بريطانيا تكشف عن قضية كبيرة لغسيل الأموال عبر العملات الرقمية عبر الحدود، كيف يمكن للضحايا استرداد خسائرهم؟

في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال عبر الحدود تتعلق بمليارات البيتكوين اهتمامًا واسعًا في عالم الأصول الرقمية. الشخصية الرئيسية في القضية هي امرأة صينية بريطانية تعمل كموصلة طعام، وقد تم اتهامها بمساعدة غسيل الأموال من قبل السلطات القضائية البريطانية. مع الكشف عن المزيد من التفاصيل، بدأت ملابسات القضية تتضح تدريجيًا.

وبحسب التقارير، فإن هذه الأموال الضخمة تأتي من قضية جمع الأموال غير القانونية لشركة تدعى "لانتيان جراي" في تيانجين. ويشتبه في أن الأفراد الرئيسيين في الشركة، مثل تشيان مو مو، قد ارتكبوا جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني. بعد وقوع الحادث، قام تشيان مو مو بتحويل جميع الأموال المعنية إلى بيتكوين، ثم فر إلى المملكة المتحدة. خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، استخدم هذه الأموال القذرة من خلال موظف توصيل. في الوقت الحالي، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 300 مليار يوان من 61,000 بيتكوين.

يمكن تتبع بداية ونهاية قضية لانتيا جيري إلى عام 2014. في ذلك الوقت، قام شخص يُدعى تشيان مع عدد من المتعاونين الآخرين بتسجيل شركة تكنولوجيا إلكترونية في تيانجين. على الرغم من أن الشركة لم تحصل على أي ترخيص مالي، إلا أنها قامت بتسويق ما يسمى بمنتجات الاستثمار القصيرة الأجل "ضمان رأس المال وعائد مرتفع" للجمهور، وخاصة للشرائح العمرية الكبيرة. وكانت عوائد هذه المنتجات الموعودة تصل إلى 100% إلى 300% سنويًا، وعادة ما تكون مدة الاستثمار من 6 إلى 30 شهرًا. في ظل بيئة تنظيمية غير صارمة في ذلك الوقت، قامت الشركة بفتح عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد في غضون بضع سنوات، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 100,000.

من الجدير بالذكر أن الشخص المعني قد دخل مجال البيتكوين في عام 2013، حيث أسس "منجمًا" بحجم لا بأس به. وهذا جعله يدرك المزايا الفريدة للبيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال. لذلك، عندما بدأت شركة لانتيا غري في جمع الأموال بكثافة، أمر الشخص المعني بتحويل الأموال إلى بيتكوين عبر منصة التداول.

ومع ذلك، بين عامي 2014 و2017، كانت تقلبات سعر البيتكوين محدودة، مما لم يدعم العوائد العالية التي تعهدت بها شركة بلانك سكاى، مما أدى في النهاية إلى انهيار الشركة. في عام 2017، حصل شخص يدعى تشيان على عدة جوازات سفر بطرق مختلفة، وحمل فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على البيتكوين، وتمكن من تحويل مبالغ ضخمة من الأموال المسروقة إلى لندن.

خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، تعرف شخص يدعى 钱某某 على سيدة توصيل صينية الأصل تدعى 简雯، وكلفها بمساعدته في غسيل الأموال والتعامل مع مجموعة متنوعة من الأمور. ومع ذلك، أثارت تصرفاتها غير العادية مثل دخولها المتكرر للأسواق الراقية وشراء العقارات الفاخرة انتباه الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على 简雯 بنجاح من خلال التخطيط طويل الأمد، وضبطت معظم البيتكوين المتورطة في القضية.

حاليًا، قامت النيابة الملكية البريطانية برفع إجراءات استرداد الأموال إلى المحكمة العليا بموجب القوانين ذات الصلة. بالنسبة لضحايا قضية بلو سكاي غراي، أصبح استرداد الخسائر عبر الحدود مسألة رئيسية.

يوصي الخبراء بأن الضحايا يمكنهم اتخاذ أحد الطريقين التاليين:

1. تقديم طلب لاسترداد الأموال عبر الحدود إلى السلطات القضائية الصينية. لقد وقعت الصين والمملكة المتحدة على معاهدة التعاون القضائي الجنائي، مما يوفر الأساس القانوني لاسترداد الأموال عبر الحدود. يمكن للضحايا تقديم طلبات إلى وزارة العدل الصينية وغيرها من الجهات المعنية لاستعادة الأموال المسروقة.

2. استعادة الخسائر من خلال الدعاوى المدنية بنفسك. ومع ذلك، تواجه هذه الطريقة العديد من التحديات، بما في ذلك صعوبة إثبات أنك صاحب حقوق الملكية المعنية، بالإضافة إلى التكاليف العالية للدعاوى وعدم اليقين.

نظرًا لتعقيد مصادرة الأصول الرقمية، يُنصح الضحايا بالتحلي بالصبر مع السلطات القضائية الصينية، مع متابعة تقدم القضية عن كثب. في المستقبل، مع تعميق التعاون القضائي الدولي، من المتوقع زيادة حالات النجاح في مصادرة الأصول عبر الحدود، مما يوفر مزيدًا من الأمل للضحايا في قضايا مماثلة.