos de autoevaluación:
Examinar el modelo del proyecto: si existe una estructura de alto riesgo relacionada con el juego, el marketing multinivel, la recaudación ilegal de fondos, la operación ilegal, etc.
Organizar la lógica de los fondos: origen de los tokens, rutas de entrada y salida de los fondos de los usuarios, mecanismos de canje de tokens, etc., ¿son Cumplimiento?
Conservar registros de comunicación: especificar en el acuerdo que solo se proporcionan servicios técnicos, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre el Cumplimiento, como evidencia de prevención de riesgos.
Conclusión
En el ecosistema Web3, la capacidad técnica y la conciencia legal son igualmente indispensables. Los desarrolladores deben esforzarse por convertirse en profesionales versátiles que entiendan tanto la tecnología como la ley, para impulsar la innovación en la industria y, al mismo tiempo, poder evitar eficazmente los riesgos legales. Solo aquellos desarrolladores que cuenten con la fortaleza técnica y la conciencia de Cumplimiento podrán desarrollarse a largo plazo en esta industria llena de oportunidades y desafíos.