Los sospechosos del caso de Blanqueo de capital de activos encriptados por 4.5 mil millones de dólares se convierten en testigos del gobierno, revelando una compleja red de blanqueo.
Los sospechosos de blanqueo de capital de 4.5 mil millones de dólares en encriptación se convierten en testigos colaboradores del gobierno
En 2022, una pareja arrestada por sospecha de blanqueo de capital de enormes activos encriptados confesó sus crímenes. Esta pareja fue acusada de conspirar para blanquear hasta 4.5 mil millones de dólares en activos encriptados, que supuestamente provenían de un ataque de hackers a una plataforma de intercambio.
Las últimas noticias indican que uno de los sospechosos está testificando como testigo colaborador del gobierno en un caso de blanqueo de capital relacionado con un servicio de mezcla de encriptación. Este giro inesperado ha generado un mayor interés en este complejo caso.
Revisión del caso
Para entender mejor este evento, revisemos los principales hitos:
2016: Un sospechoso robó $4.5 mil millones en bitcoin de una plataforma de intercambio.
Abril de 2021: las autoridades arrestaron a un operador principal de una plataforma utilizada para el blanqueo de capital.
2021: Se cerraron múltiples plataformas de criptomonedas involucradas en el blanqueo de capital, y algunas personas relacionadas se declararon culpables.
Febrero de 2022: Las autoridades recibieron una gran transferencia de encriptación de activos.
Febrero de 2022: La pareja involucrada fue arrestada
Agosto de 2023: La pareja implicada admitió el delito de robo.
Se informa que la pareja afirma haber podido acceder al sistema de una plataforma de intercambio durante varios meses, robando cientos de millones de dólares en fondos. Admitieron haber utilizado en varias ocasiones servicios de encriptación para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a utilizar otros servicios similares.
El sospechoso se convierte en testigo colaborador
En la última audiencia, uno de los sospechosos testificó como testigo colaborador. Él declaró que había utilizado en múltiples ocasiones servicios de mezcla de encriptación para blanqueo de capital, pero esto solo representaba una pequeña parte de sus actividades generales de blanqueo de capital. La mayor parte de los fondos se procesaron a través de cuentas de transacción de encriptación registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Es importante señalar que este testigo afirmó que nunca ha tenido contacto directo con la parte demandada y no conoce a la otra parte.
Las autoridades acusaron a la plataforma correspondiente de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins en 2021, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude en línea y el robo de identidad.
El sospechoso, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió cooperar con las autoridades, revelando más detalles sobre el caso. Este cambio ha provocado una profunda reflexión sobre la complejidad de las redes de blanqueo de capital en criptomonedas.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio del caso aún está en curso y no se ha tomado una decisión final.
Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital
Dada la complejidad de este tipo de casos, los expertos de la industria han propuesto las siguientes recomendaciones para fortalecer las medidas de blanqueo de capital:
Implementar estrictas regulaciones de verificación de identidad y blanqueo de capital, asegurando la integridad y precisión de la información del usuario.
Establecer un sistema de monitoreo de transacciones en tiempo real, analizar actividades sospechosas, incluyendo el monto de la transacción, la frecuencia y el flujo de fondos, entre otros.
Establecer un mecanismo efectivo de informes de transacciones sospechosas, gestionar a tiempo situaciones anómalas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fortalecer la cooperación interna de la industria, mantener una comunicación estrecha con empresas de seguridad, organismos de regulación y agencias de cumplimiento de la ley, y enfrentar conjuntamente las tácticas de blanqueo de capital que están en constante cambio.
A medida que los delincuentes continúan mejorando sus estrategias de Blanqueo de capital, la industria de la encriptación necesita actualizar y perfeccionar continuamente las medidas contra el Blanqueo de capital para mantener la seguridad y estabilidad del sistema financiero.
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PessimisticLayer
· 08-14 03:58
啧...trampa被玩明白了
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NervousFingers
· 08-12 20:28
Todavía no entiendo qué significa que trabajar es imposible.
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BearWhisperGod
· 08-12 00:58
Hay un traidor, se detiene la transacción
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RugpullSurvivor
· 08-12 00:50
¿El gobierno está interpretando otro doble acto?
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GasDevourer
· 08-12 00:33
¿No hay demasiada gente comiendo dentro de la información?
Los sospechosos del caso de Blanqueo de capital de activos encriptados por 4.5 mil millones de dólares se convierten en testigos del gobierno, revelando una compleja red de blanqueo.
Los sospechosos de blanqueo de capital de 4.5 mil millones de dólares en encriptación se convierten en testigos colaboradores del gobierno
En 2022, una pareja arrestada por sospecha de blanqueo de capital de enormes activos encriptados confesó sus crímenes. Esta pareja fue acusada de conspirar para blanquear hasta 4.5 mil millones de dólares en activos encriptados, que supuestamente provenían de un ataque de hackers a una plataforma de intercambio.
Las últimas noticias indican que uno de los sospechosos está testificando como testigo colaborador del gobierno en un caso de blanqueo de capital relacionado con un servicio de mezcla de encriptación. Este giro inesperado ha generado un mayor interés en este complejo caso.
Revisión del caso
Para entender mejor este evento, revisemos los principales hitos:
Se informa que la pareja afirma haber podido acceder al sistema de una plataforma de intercambio durante varios meses, robando cientos de millones de dólares en fondos. Admitieron haber utilizado en varias ocasiones servicios de encriptación para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a utilizar otros servicios similares.
El sospechoso se convierte en testigo colaborador
En la última audiencia, uno de los sospechosos testificó como testigo colaborador. Él declaró que había utilizado en múltiples ocasiones servicios de mezcla de encriptación para blanqueo de capital, pero esto solo representaba una pequeña parte de sus actividades generales de blanqueo de capital. La mayor parte de los fondos se procesaron a través de cuentas de transacción de encriptación registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Es importante señalar que este testigo afirmó que nunca ha tenido contacto directo con la parte demandada y no conoce a la otra parte.
Las autoridades acusaron a la plataforma correspondiente de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins en 2021, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude en línea y el robo de identidad.
El sospechoso, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió cooperar con las autoridades, revelando más detalles sobre el caso. Este cambio ha provocado una profunda reflexión sobre la complejidad de las redes de blanqueo de capital en criptomonedas.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio del caso aún está en curso y no se ha tomado una decisión final.
Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital
Dada la complejidad de este tipo de casos, los expertos de la industria han propuesto las siguientes recomendaciones para fortalecer las medidas de blanqueo de capital:
Implementar estrictas regulaciones de verificación de identidad y blanqueo de capital, asegurando la integridad y precisión de la información del usuario.
Establecer un sistema de monitoreo de transacciones en tiempo real, analizar actividades sospechosas, incluyendo el monto de la transacción, la frecuencia y el flujo de fondos, entre otros.
Establecer un mecanismo efectivo de informes de transacciones sospechosas, gestionar a tiempo situaciones anómalas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fortalecer la cooperación interna de la industria, mantener una comunicación estrecha con empresas de seguridad, organismos de regulación y agencias de cumplimiento de la ley, y enfrentar conjuntamente las tácticas de blanqueo de capital que están en constante cambio.
A medida que los delincuentes continúan mejorando sus estrategias de Blanqueo de capital, la industria de la encriptación necesita actualizar y perfeccionar continuamente las medidas contra el Blanqueo de capital para mantener la seguridad y estabilidad del sistema financiero.