بعد 7 أشهر من تجميد حسابات Flutterwave البنكية، أسقطت الحكومة الكينية التهم الموجهة ضد Flutterwave بشأن سوء التصرف المالي، وهي واحدة من 9 شركات يونيكورن في إفريقيا.
تم تأكيد ذلك من خلال تقرير من بلومبرغ، الذي حصل على وثيقة من محكمة كينية عليا وتم التحقق منه أيضًا من قبل روبرت غيتاو، محامي يمثل Flutterwave.
هذه أخبار جيدة لفلاترويف التي تأثرت بعدة اتهامات في الداخل والخارج في عام 2022.
نشأت المشاكل في كينيا في يونيو 2022 عندما اتهمت وكالة استرداد الأصول المحلية (ARA) شركة فلاتر ويف بغسل الأموال مما أدى إلى صدور أمر من المحكمة العليا في كينيا بتجميد 40 مليون دولار في حساباتها المصرفية في يوليو 2022.
وفقًا لـ ARA، أثارت عمليات حساب بنك Flutterwave الشكوك بسبب المعاملات المريبة التي تأتي من كيانات أجنبية ثم تُحول إلى حسابات أخرى بدلاً من التسوية للتجار.
ومع ذلك، نفت فلاتروايف هذه الادعاءات وأصدرت بيانًا تم التقاطه من قبل وكالات الإعلام المختلفة:
"إن المزاعم المتعلقة بالمخالفات المالية التي تشمل الشركة في كينيا كاذبة تمامًا، ولدينا السجلات للتحقق من ذلك. نحن شركة تكنولوجيا مالية تحافظ على أعلى المعايير التنظيمية في عملياتنا. يتم تدقيق ممارساتنا وعملياتنا لمكافحة غسيل الأموال بانتظام من قبل واحدة من الشركات الأربع الكبرى.
نظل استباقيين في تفاعلنا مع الهيئات التنظيمية للاستمرار في الامتثال.
– فلاتر ويف
زعمت ARA أيضًا أن Flutterwave كانت تعمل على منصة الدفع الخاصة بها دون الحصول على التفويض المناسب. وقد أكد البنك المركزي الكيني ذلك في يوليو 2022، عندما صرح الحاكم، باتريك نجوروج، أن Flutterwave كانت واحدة من اثنين من شركات التكنولوجيا المالية الأفريقية التي لا تمتلك الترخيص اللازم لتقديم خدمات التحويل أو الدفع في كينيا.
تبع هذا الكشف رسالة موقعة من نائب مدير إشراف البنوك في البنك المركزي، ماتو موغو، تأمر المؤسسات المالية في كينيا بوقف أي تعاملات مع فلاترويف.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كينيا تسقط قضية سوء السلوك المالي ضد فلاتروايف
بعد 7 أشهر من تجميد حسابات Flutterwave البنكية، أسقطت الحكومة الكينية التهم الموجهة ضد Flutterwave بشأن سوء التصرف المالي، وهي واحدة من 9 شركات يونيكورن في إفريقيا.
تم تأكيد ذلك من خلال تقرير من بلومبرغ، الذي حصل على وثيقة من محكمة كينية عليا وتم التحقق منه أيضًا من قبل روبرت غيتاو، محامي يمثل Flutterwave.
هذه أخبار جيدة لفلاترويف التي تأثرت بعدة اتهامات في الداخل والخارج في عام 2022.
وفقًا لـ ARA، أثارت عمليات حساب بنك Flutterwave الشكوك بسبب المعاملات المريبة التي تأتي من كيانات أجنبية ثم تُحول إلى حسابات أخرى بدلاً من التسوية للتجار.
ومع ذلك، نفت فلاتروايف هذه الادعاءات وأصدرت بيانًا تم التقاطه من قبل وكالات الإعلام المختلفة:
"إن المزاعم المتعلقة بالمخالفات المالية التي تشمل الشركة في كينيا كاذبة تمامًا، ولدينا السجلات للتحقق من ذلك. نحن شركة تكنولوجيا مالية تحافظ على أعلى المعايير التنظيمية في عملياتنا. يتم تدقيق ممارساتنا وعملياتنا لمكافحة غسيل الأموال بانتظام من قبل واحدة من الشركات الأربع الكبرى.
نظل استباقيين في تفاعلنا مع الهيئات التنظيمية للاستمرار في الامتثال.
– فلاتر ويف
زعمت ARA أيضًا أن Flutterwave كانت تعمل على منصة الدفع الخاصة بها دون الحصول على التفويض المناسب. وقد أكد البنك المركزي الكيني ذلك في يوليو 2022، عندما صرح الحاكم، باتريك نجوروج، أن Flutterwave كانت واحدة من اثنين من شركات التكنولوجيا المالية الأفريقية التي لا تمتلك الترخيص اللازم لتقديم خدمات التحويل أو الدفع في كينيا.
تبع هذا الكشف رسالة موقعة من نائب مدير إشراف البنوك في البنك المركزي، ماتو موغو، تأمر المؤسسات المالية في كينيا بوقف أي تعاملات مع فلاترويف.